江苏亚太轻合金科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期股票期权和 限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于调 整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，监事会对上述事项进行了核查，并发表如下意见： 一、监事会对《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的核查意见 根据《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）和《第一期股 ...

价 格 及 注 销 、 回购注销 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏亚太轻合金 科 技 股 份 有 限 公 司 第一期股票期权和限制性股票 激 励 计 划 行 权 、 解除限售条件成就 暨 调 整 行 权 价 格 、 回 购 第一期股票期权和限制性股票激励计划行权、解除限售条件成就暨 调整行权价格、回购价格及注销、回购注销事项的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年11月5 日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-079 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月5 日9:15—15:00。 （五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58 号） （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 16 日 在公司综合会议室以现场加通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 监事张俊华以通讯方式出席。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）和《第一期股票期权和限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定，公司本激励计划第一个行权期的行权条件和第一个解 除限售期的解除限售条件已经成就。监事会对满足行权条件和解除限售条件的激 励 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-073 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议于2024年10月12日以书面方式发出通知，并于2024年10月16日在 公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名， 其中独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生 主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过 了《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成 就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）和《 ...

报告行业投资评级 - 报告对SK Hynix和Samsung Electronics给予买入评级 [4][5] 报告的核心观点 - 预计韩国厂商SK Hynix和Samsung Electronics的3Q24 DRAM ASP和出货量增长将强于台湾厂商Nanya Technology [2] - 预计4Q24 Hynix和Samsung Electronics的DRAM ASP将继续保持较强增长,主要受益于HBM和DDR5产品的持续需求增长 [2] - Nanya Technology今年资本支出指引有所下调,而Hynix和Samsung Electronics的DRAM资本支出预计将同比增长,主要用于HBM产能扩张和新厂建设 [2][3] 行业概况分析 - Nanya Technology 3Q24 DRAM ASP环比中个位数增长,出货量环比下降低20%左右 [2] - 预计Hynix和Samsung Electronics 3Q24 DRAM ASP将分别环比增长12%和9%,出货量将分别增长2%和下降2% [2] - 韩国厂商表现强于Nanya的原因包括:1)Nanya没有HBM/DDR5收入,而这些产品需求强于DDR3/4;2)韩国厂商DDR4市场占比较低,而DDR4市场库存水平高且面临来自中国厂商的竞争;3)Nanya曾因停电而停产几天 [2] - Nanya表示4Q24 DRAM价格环比增长将具有挑战性,而Hynix和Samsung Electronics预计将受益于HBM和DDR5需求持续增长 [2]

可转债情况 - 2023年3月9日公开发行1159万张可转债，募资11.59亿元，净额11.4967416881亿元[2] - 2023年4月27日起在深交所上市，代码127082，简称亚科转债[3] - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[2][3] - 初始转股价格6.46元/股，2024年9月26日起为5.58元/股[3] - 2024年第三季度转股871股，票面总金额减少5000元[4] - 截至2024年9月30日，剩余票面总金额1.1588965亿元[4] 股本情况 - 2024年第三季度前，限售股387181050股，占比30.97%[5] - 2024年第三季度前，无限售股863004861股，占比69.03%[6] - 2024年第三季度前总股本1250185911股，转股后变为1250186782股[6] 其他 - 公告发布于2024年10月9日[10]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-071 1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债； 2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日； 3、暂停转股时间：2024年9月12日至2024年9月25日； 4、恢复转股时间：2024年9月26日。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于可转债恢复转股的提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，因实施 2024 年半年度权益分 派（以下简称"本次权益分派"），公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）"亚 科转债"自 2024 年 9 月 12 日至本次权益分派股权登记日（即 2024 年 9 月 25 日） 暂停转股（具体详见公司 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的 《关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告》，公告编号：2024-066）。 根据相关规定， ...

可转债发行 - 本期可转债发行总额115,900.00万元，数量11,590,000张，净额1,149,674,168.81元[9][11] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] 转股相关 - 转股期限自2023年3月15日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格6.46元/股，发生送红股等情况会累积调整[21][22] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，现调整为5.58元/股，9月26日生效[41][42][45] 赎回与回售 - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 权益分派 - 2024年半年度以12.34349428亿股为基数，每10股派现金1.6元，共派1.9749590848亿元[43] - 每股派送现金股利0.16元/股（含税），除息价按0.1579731元/股计算[44] 其他 - 发行募集资金总额不超11.59亿元，用于四个项目[37] - 中信建投证券为“亚科转债”受托管理人[48]