旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式向各位监事发出，于 2024 年 5 月 24 日以通讯会议的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席胡雪青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 ...

激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象范围符合规定[2] - 激励计划拟订和审议程序合规[3] 员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形[5] - 员工持股计划内容合规[5] - 员工持股计划遵循自愿原则[6]

公司基本信息 - 2010年12月7日在深交所挂牌上市，代码002516[14] - 注册资本147,083.8682万元[14] - 法定代表人为龚旭东，营业期限至无固定期限[14] 激励计划概况 - 拟授予限制性股票1310.00万股，占股本0.89%[19] - 有效期最长不超过48个月[19] - 授予价格每股2.50元[23] - 激励对象共7人，包括董事、高管[36] 激励计划时间安排 - 需在股东大会通过后60日内授予并完成公告、登记[20] - 授予与解除限售间隔不少于12个月[20] - 第一个解除限售期12个月，比例40%[21] - 第二个解除限售期24个月，比例30%[21] - 第三个解除限售期36个月，比例30%[21] 激励计划程序要求 - 实施需履行多项法定程序，股东大会2/3以上表决权通过[34] - 激励对象公示期不少于10日[34] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示情况[34][38] - 自查内幕信息知情人草案公告前6个月买卖股票情况[34][39]

公司基本信息 - 2010年12月7日在深交所挂牌上市，股票代码002516[14] - 注册资本为147,083.8682万元[14] - 营业期限为2000年12月06日至无固定期限[14] 员工持股计划 - 2024年5月相关会议审议通过持股计划议案[16][25][26] - 参加对象不超过36人，董监高8人[18] - 存续期48个月，分三期解锁[18][19] - 设立规模不超1167.65万股，占股本0.79%[19] - 尚需股东大会审议，关联股东回避表决[29]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划涉及1310万股[2] - 董事长吴凯获授500万股，占比38.17%[2] - 公司有效期内激励计划标的股未超股本10%[2] - 激励对象不含独董、监事及5%以上股份股东[2]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超36人，董监高8人[9] - 拟筹集资金上限2919.125万元，认购份额不超2919.125万份[10] - 拟持标的股票不超1167.65万股，约占股本总额0.79%[10] - 全部有效期内员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[10] - 购买回购股份价格2.50元/股[11] - 存续期48个月，分三期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[11] 人员构成 - 董事长等8位董监高拟持有350万股，占比29.97%；中层及骨干拟持有817.65万股，占比70.03%[27] 资金来源与回购情况 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹等，公司不提供财务资助[30] - 2021年实施股份回购，金额5000 - 10000万元，回购2477.65万股，占总股本1.68%，成交金额9999.53万元[31] 业绩考核 - 2024 - 2026年业绩考核，2024年营收较2023年增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不低于2.38亿元[45] - 2025年营收较2023年增长率不低于20%或2024 - 2025年现金流量净额累计不低于4.98亿元[46] - 2026年营收较2023年增长率不低于30%或2024 - 2026年现金流量净额累计不低于7.80亿元[46] 管理与决策 - 持有人会议是最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[56] - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[60] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意通过，特殊情况需2/3（含）以上[62] 费用与时间安排 - 2024年6月底完成1167.65万股标的股票过户[87] - 以2024年5月23日收盘数据测算，公司应确认总费用1739.80万元[87] - 预计2024 - 2027年费用摊销分别为565.43万元、782.91万元、304.46万元、86.99万元[88]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过36人，董监高共8人[10] - 拟筹集资金总额上限2919.125万元，认购份额不超过2919.125万份[11] - 拟持标的股票数量不超过1167.65万股，约占股本总额0.79%[11] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[11] - 购买回购股份价格为2.50元/股[12] - 存续期48个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期12、24、36个月[12] - 每期解锁比例40%、30%、30%[12] 人员份额情况 - 董事长吴凯、副董事长龚旭东拟持标的股票均为100万股，各占8.56%[26] - 董事陈乐乐拟持标的股票40万股，占3.43%[26] - 董事吴双全等3人拟持标的股票均为20万股，各占1.71%[26] - 监事陈泽新等2人拟持标的股票均为25万股，各占2.14%[26] - 中层管理人员及核心骨干拟持标的股票817.65万股，占70.03%[26] 公司回购情况 - 公司累计回购股份2477.65万股，占总股本1.68%，成交总金额9999.53万元[29] 业绩考核目标 - 2024年营收较2023年增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不低于2.38亿元[42] - 2025年营收较2023年增长率不低于20%或2024 - 2025年经营活动现金流量净额累计不低于4.98亿元[42] - 2026年营收较2023年增长率不低于30%或2024 - 2026年经营活动现金流量净额累计不低于7.80亿元[42] 费用摊销 - 以2024年5月23日收盘数据测算，应确认总费用预计1739.80万元，2024 - 2027年费用摊销分别为565.43万元、782.91万元、304.46万元、86.99万元[83][84] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[6] - 个人考核合格解除限售比例为100%，不合格为0.00%[44] - 员工持股计划预计2024年6月底完成1167.65万股标的股票过户[83]

征集信息 - 征集人匡鹤就2024年第一次临时股东大会提案征集表决权[2][5] - 征集期限为2024年6月5 - 6日[7] - 确权日为2024年6月4日[7] 征集对象与方式 - 对象为2024年6月4日登记在册并办手续的股东[7] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 投票相关 - 需对总议案及非累积投票提案表决[13] - 委托书表决符号为“√”，选超一项或未选视为弃权[13] 文件与送达 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件[8] - 授权委托书送达指定地址及联系人[9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为4.33亿元，同比增长37.83%[5] - 公司营业收入同比增加37.83%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降7.63%，主要因光伏电站检修及新能源市场化交易电量上升导致平均电价下降[11] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.33亿元，同比增长37.8%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3061.07万元，同比下降7.63%[5] - 净利润为3020万元，同比下降5.8%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为3061万元，同比下降7.6%[15] - 基本每股收益为0.0208元，同比下降7.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1952.50万元，同比下降53.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长19.1%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为19,524,993.22元，同比增长117.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.59亿元，同比下降44.12%，主要受投资活动现金流流入及流出影响[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-65,923,877.99元，同比减少44.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.86万元，同比下降99.03%，主要受筹资活动现金流流入及流出影响[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-158,595.00元，同比减少99.0%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-4.66亿元，同比下降49.27%，主要受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响[8] - 现金及现金等价物净增加额为-46,593,060.26元，同比减少49.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为238,776,621.60元，同比减少48.4%[18] - 收回投资收到的现金为240,000,000.00元，同比减少48.1%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,060,384.68元，同比增长355.5%[18] - 投资支付的现金为295,000,000.00元，同比减少49.1%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为158,595.00元，同比减少99.0%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-35,580.49元，同比减少168.4%[18] 资产与负债 - 预付款项期末余额为1191.89万元，同比增长58.77%，主要由于预付材料款未结算[7] - 在建工程期末余额为1525.97万元，同比下降30.40%，主要由于基建及设备完工转固[7] - 其他非流动资产期末余额为956.11万元，同比增长66.88%，主要由于预付设备款增加[7] - 应付票据期末余额为3595.00万元，同比下降52.78%，主要由于应收票据拆分支付供应商货款[7] - 预收款项期末余额为154.82万元，同比增长244.66%，主要由于预收租金尚未结算[7] - 合同负债期末余额为181.31万元，同比下降33.57%，主要由于预收货款结算[7] - 专项储备期末余额为119.06万元，同比增长296.60%，主要由于计提生产安全费用[7] - 公司流动负债合计为5.95亿元，同比下降13.4%[14] - 非流动负债合计为9100万元，同比增长0.3%[14] - 所有者权益合计为36.73亿元，同比增长0.8%[14] 投资与筹资活动 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.33亿元，同比增长371.43%，主要因本期固定资产出售增加[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13.06亿元，同比增长355.35%，主要因本期基建、设备投入增加[8] - 投资支付的现金为29.5亿元，同比下降49.14%，主要因本期购买理财资金减少[8] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为42,538人，前10名股东中沈介良持股比例为46.63%，持股数量为685,821,524股[8] - 公司回购专户共持有公司股份24,776,500股，占公司总股本的1.68%[10] 研发费用 - 研发费用为1301万元，同比增长1.6%[15]

权益分派数据 - 以扣除回购股份24,776,500股后的1,446,062,182股为基数分红[2] - 实际现金分红总额为144,606,218.20元[2] - 每10股派现金红利1.00元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月19日，除权除息日为4月22日[6] 分派对象及方式 - 对象为4月19日收市后登记在册全体股东[7] - 委托代派A股股东红利4月22日划入账户[8] - 3位A股股东红利公司自行派发[9]