证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-062 天山铝业集团股份有限公司 关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝 业有限公司收购新疆天足投资有限公司 100%股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：由于新疆天足投资有限公司投资的玛石铁路通向天山铝业石河子 厂区内部的铁路专用线尚未建成，相关土地使用权证、开展施工许可手续尚在办 理中，本次收购完成后可能存在建设项目资本开支增加的风险，铁路专用线不能 按时建成的风险，或由于铁路调度等原因导致铁路专用线短期无法按公司规划运 力使用的风险。 一、 交易概述 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属全资子公司 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称"新疆天铝"）拟以现金方 式收购曾超懿、曾超林（以下简称"交易对方"）持有的新疆天足投资有限公司 （以下简称"天足投资"）100%股权（以下简称"本次收购"），收购协议已由各方 于 2023 年 8 月 21 日在新疆石河子市签署。本次收购构成关联交易，不构成《上 市公司 ...

第六届董事会第二次会议 天山铝业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规 定，我们作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽 责精神，对公司第六届董事会第二次会议相关议案及会议资料进行了审阅，发表 以下事前认可意见： 一、关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 收购新疆天足投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案 我们认为，该议案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致 同意上述事项并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 第六届董事会第二次会议 （本页无正文，为天山铝业集团股份有限公司独 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准公司非公开发行股票的 发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，公司实际向 29 名特定对象发 行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元， 募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、 审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日， 上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用情况 1 1、2020 年 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日下午 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，现将本次会议情况公告如下： 一、会议召开情况 公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日下午 15:00 在上海市浦东 新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席刘素君女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主 营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用 于股票 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-064 天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 实际控制人曾超懿、曾超林函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质 押及质押业务，具体事项如下 ： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量(万 | 持股份 | | | | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | 股) | 比例(%) | 比例 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | (%) | | | | | 曾超懿 | 是 | 7,152.00 | 18.16 | 1.54 | 2020/8/18 | 2023/8/16 | 华泰证券（上 海）资产 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-063 天山铝业集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号），核准公司非公开发行股票 的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，本公司实际向 29 名特定对 象发行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除保荐承 销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日，上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集 资 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 9 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构、独立董事和监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022- 054）。 天山铝业集团股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 2023 年 8 月 17 日，公司将临时用于补充流动资金的闲置募集资金 99,000.00 万元人民币提前 ...

公司基本信息 - 公司股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税）[2] - 公司主营业务变更为电解铝配套自发电、预焙阳极、高纯铝、铝土矿、氧化铝、电池铝箔的生产和销售[7] - 公司控股股东变更为锦隆能源，实际控制人为曾超懿、曾超林[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到330.08亿，同比增长14.83%[9] - 公司2022年净利润为26.5亿，同比下降30.85%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为31.57亿，同比增长59.52%[9] - 公司2022年末总资产达到567.16亿，同比增长6.05%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为228.38亿，同比增长7.39%[9] - 公司2022年四个季度营业收入分别为92.53亿、78.64亿、76.12亿、82.79亿[12] - 公司2022年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为11.04亿、8.97亿、4.02亿、2.47亿[12] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为11.21亿[12] 行业发展趋势 - 2022年全球电解铝产量约为6903万吨，较上年增加2.1%[15] - 2022年中国原铝消费量达到4110万吨，比上年增加1.9%，呈现供需紧平衡的行业现状[15] - 2022年中国铝价在宏观因素的扰乱下剧烈波动，全年均价同比上涨约5%[15] - 铝生产的主要成本在2022年全年加权平均约为17500元/吨，同比上年上涨约15.6%[15] 公司发展战略 - 公司专注铝行业三十年，形成了完整的铝产业链布局，包括氧化铝、电解铝、高纯铝和电池铝箔等产品[20] - 公司计划在印尼投资155.6亿美元建设200万吨氧化铝生产线，形成海外氧化铝生产基地[21] - 公司将剩余募集资金投入新项目“年产20万吨电池铝箔项目”[71] 公司荣誉与认证 - 公司连续第七年入选《2022中国制造业民营企业500强榜单》，排名第306位[24] - 公司荣获“主板上市公司价值100强”奖[24] - 公司旗下企业获批为2022年第一批国家“高新技术企业”[24] - 公司入选国家工信部2022年度绿色工厂名单[24] 公司内部管理 - 公司具备产业链一体化综合优势，保证业绩持续稳定性[25] - 公司电解铝具有较强且稳定的低成本竞争优势[25] - 公司在高端制造及新能源行业向下游延伸铝深加工产业，拥有核心技术和成本竞争力[25] 公司财务细节 - 公司2022年实现归属上市公司母公司净利润为26.50亿元，与去年同期相比减少30.85%；扣非后归属上市公司母公司净利润为25.38亿元，与去年同期相比减少31.29%[31] - 公司营业收入合计为33,008,418,336.65元，同比增加14.83%，其中销售自产铝锭占比61.28%，销售高纯铝占比3.11%，销售外购铝锭占比25.85%等[32] - 公司2022年销售量变动原因包括高纯铝产量增加，销售自产氧化铝大幅上升，预焙阳极销量增加等[33] 公司研发与技术 - 公司研发费用为2.42亿元，同比增长51.28%[39] - 公司通过技术研究提升产品质量，满足市场需求[42][43][44] - 公司通过煅烧炉烟气余热回收利用等措施实现节能减排[45] 公司社会责任 - 公司在社会公益事业方面，积极回报社会，捐赠物资给贫困学生、参加志愿活动、购买扩音喇叭用于疾病预防宣传工作[159] - 公司员工享受国家法定和新疆本地节假日，提供多种奖金和福利，包括优秀员工奖、年终奖、免费住房等[154] - 公司每月制订详细的员工培训计划，培训内容包括专业技术知识、安全法规、职业道德等，致力于员工素质提升[155]

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 天山铝业集团股份有限公司 投资者关系活动记录 编号：2023-004 1. 公司印尼氧化铝项目投建情况？是否有融资需求？ 答：首先，公司印尼氧化铝项目会使用自有铝土矿，成本上 有优势，资源保障很重要。目前氧化铝项目的选址已确定，征地 工作也已按计划开展，并启动了可研、投资审批、环评等相关前 期工作。关于后续的资本开支，会根据公司整体的资金安排来决 定，是否融资也将视项目需求而定。 2. 公司电池铝箔良率、项目建设、客户认证的进展情况怎么 样？ 答：电池铝箔下游的新能源车、储能以及整个消费电子板块 未来的增长空间很大，我们认为长期需求是足够的，竞争格局也 不错。公司进入电池铝箔领域，锚定的是这个行业的龙头企业定 位。截至目前，江阴 2 万吨技改项目的 3 台箔轧机正在进行带料 调试和产能爬坡，20 万吨新建项目的首批 4 台箔轧机正在进行安 装。产品行业认证亦取得了阶段性进展，公司下属全资子公司江 阴新仁铝箔已收到南德 TUV 颁发的 IATF16949:2016 质量管理体 系符合性证明，正式取得进入新能源电池和汽车产业链的绿色通 行证。 | 特定对象调研 | 分析 ...

财务表现 - 2023年第一季度，天山铝业营业收入为69.44亿元，同比下降24.96%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.01亿元，同比下降54.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比下降92.79%[3] - 公司研发投入增加导致研发费用同比增加47.27%[7] - 本期收到的政府补助较去年同期增加381.01%[8] - 所得税费用较去年同期减少55.21%[10] 投资计划 - 公司计划将剩余募集资金43,739.22万元用于新项目“年产20万吨电池铝箔项目”[12] - 公司计划投资15.56亿美元在印尼规划建设200万吨氧化铝生产线，形成海外氧化铝生产基地[12] 公司发展 - 公司下属子公司获得IATF16949质量体系符合性证明[12] 资产负债情况 - 流动资产合计为23,927,120,108.34元，非流动资产合计为32,054,523,112.61元[13] - 流动负债合计为23,300,966,505.37元，非流动负债合计为9,335,668,638.98元[14] 营业情况 - 天山铝业集团2023年第一季度营业总收入为69.44亿元，较上期下降25.0%[15] - 营业总成本为65.38亿元，较上期下降16.8%[15] - 营业利润为6.57亿元，较上期下降54.6%[15] - 净利润为5.06亿元，较上期下降54.3%[16] - 综合收益总额为5.05亿元，较上期下降54.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较上期下降92.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，较上期下降106.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，较上期增长144.5%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-8.22亿元，较上期下降124.0%[19]