公司章程与制度 - 2025年6月27日会议审议通过修改《公司章程》及制定、修订公司治理制度议案[1] - 修改后的《公司章程》（2025年6月）于2025年6月28日登载于巨潮资讯网[25] - 《关于修改<公司章程>的议案》需股东会特别决议，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过生效[25] - 序号1 - 7的制度修订或制定需提交股东会审议，通过后生效[26] 公司代表与人员任职 - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，辞任需30日内确定新代表人[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比约33.3%[15] - 公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需股东会审议[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[3] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会会议召集程序或表决方式违反规定，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就相关人员违规给公司造成损失的情况请求诉讼[5] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[6] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[7] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[9] - 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履职时由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职时，由过半数董事共同推举的一名董事主持[10] 决议相关规定 - 下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告、非由职工代表担任的董事会和监事会成员的任免等[10] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[11] - 一次或累计减少公司注册资本超10%，需特定特别决议通过[11] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[13] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，董事会应提请股东会撤换[13] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也需担责[14] 专门委员会规定 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[16] - 专门委员会成员不少于3名董事[16] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] 财务与公积金规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[21] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[22] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[23] - 原监事会行使的《公司法》规定职权将转由董事会审计委员会履行[25]

交易事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，需提交股东会审议[3] - 交易标的多项指标（资产净额、主营业务收入等）超规定比例及金额，需提交股东会审议[3] 担保事项 - 最近十二个月内财务资助金额累计超上市公司最近一期经审计净资产10%等担保情况，需提交股东会审议[7] 贷款事项 - 公司单笔长期或短期贷款发生金额达公司最近一期经审计净资产50%以上，提交股东会批准[11]

股东会时间 - 2025年7月15日14:30召开现场会议[1] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 出席会议登记时间为2025年7月10 - 14日[8] 投票信息 - 投票代码为“362516”，简称“旷达投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月15日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00开放[16] 会议事项 - 审议修改《公司章程》等议案[4] - 部分议案需2/3以上表决权通过[7] 其他信息 - 会期预计半天[10] - 会务联系地址、联系人及方式[10][11] - 授权委托有效期至股东会结束[21] - 股东需7月14日前传回参会凭证[24]

会议情况 - 旷达科技第六届监事会第十三次会议于2025年6月23日发通知，6月27日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 以3票同意通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，7名激励对象解锁资格合法有效[3] - 以3票同意通过《关于修改<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[3]

会议召开 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月27日召开[2] - 定于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案通过 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》通过[3] - 《关于修改<公司章程>的议案》通过，尚需提交股东会审议[3] - 制定、修订公司治理制度的24个子议案均通过，部分尚需提交股东会审议[4][5] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》通过，龚旭东为执行事务董事和法定代表人[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入501,651,563.54元，较上年同期增长15.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润43,972,913.36元，较上年同期增长43.65%[5] - 2025年第一季度营业总收入5.02亿元，较上期4.33亿元增长15.72%[19] - 2025年第一季度营业利润5385.56万元，较上期3692.23万元增长45.86%[20] - 2025年第一季度净利润4382.06万元，较上期3020.02万元增长45.10%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本4.39亿元，较上期3.89亿元增长12.76%[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,531,288,408.87元，较上年度末减少0.60%[5] - 应收票据期末余额3,372.72万元，较期初减少31.66%[8] - 利息收入本期发生额17.92万元，较上期减少68.66%[9] - 收到的税费返还本期未发生，较上期减少100.00%[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额682.07万元，较上期增长4,200.57%[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额276,436,134.74元，较期初312,389,539.29元有所减少[15] - 交易性金融资产期末余额668,628,258.79元，较期初583,170,285.09元增加[15] - 应收账款期末余额1,015,702,086.11元，较期初1,003,425,913.46元增加[15] - 应付账款期末余额521,751,804.92元，较期初591,789,355.77元减少[16] - 2025年第一季度负债合计8.03亿元，较上期8.85亿元减少9.28%[17] - 2025年第一季度所有者权益合计37.28亿元，较上期36.74亿元增长1.47%[17] - 2025年第一季度基本每股收益0.0299元，较上期0.0208元增长43.75%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0297元，较上期0.0208元增长42.79%[21] - 投资活动现金流入小计为343,059,761.47元，上年同期为242,136,506.69元[22] - 投资活动支付的现金为425,000,000.00元，上年同期为295,000,000.00元[22] - 投资活动现金流出小计为427,854,837.39元，上年同期为308,060,384.68元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -84,795,075.92元，上年同期为 -65,923,877.99元[22] - 筹资活动现金流出小计为6,820,739.71元，上年同期为158,595.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,820,739.71元，上年同期为 -158,595.00元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为90,076.75元，上年同期为 -35,580.49元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -35,953,404.55元，上年同期为 -46,593,060.26元[22] - 期末现金及现金等价物余额为276,436,134.74元，上年同期为238,776,621.60元[22] 其他重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -165,795.89元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,859,071.84元[6] - 报告期末普通股股东总数为41,817，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，沈介良持股比例46.63%，持股数量685,821,524.00，质押213,450,000.00股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 02亿元 同比增长15 72% [1] - 2025年第一季度净利润为4397 29万元 同比增长43 65% [1] 增长情况 - 营收实现双位数增长 增速达15 72% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 达到43 65% [1]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.80元（含税），不送股、不转增[1] - 深股通等每10股派0.72元[2] 股权信息 - 公司总股本1,470,838,682股[2] 税收与时间安排 - 持股不同时长补缴税款不同[3] - 股权登记日2025年4月24日，除权除息日4月25日[3] - 权益分派业务申请期为2025年4月16 - 24日[6] 红利发放与咨询 - A股股东红利2025年4月25日划入账户[5] - 咨询部门为资本战略部，地址及电话公布[7][8]

旷达科技集团股份有限公司 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-012 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会审议9项议案，其中议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独 计票；议案9以特别决议方式审议。 2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开情况 1、会议通知： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月22日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开2024年度股东大会的通知》。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议主持人：公司董事长吴凯先生。 4、现场会议召开时间：2025年4月15日下午14︰00。 5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。 ...

会议安排 - 2025年3月20日公司决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年3月22日发布召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年4月15日14：00召开2024年度股东大会[6] 参会情况 - 出席股东大会投票共289人，代表股份770,876,812股，占总股本52.4107%[7] 议案表决 - 2024年度董事会报告同意770,090,412股，占有效表决权99.8980%[9] - 2024年度监事会工作报告同意770,070,512股，占有效表决权99.8954%[9] - 2024年度财务决算报告同意770,062,412股，占有效表决权99.8944%[10] - 2025年度财务预算报告同意770,092,512股，占有效表决权99.8983%[10] - 2024年度利润分配议案中小投资者同意13,796,698股，占94.4889%[11] - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意13,723,898股，占93.9903%[13] - 某议案同意770,073,812股，占有效表决权99.8958%[14] - 某议案反对717,500股，占有效表决权0.0931%[14] - 某议案弃权85,500股，占有效表决权0.0111%[14] - 某议案中小投资者同意13,798,398股，占94.5005%[14] - 某议案中小投资者反对717,500股，占4.9139%[14] - 某议案中小投资者弃权85,500股，占0.5856%[14] - 2025年度为下属公司提供担保额度议案通过[14] - 另一议案同意769,900,312股，占有效表决权99.8733%[15] - 另一议案反对803,300股，占有效表决权0.1042%[15] - 另一议案弃权173,200股，占有效表决权0.0225%[15]