证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-004 江苏银河电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏银河电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏银河电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行可 "打行时"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// " 报告编码:沪24JKD6PA0 关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10017 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: t 信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供银河电子为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-009 江苏银河电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于计提减值损失及转回的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截 止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象，确定了需计提及转回的相关资产，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失及转回情况概述 2023 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值损失，减值损失共计 -769.06 万元（损失以"-"号填列），其中：应收票据坏账损失 161.97 万元， 应收账款坏账损失 1,043.72 万元（其中计提应收账款坏账损失-1,805.33 万元， ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-006 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他 金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。 上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情 形。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品 的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进 行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过 之日起至下一年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项公告如下： 一、投资 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席2022年年度股东大会和6次董事会会议并投赞成票[4] - 2023年出席4次审计、1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年到公司及子公司多次现场调查[7] 沟通与职权行使 - 2023年确保与中小股东沟通渠道畅通[5] - 2023年未出现需行使特别职权情形[6] 报告期内情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[8][9]

江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2023年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2022年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-011 江苏银河电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 2014 年报 | 预计4,500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 | | | 立信 | | | 前生效判决均已履行 | | 投资者 | ...

2024年关联交易预计 - 公司及子公司与关联方预计交易不超1303.3万元[1] - 预计向盛海智能销售车架等1000万元[5] - 预计向盛海智能出租房屋87.15万元[5] - 预计向红宝石创投租赁篷房102.15万元，2月底已发生8.58万元[5] 2023年关联交易情况 - 向盛海智能采购机场产品预计1000万元，实际52.5万元[3] - 向盛海智能销售车架等预计200万元，实际25.8万元[3] - 向银鲲出租房屋预计与实际均为101.05万元[3] - 向盛海智能出租房屋预计80万元，实际71.27万元[3] - 向红宝石创投租赁篷房预计115万元，实际99.08万元[3] - 向盛海智能和银鲲销售水电预计15万元，实际14.24万元[3]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于2024年3月11日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年3月21日在公司行 政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，并以投票表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年 ...

江苏银河电子 股份有限公司董事会 审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 对 会 计 师 事 务 所 20 23 年 度 履 职 情 况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙 ...