公司概况 - 公司所处行业为重型机械行业中的物料搬运机械行业，行业整体发展已处于成熟期[27] - 公司主营业务包括起重机、矿山机械、环保设备等产品的研发、生产和销售[27] - 公司产品广泛应用于钢铁、煤炭、电力、港口、冶金等行业[27] - 公司主要从事物料搬运装备、有色冶炼成套装备、煤炭洗选设备、环保装备的研发、制造、销售业务[30] - 公司主导产品铝电解多功能机组在冶金专用起重设备领域具备较丰富的经验，已成为国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商[32] - 公司长期专注于物料搬运行业各细分领域，在业内具备丰富的制造经验及业绩沉淀，处于领先的市场地位[33,34] 研发与技术优势 - 公司拥有较强的研发实力和技术优势，是国内起重机行业的领军企业之一[27] - 公司拥有深入研究、理解不同领域客户需求的能力，提供差异化的产品或产线解决方案[35] - 公司持续加强研发投入，推动产品高端化、智能化升级，实现搬运过程系统化、智能化、无人化[36,40] - 公司研发投入较上年同期增加26.08%[43] 经营业绩 - 公司物料搬运装备板块实现营收5.89亿元，较上年同期增长21.03%[39] - 公司海外营收实现1.97亿元，较上年同期增长926.31%[39] - 营业收入同比增长22.12%，营业成本同比增长16.45%，毛利率同比增加3.59个百分点[49] - 物料搬运装备业务营业收入同比增长21.03%，营业成本同比增长14.26%，毛利率同比增加4.39个百分点[49] - 国外业务营业收入同比增长926.31%，营业成本同比增长707.93%，毛利率同比增加18.51个百分点[49] 财务状况 - 公司股权投资收益和其他债权投资收益等投资收益占利润总额的16.08%[52] - 公司合同资产、存货等资产计提资产减值准备，资产减值损失占利润总额的-72.04%[52] - 公司应收账款、其他应收款等资产计提或转回的坏账准备，信用减值损失占利润总额的-11.10%[52] - 公司货币资金占总资产比例下降4.92个百分点，存货占总资产比例上升4.00个百分点[53] - 公司其他权益工具投资公允价值变动损失4,640万元[62] 子公司经营情况 - 子公司华新机电营业收入36.02亿元，净利润2.75亿元[71] - 子公司天桥配件营业收入7.10亿元，净利润4,527万元[71] 客户信用风险 - 公司按相关会计准则规定，对应收账款足额计提坏账准备，尽管公司的客户基本为国内大中型企业，资信状况良好，但仍然存在主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化的可能性[76] 环境保护 - 公司于2023年11月完成排污许可证换证工作，有效期至2028年11月[86] - 公司生活废水经过化粪池沉降后再经三级处理后排往城市污水管网，各项指标均未超标[89][90][91][92][93][94][96] - 公司上半年喷漆房环保改造项目投入109.53万元，足额按时缴纳了环保税[103] - 公司继续利用太阳能、节水设备等措施节约水、电资源[104] 关联交易 - 公司向中车产投二级子公司销售物料搬运装备及配件，交易金额为1060万元[134,135,136,137] - 公司向中铝国际子公司销售物料搬运装备及配件，交易金额为101.93万元[126,129,130,131] 对外担保 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为34,000万元，实际发生额合计为20,386.43万元[160] - 公司报告期内审批对外担保额度合计为34,810.92万元，实际担保金额为918.2万元[151,152] - 公司子公司之间的担保额度合计为44,500万元，实际担保余额为23,889.66万元[169] - 公司担保总额为113,310.92万元，报告期内担保实际发生额为28,518.62万元[170] 其他事项 - 公司委托理财未到期余额为320万元，未发生逾期未收回的情况[172] - 公司股本总数为1,416,640,800股，其中有限售条件股份为5,096,917股，无限售条件股份为1,411,543,883股[177] - 公司前十大股东中，第一大股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持股比例为24.08%[187] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持有341,071,926股[192]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 23 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．《关于设立境外办事机构的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意公司根据实际情况逐步在境外设立办事机构，不具备独立法人资格，无注册 资本出资，具体地区选址和设立时间以最终核准结果为准。授权公司经营层决定不同 地区办事机构的设立方案，并依据国内外相关法律法规的规定履行相应报备、审批程 序；同时授权经营层办理注册登记、开立银行账户及签署设立办事机构协议等相关工 作。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 8 月 12 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公 ...

财务业绩预测 - 2024年上半年，天桥起重机实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2,000万元至2,600万元，扣除非经营性损益后的净利润预计为1,180万元至1,760万元[4] - 基本每股收益预计为盈利0.014元/股至0.018元/股，亏损0.001元/股[5] - 公司业绩增长主要因营业收入和盈利能力提升，以及获得的项目补助和税务优惠增加[7]

权益分派 - 2023年度以1,416,640,800股为基数，每10股派0.15元现金（含税），共派21,249,612元（含税）[2] - QFII等扣税后每10股派0.135元[3] 缴税规则 - 首发后限售股个人持股1个月（含）以内，每10股补缴0.03元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.015元[3] - 持股超1年不需补缴[3] - 首发后限售股证券投资基金，港投资者持基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月25日[5] - 除权除息日为2024年6月26日[5] - A股股东现金红利2024年6月26日划入账户[7] - 公告发布于2024年6月20日[10]

股权变动 - 2017年12月21日公司收到控股股东筹划股权划转停牌公告函[1] - 2019年12月2日收到控股股东与中车产投签署合作框架协议告知函[1] - 2019年12月17日收到控股股东与中车产投签署混合所有制改革增资协议告知函[2] - 2020年3月24日控股股东及其一致行动人完成5%股权转让中车产投过户登记[2] - 2024年6月17日收到控股股东与中车产投终止合作框架协议告知函[2] 股权现状及影响 - 截止公告日株洲国投、中车产投股权比例未变仍是第一、二大股东[3] - 该事项不会对公司日常经营及财务造成不利影响[3]

子公司信息 - 公司2024年5月28日决定解散清算天桥利亨[1] - 天桥利亨注册资本5000万元，公司持股40%[1][2] 业绩总结 - 2021 - 2023年天桥利亨营收分别为3965万、121万、891万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨净利润分别为 - 340万、 - 829万、 - 1115.5万元[3] 财务数据 - 2021 - 2023年天桥利亨总资产分别为9949万、7658万、6178万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨总负债分别为5138万、3676万、3311万元[3] - 2021 - 2023年天桥利亨净资产分别为4811万、3982万、2866万元[3] 决策原因及影响 - 因市场萎缩、业绩下滑且无协同性，决定清算天桥利亨[5] - 清算后不纳入合并报表，对公司无重大影响[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年5月28日通讯召开[3] - 会议通知于2024年5月24日以多种方式发出[3] - 会议由董事长主持，12位董事全部出席[3] 决策事项 - 同意解散并清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司[4] - 授权经营管理层配合法院组建清算组[4] - 后续清算工作由法院指定清算组依规进行[4]

独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 董事会等有权提名独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 独立董事履职相关规定及解除职务情形[10][11] - 独立董事行使职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 公司保证独立董事知情权[11] - 独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并年报披露[12] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[22] - 董事会等有权提名董事候选人[22] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[22] - 选举或更换董事时股东可用累积投票方式[22] - 董事撤换情形[23] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事不少于1/3[27] - 董事会设专门委员会[27] - 董事会审批对外投资等事项权限[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[32] - 董事长是公司法定代表人[32] - 董事会秘书任职要求及职责代行规定[35][36] - 董事会会议召开频率、通知时间等规定[39][41] - 董事会会议召开条件、委托出席规定[42][43] - 董事会会议讨论事项及表决规定[44][45][47][49][50] - 董事会决议生效、公告、备案等规定[50][51][52] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[52] - 董事会会议档案保存期限十年以上[52] - 本规则报股东大会批准生效及修改、解释规定[54]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年5月8日召开[3] - 会议通知于2024年4月30日发出[3] - 应出席董事12人，实际出席12人[3] 议案结果 - 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》以12票同意通过[4] - 推选黄生湘先生为公司第六届董事会副董事长[4]

股东情况 - 出席会议股东及代表11名，代表有表决权股份420,713,027股，占比29.6979%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数420,604,527股，占比99.9742%[6][8][10][13][15][17][19][23][24][26][29] - 《2023年度利润分配方案》等议案中小投资者同意股数1,919,700股，占比94.6504%[15][17][26][29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数420,604,427股，占比99.9742%[22] 人事变动 - 黄生湘当选公司第六届董事会非独立董事[28] 公告信息 - 公告发布主体为株洲天桥起重机股份有限公司董事会[34] - 公告发布时间为2024年5月9日[34]