大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中电科普天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00842 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00842 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2023 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《独立董事工作制度》中关于 独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2023 年度述职报告 （萧端） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-024 现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接 受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 中电科普天科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000万元人民币 统一社会信用代码：91110 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-023 中电科普天科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及 总金额 本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 合同资产、长期应收款（含一年内到期部分）等，经进行清查和减值测试后，计 提 2023 年度信用减值损失及资产减值损失金额为 17,688.05 万元。 1 单位：万元 | 资产名称 | 计提金额（损失以"-"填列） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | -14,331.26 | | 应收票据 | -755.98 | | 其他应收款 | 1,379.79 | | 长期应收款（含一年内到期部分） | -708.45 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：存货 | -1,479.15 | | 合同资产 | -1,793.00 | | 合计 | -17,688.05 | 二、本次信 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为普天科技，股票代码为002544[7] - 公司注册地址为广州市花都区迎宾大道95号，注册地址的邮政编码为510801[8] - 公司办公地址为广州市新港中路381号普天科技大楼，办公地址的邮政编码为510310[9] - 公司网址为http://www.cetcpotevio.com/[9] - 公司董事会秘书为周震，联系电话为020-84118343[9] - 公司信息披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》、《证券时报》[9] - 公司年度报告备置地点为投资证券部[9] - 公司统一社会信用代码为914401012312130384[9] - 公司控股股东由七所变更为中电网通[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为5,463,074,621.62元，同比下降22.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,592,757.78元，同比下降83.32%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为287,262,906.31元，同比增长25.95%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.05元，同比下降83.87%[11] - 公司2023年总资产为10,177,524,346.99元，较上年末增长3.56%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,730,057,534.70元，较上年末下降1.09%[12] 公司业务发展 - 公司致力于成为数字时代ICT融合服务的领导者，打造数字经济“增长极”[36] - 公司在公网通信领域提供强有力的通信咨询规划设计、行业数字化咨询设计、通信网络产品等技术支持和保障[37] - 公司持续加大5G投入，完成5G小基站、5G直放站、5G微分布系统等产品研制，构建自主可控的产品优势[39] 行业发展趋势 - 5G规模化发展、算力基础设施智能化升级、应用基础设施与实体经济进一步融合及跨领域协同，产业发展呈现数智融合、深入渗透的态势[25] - 专网通信呈现出宽带化、智能化的发展趋势，公网与专网的边界将越来越模糊[30] - PCB市场产值同比减少15%，但全球PCB行业在2023年至2028年复合增长率预计约为5.4%[32] - 全球物联网连接数量增长18%，预计2022-2027年间仍将保持16%的年均增长速率[33] 公司产品与解决方案 - 公司推出应急指挥窄带无线通信网解决方案，基于370MHz频率，可实现纵向贯穿部-省-市-现场各指挥层级[48] - 公司推出应急卫星通信网解决方案，通过多种技术体制卫星调制解调器，实现星状网、网状网、混合组网等多种应用模式[49] - 公司推出化工园区重大安全风险防控智能化综合解决方案，融合物联网、大数据、云计算等技术，提升园区信息化水平和公共服务能力[50] 公司技术创新 - 公司研发TSN时间敏感网络交换机，完成研发并逐步推广应用[85] - 公司研发智能工业设备，通过物联网技术提高生产效率和决策能力[87] - 公司研发油气田智能井场解决方案，实现数字化改造和智能化建设[88] 公司治理结构 - 公司形成了完善的公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益[154] - 公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，能够独立规范运作[156] - 公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力[157]

股份与资本调整 - 拟回购2,081,752股已获授但未解锁的限制性股票[1][2] - 股本将由682,615,642股减至680,533,890股[2] - 注册资本将由682,615,642元减至680,533,890元[1][2] 章程修改 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数相应修改[4] 审议流程 - 事项需2023年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 2024年4月23日相关会议已审议通过议案[1]

业绩与荣誉 - 2023年再次获高新技术企业称号，荣登“广州企业创新TOP100”20强[17] - 2023年获ESG评级A级、“国新杯 •ESG金牛奖央企五十强”，深交所信息披露最高等级“A”级评价[18] - 截至2023年末，注册资本6.83亿元，资产总额约101.78亿元[27] - 电科导航获评2023年度软件和信息技术服务综合竞争力百强企业[40] - 远东通信位列《河北省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业》榜单第五[40] - 普天科技荣登“广州企业创新TOP100榜（2023）”第18位[45] - 普天科技在万得（Wind）ESG的评级从2022年的BBB级提升至AA级[45] - 普天科技2022 - 2023年度信息披露评价获评A级[44] - 普天科技获中诚信绿金ESG评级A - 级[43] - 普天科技荣获信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）证书[43] - 普天科技获评四星级5G应用解决方案供应商[40] - 普天科技5G + 解决方案入选2023年广州市数字经济应用场景标杆案例[40] - 公司荣获2023年度科技创新企业[78] - 公司获评广州软件行业协会智慧城市细分领域十强企业[83] - 自2018年以来连续6年保持纳税信用评级A级[199] 研发与技术 - 截至2023年底，专利申请量2,341件，已授权专利1,489件，完成软件著作权登记474项[29] - 2023年研发人员总数为1007人，研发投入金额为27427.68万元[59] - 2021 - 2023年硕士及以上研发人员人数分别为343人、329人、307人[60] - 2021 - 2023年本科研发人员人数分别为491人、452人、489人[60] - 2023年完成4个公司级科技项目立项，3个科技项目验收结项[61] - 5G + PCB智能工厂场景化解决方案项目获ICT创新项目优秀“创新应用”奖[63] - 北斗自然灾害检测预警技术研发与应用示范是“一带一路”重点示范项目[65] - 面向海洋产业的探测通信一体化立体海洋无线网络系统研究是广东省级海洋专项项目[67] - 2023年完成自主设计园区楼宇群控系统研发[72] - 成功研发国际首例88层特种印制电路板[77] - 2023年“面向制造业的全流程数字化管控平台”入选广州市“四化”赋能重点平台名单[81] - 2023年“智慧运营管理平台、5G工业网关、5G微分布设备”三款产品入选广东省名优高新技术产品[81] - 2023年公司新增参编标准项目112项，研发中心参编5项相关技术标准[106] - 2021 - 2023年标准制定总数分别为4件、8件、6件，其中国家标准制定分别为0件、0件、1件，行业标准制定分别为4件、6件、2件，团体标准制定分别为0件、2件、3件[111] 业务与市场 - 业务集中在公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造三大业务群[28] - 苏州污水厂项目每日可处理污水28万立方米，服务范围约258平方公里[70] - 2023年公网通信业务群获国家、省部级奖项56项，其中省部级科技进步奖8项[84] - 2023年旗下远东通信在科研创新和应急行业开展多项战略合作[105] - 2023年9月普天科技参与编制的《数字政府标准化白皮书（2023）》发布[107] - 2023年与54所导航专业部等公司调研，与阿里云签订产品互认框架协议，共建“智慧水务创新应用联合实验室”[112] - 聚焦湾区产业数字化转型，深化与运营商合作，入围中国电信广东分公司政企信息化合作伙伴项目[104] 未来展望与策略 - 编制《2024 - 2026年三年发展规划》，明确三主六新整体战略发展思路[119] - 聚焦大通信、大交通、大能源、大制造谋划新布局[124] - 从“云 - 网 - 边 - 端”四个层面打造技术平台等支撑业务发展[124] - 推进人力资源管理转型，实现五大体系“六化建设”[124] - 深化构建“管控上升、业务下沉、服务共享”的财务管控模式[124] - 健全采购管理体系，降低资金占用成本[124] 党建与治理 - 2023年党委理论学习中心组集中学习12次[128] - 2023年党建主题活动总时长400小时，总次数200次，参与总人次3000人[130] - 2023年11月组织召开主题教育调研成果交流会[131] - 截至2023年末共有直属党（总）支部9个，二级党支部6个，党员249名[134] - 2023年8月同广州联通网络统筹开展党建共建联建工作[135] 风险管理 - 2023年未发生贪污诉讼案件[139] - 管理人员反贪腐培训2次、2小时、99人次，员工反贪腐培训1次、1小时、212人次[141][143] - 2023年未发生重大网络安全事故[182] - 2023年信息安全培训总时数148小时，参与人次148，总次数18次[183] - 制定《内部控制制度》等内部管理制度提升风险管理水平[172] - 按照“一岗双责”要求开展自上而下的风险监督管理工作[174] - 2023年完成采购合同审核796份，参与规范合同模板35份[193] - 2023年跟进处置法律纠纷共24起，办结诉讼案件11起，追回欠款1298.82万元[194] - 2021 - 2023年法务合规培训总时数均为4小时，参与人次分别为45、56、300人次，总次数均为2次[196] - 2023年开展各类审计项目14项，计划执行率100%[197]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[6] - 2023年4月20日，第六届董事会第十七次会议审议通过多项关联交易议案[15] - 2023年5月15日，2022年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[15] 人员变动 - 2023年2月聘任郭巍为副总裁（常务）并提名为非独立董事候选人[25] - 2023年3月聘任朱忠芳为公司总裁并提名为非独立董事候选人[26] 关联交易与财务 - 关联交易金额占营业收入比重低，对业务独立性等无重大影响[15] - 财务公司证照合法有效，内控完善，监管指标符合要求[16] 报告与审计 - 按时披露《公司2022年度报告及摘要》等定期报告[19] - 2023年6月续聘大信会计师事务所为审计机构[21] 激励机制 - 2023年6月审议通过激励对象考核结果等议案[27] - 同意对201名激励对象在第二个解除限售期解除限售[28]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会和5次股东大会[5] - 2023年4月20日第六届董事会第十七次会议审议通过多项关联交易议案[14] - 2023年5月15日2022年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年4月20日第六届董事会第十七次会议审议通过《2022年度内部控制评价报告》[18] - 2023年6月1日和6月19日分别召开会议，续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[19] 人员任免 - 2023年2月3日和2月20日相关会议同意聘任郭巍为副总裁（常务）并提名为非独立董事候选人[22] - 2023年3月7日和3月24日相关会议同意聘任朱忠芳为总裁并提名为非独立董事候选人[24] 激励计划 - 2023年6月1日和6月19日会议通过激励计划相关议案，201名激励对象符合第二个解除限售期条件[25][26] 其他情况 - 关联交易金额占营业收入比重低，对公司业务独立性、生产经营和当期业绩无重大影响[14] - 财务公司具有合法证照，内控体系完善，监管指标符合要求，与公司金融业务风险可控[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[15] - 公司按时披露《2022年度报告及摘要》《2023年第一季度报告》等定期报告[16] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 独立董事将在2024年继续履职，为公司发展提建议[27]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，公司从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 2022年为超10000家公司提供服务，上市公司年报审计客户196家（含H股），同行业上市公司审计客户20家[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 33名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[5] 审计工作情况 - 2023年度审计就公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案，无未解决意见分歧[6] - 2023年度审计质量复核人员提意见，项目组及时回复反馈并提供落实证据[7] - 2023年度审计质量管理措施有效执行，未识别出缺陷，成员未因质量问题问责[7] - 2023年度审计按阶段制定详细审计方案并与公司沟通[8] 资质与保障 - 2022年公司取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[11] - 公司职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[12]