证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 04 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会听取了总经理汇报的 2023 年度经营情况，并审议了以下议案： 1．《2023 年度董事会工作报告》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了 《独立董事 2023 年度述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。本报告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中 第三节"管理层讨论与分析"部分。 该议案须提交 2023 年度股东大会审议。 2．《2023 年度财务决算报告》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决 算报告》。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 二、2023 年年审会计师履职情况 天职国际作为公司 2023 年度的审计机构，能够按照《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范实施审计程序，审计过程遵循了独立、客观、公正的审计工作原则，较 好地完成了 2023 年度财务报告的审计工作，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告； 同时对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报 告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对年审会计师的监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对年审会计师履行监督 职责的情况如下： 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

第二条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事及高级管理人员提名和聘任程序，完善公司治理结构， 优化董事会的组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司章程和其他法律法规相关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会" 或"委员会"），为规范委员会的运行，特制定本议事规则。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任并经董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 定一名委 ...

会议召开情况 - 2023年度召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开审计委员会4次，独立董事出席4次[4] - 2023年度召开薪酬与考核委员会1次，独立董事出席1次[5] 决策事项 - 2023年决策并披露两次关联交易事项[8] - 2023年4月13日审议通过董事会换届选举的议案[12] - 2023年5月9日审议通过聘任总经理等的议案[12] - 2023年4月13日审议高级管理人员及董监薪酬报告[13] 报告披露 - 2023年披露2022年年度及2023年各季度报告[10] 其他议案 - 2023年8月28日审议通过续聘2023年度审计机构的议案[11] 薪酬审议 - 董事、监事薪酬提交2022年度股东大会审议通过[14]

会议时间 - 2024年5月8日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月8日进行网络投票[3] - 股权登记日为2024年4月26日[4] - 会议登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室[6] - 会议登记地点在湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室[11] 提案相关 - 提交表决提案12项，含《2023年度董事会工作报告》等[8] - 部分提案对中小投资者单独计票，部分须三分之二以上通过[9] - 审议事项含总议案及12项非累积投票提案[26] 其他 - 普通股投票代码为"362523"，简称为"天桥投票"[18] - 提出未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[26]

2023 年度社会责任报告 2．编写依据：根据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的要求，结合公司实际情况编写。 3．涉及范围：报告内容以母公司为主，部分内容涵盖子公司；本报告时间 跨度为 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分表述及数据将适当追溯以前年 份。 4．数据来源：报告披露的财务数据如与公司 2023 年年度报告存在不一致 情况，应以年度报告为准，其他数据来自公司内部。 5．指代说明：报告中，"公司"、"天桥起重"均指株洲天桥起重机股份 有限公司。 2 2024 年 04 月 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 一、报告期获得荣誉 | 3 | | 二、党建引领生产经营 | 4 | | 三、规范公司治理，维护股东与债权人权益 | 4 | | 四、合作实现共赢，维护客户、供应商权益 | 6 | | 五、安全生产和环境保护 | 8 | | 六、员工权益及发展保障 | 9 | | 七、公共责任和社会贡献 | 10 | | 八、展望未来 | 11 | 报告说明 ...

担保情况 - 为全资子公司华新机电提供3.4亿元综合授信连带责任保证，原授信担保到期续签[3] - 本次担保后累计有效担保额度11.1311亿元，占2023总资产24.51%，净资产45.47%[9][12] - 本次担保后实际发生担保金额5.914811亿元，占2023总资产13.03%，净资产24.16%[9][12] 子公司情况 - 华新机电注册资本2.01亿元，公司持股100%[4] - 2023年华新机电资产总额17.2045亿元，负债9.9039亿元，净资产7.3006亿元，资产负债率57.56%[5] - 2023年华新机电营收9.3117亿元，营业利润4584万元，净利润4389万元[5]

独立董事任职情况 - 杨艳、易宏举自2019年11月15日起任独立董事，2023年任职期为1月1日 - 12月31日[3][4] - 谭永东自2020年5月15日起任独立董事，2023年任职期为1月1日 - 12月31日[5] - 周奇才2023年任职期为1月1日 - 12月31日[6] 独立性评估 - 公司评估独立董事杨艳、易宏举、谭永东、周奇才符合独立性要求[1] - 独立董事自查无相关任职或持股等情况，无规定的股份持有及关联情况[3][4][5][6]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公 告 编 号 ： 20 24 -0 05 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在动力谷四 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议： 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 二、议案审议情况 1.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.《2023 年度财务决算报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3.《2023 年年度报 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[3] - 2023年召开2次提名委员会，独立董事出席2次[5] - 2023年决策并披露两次关联交易，程序合规[8] 报告披露 - 2023年披露2022年报及2023年各季度报告[9] 人事与薪酬 - 董事、高管候选人任职及选举聘任程序合规[11] - 董事、高管薪酬决策程序合法有效[12] 未来建议 - 积极求变，参与国际竞争，谋求新业态[13] - 创新盈利模式，降成本提利润[13] - 集合产品功能，探索人才新机制[14]