浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 法律意见书 致：浙江众成包装材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众成包装材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

营业收入及利润 - 浙江众成包装材料股份有限公司2023年第三季度营业收入为458,038,234.95元，同比下降14.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,323,530.01元，同比下降23.15%[5] - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[5] 资产情况 - 公司总资产为3,614,846,025.52元，较上年末下降1.41%[5] - 公司投资性房地产较年初增长78.87%，主要是因为部分商铺出租所致[9] - 公司流动资产合计为1,665,166,113.55元，其中货币资金为799,828,046.91元，应收账款为132,314,013.20元，存货为627,763,799.88元[17] - 非流动资产合计为1,949,679,911.97元，其中固定资产为1,279,460,046.95元，长期股权投资为74,424,695.76元，无形资产为97,352,309.90元[17] 现金流量 - 公司现金流量净额较去年同期下降27.61%，主要是因为收到的销货款及税费返还减少所致[12] - 公司财务费用较去年同期下降54.05%，主要是存款利息收入增加和贷款利息减少以及汇率波动产生的汇兑收益所致[12] - 公司报告期内投资收益较去年同期下降94.12%，主要是理财收益减少以及联营企业和合营企业的投资损失增加所致[12] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加额为68,299,488.78元，期末现金及现金等价物余额为433,883,688.88元[24] 负债情况 - 非流动负债合计为314,187,868.28元，较上期325,486,678.91元下降[19] 经营情况 - 营业总收入为1,300,111,692.19元，较上期1,447,191,213.12元下降[19] - 营业总成本为1,207,871,187.23元，较上期1,311,889,342.91元下降[20] - 营业利润为86,529,061.74元，较上期146,146,538.41元下降[20] - 净利润为68,592,295.64元，较上期121,301,714.55元下降[20] - 经营活动现金流入小计为1,355,108,775.52元，较上期1,580,473,676.61元下降[23] - 经营活动现金流出小计为1,196,135,116.21元，较上期1,360,859,568.82元下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为158,973,659.31元，较上期219,614,107.79元下降[23] - 投资活动现金流入小计为172,655,869.42元，较上期379,194,645.54元下降[23] - 投资支付的现金为105,000,000.00元，较上期306,000,000.00元下降[23] - 浙江众成包装材料股份有限公司2023年第三季度财报显示，筹资活动现金流入小计为885,537,361.66元，较上一季度增加[24] - 投资活动现金流出小计为218,676,790.27元，投资活动产生的现金流量净额为-46,020,920.85元[24]

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议的会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、传真、专人送达 等方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 5 名，董事杭阿根先生、 董事孙兢先生、独立董事孙玲玲女士、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先 生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及 高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 ...

关于续聘2023年度审计机构事项的独立意见 以下无正文。 根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》和 其他内部规章制度的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第 五届董事会第二十二次会议所审议的关于续聘2023年度审计机构事项进行了认 真的了解和查验，现就此发表如下独立意见： 为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发 展和未来审计服务需求，公司拟续聘中兴华所为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。 经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资 格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计工作的要求。 本次续聘审计机构相关的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损 ...

浙江众成包装材料股份有限公司独立董事 关于续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见 全体独立董事签名： 孙玲玲 徐伟箭 黄生权 年 月 日 根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对拟提交公司第五届董事会第 二十二次会议所审议的关于续聘2023年度审计机构的事项进行了认真的了解和 查验，现就此发表如下事前认可意见： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，其专 业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年 度财务审计及内部控制审计工作要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力。为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发 展和未来审计服务需求，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度的审计机构，并将该议案提交公司董事 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-050 关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供年度财务审计 及内部控制审计服务，自股东大会审议通过之日起生效。本事项需经公司股东大 会审议。 具体情况如下： 浙江众成包装材料股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本信息： （一）机构信息： 1、基本信息： 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署 过证券 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》，拟于2023年11月17日14:30在公司泰山路厂区 办公大楼六楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2023年年内第三次临 时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2023年10月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开2023年第三次 临时股东大会的议案》，决定于2023年11月17日14:30在公司泰山路厂区办公大 楼六楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规 定。 4 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-047 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2023年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通 过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间内，并 提请股东大会授权董事长在上述担保额度内根据实际情况签署相关担保协议或 文件。 上述事项已经2023 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 浙江众成包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230926 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司浙江众成 2023 年半年度网上业绩说明会的投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时间 | 2023 年 09 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:30 | | 地点 | "浙江众成投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人 | 董事长：易先云先生 | | 员姓名 | 董事会秘书、副总经理：许丽秀女士 | | | 财务负责人：王忠保先生 | | | 独立董事：孙玲玲女士 | | | 公司于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-16:30 在"浙江众成投资 | | | 者关系"微信小程序采用网络远程的方式与投资者进行了互 | | | 动交流和沟通，就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 | | | 复，主要内容如下： | | | 1、 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-046 经理许丽秀女士；财务负责人王忠保先生；独立董事孙玲玲女士（如遇特殊情况， 参与人员会有所调整）。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了浙江众成《2023年半年 度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023 年9月26日（星期二）下午15:00至16:30期间在"浙江众成投资者关系"小程序 举行2023年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"浙江众成投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"浙江众成投 ...