2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开 | | | | 会议议案 时间 | | | 会议决议 披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | | 月 | | 28 | 日 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度内部控制评价报告》 3、《2022 年度财 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月23日正式披露[1] 说明会信息 - 公司将于2024年4月2日15:00 - 17:00举办2023年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1cOrmc79G6Y参加[1] - 投资者可微信扫码参与说明会互动交流[1] 参会人员 - 参加年度报告说明会的人员有董事长吴建明等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年年度业绩说明会问题并将在会上作答[1]

股东大会信息 - 2024年4月12日14:30现场、9:15 - 15:00网络召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点为江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室[2] - 股权登记日为2024年4月8日[2] 会议方式及对象 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 出席对象为股权登记日持股股东或其代理人等[3] 议案相关 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 特别决议议案为提案9，对中小投资者单独计票的议案为提案5、6、7[5] 其他 - 会议登记时间为2024年4月9日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[5] - 深交所交易系统投票代码为“362519”，简称“银河投票”[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月12日9:15 - 15:00[14]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批发行1760万股人民币普通股，12月7日在深交所上市[9] - 公司注册资本为112,643.0898万元[10] - 公司设立时股份总数为4400万股，现有股份总数为112,643.0898万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%[20] - 不同情形收购股份后注销或转让时间不同[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[24] 股东权益与决策 - 特定股东可书面请求监事会或董事会诉讼等[29] - 股东大会、董事会决议违法违规股东可请求撤销[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等须经股东大会审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定股东请求时公司应在2个月内召开临时股东大会[36] - 不同主体提议召开临时股东大会相关规定[40][41][42] 董事相关 - 董事会、特定股东可提名董事候选人[61] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务董事不得超董事总数1/2[68] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[74] - 董事会设立四个专门委员会，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[75] - 董事会有权决定不同交易金额事项[76][77] 关联交易与财务资助 - 不同金额关联交易审议流程不同[78][79] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需审议[79] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 利润分配与公积金 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金[95] - 法定公积金转为资本时留存规定[96] - 公司现金分红相关规定[97] 会计师事务所与章程 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[107] - 章程相关规定及施行时间[126]

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 独立董事：张拥军、郭静娟 2024 年 3 月 18 日 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公 司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程 遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 3 月 21 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并 以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年经营 计划，其措施切实可行。《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告 全文》中 "第三节 管理层讨论与 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-013 江苏银河电子股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的公告》。 《公司章程》具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部 | | 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电 | 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电 | | 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警 | 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警 | | 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配 | 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配 | | 电设备、电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2024-012 公司以现有总股本 1,126,430,898 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股 派现金红利 1 元（含税），现金红利分配总额为 112,643,089.80 元。本次股利 分配后未分配利润余额结转以后年度分配。截至公司实施利润分配股权登记日当 日，若公司股本分配基数发生变化，公司将采用分配金额总额不变的原则进行调 整。 二、监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形， 我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司 2023 年度股东大会进行审 议。 三、备查文件 江苏银河电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 本年度向可参与分配的股东每 10 股 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 c.mor.gov. 224VL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants li 江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 委托单位:江苏银河电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2024]第 ZH10016 号 报告日期:2024年3月21日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》 等要求，江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张拥军、郭静娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏银河电子股份有限公司 董事会 江苏银河电子股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事张拥军、郭静娟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...