激励计划 - 2024年6月18日公司审议通过向激励对象授予限制性股票议案[1] - 以该日为授予日向7名激励对象授予1310.00万股限制性股票[2] - 授予价格为2.50元/股[2]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年6月18日召开，3名监事全出席[1] 激励方案 - 会议通过向激励对象授予限制性股票议案[2] - 以6月18日为授予日，向7人授予1310万股限制性股票[2] - 授予价格为2.50元/股[2]

会议安排 - 2024年5月24日决议召集股东大会[4] - 2024年5月25日发布召开股东大会通知[4] - 2024年6月11日14：30召开股东大会[6] 股东情况 - 出席股东大会股东及受托代理人22人，代表股份745,597,981股，占总股本50.6921%[9] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等议案同意占比超99.7%[11][12][13] - 《公司2024年员工持股计划(草案)》等议案同意占比99.9106%[14][15][16]

股东大会投票情况 - 参与投票股东及代表22人，代表股份745,597,981股，占比50.6921％[3][4] - 《2024年限制性股票激励计划草案》总表决同意744,053,498股，占比99.7929％[5] - 《2024年员工持股计划草案》总表决同意744,042,698股，占比99.9106％[8] 会议信息 - 2024年5月25日刊登召开股东大会通知[2] - 6月11日下午14︰30现场会议召开[2] - 会议地点为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室[2]

激励计划 - 2024年5月24日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年11月24日至2024年5月24日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 1名核查对象自查期有交易记录，与内幕信息无关，其他人无买卖行为[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形，无内幕交易行为[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月11日[6]

激励计划进展 - 2024年5月24日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年5月25日公司披露激励计划相关文件[1] - 2024年5月25日至6月3日公司公示激励对象[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料[3] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[4] - 监事会认为公示程序合规，主体资格有效[6]

旷达科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排的情形； 5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制， 充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据 《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决； 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,9] - 2024年营收较2023年增不低于10%或现金流净额不低于2.38亿[7] - 2025年营收较2023年增不低于20%或2年现金流净额累计不低于4.98亿[7] - 2026年营收较2023年增不低于30%或3年现金流净额累计不低于7.80亿[7] 考核结果处理 - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0.00%[8] - 5个工作日通知结果，有异议5个工作日申诉，10个工作日复核[11] - 结果作限售解除依据，人力归档保存不少于5年[12][13] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[15]

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票1310万股，占股本总额0.89%[7][27] - 激励对象共7人[8][23] - 限制性股票授予价格为2.50元/股[8][38] - 激励计划有效期最长不超48个月[8][30] 业绩考核目标 - 2024年营收较2023年增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不低于2.38亿元[45] - 2025年营收较2023年增长率不低于20%或2024 - 2025年经营活动现金流量净额累计不低于4.98亿元[46] - 2026年营收较2023年增长率不低于30%或2024 - 2026年经营活动现金流量净额累计不低于7.80亿元[46] 授予与解除限售 - 自股东大会审议通过起60日内完成授予等程序，否则终止计划[10][31][68] - 授予日与解除限售日间隔不得少于12个月[34] - 限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[35] 股份支付费用 - 以2024年5月23日3.99元/股收盘价测算，每股限制性股票股份支付费用为1.49元[61] - 假设2024年6月完成授予，1310万股限制性股票预计摊销总费用1951.90万元，2024 - 2027年分别摊销634.37万元、878.36万元、341.58万元、97.60万元[62] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[85] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，未解除限售股票按授予价格回购注销[87][88] 调整公式 - 资本公积金转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[51] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积金转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[55] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][56] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[56] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且P须大于1[57] - 资本公积金转增股本等情况，回购数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[96] - 资本公积金转增股本等情况，回购价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[98]

员工持股计划基本信息 - 存续期48个月，自最后一笔标的股票过户之日起算，期满可延长[6][26][65][76] - 考核期为2024 - 2026年，每年考核一次[6][31] - 持有人范围包括董事、监事等对公司有直接影响的员工[16] - 初始设立时总人数不超过36人，拟筹集资金总额上限2919.125万元[17] 股票相关数据 - 公司2021年累计回购股份2477.65万股，占总股本1.68%，成交总金额9999.53万元[20] - 员工持股计划拟持标的股票不超过1167.65万股，约占公告日股本总额0.79%[21][70][76] - 购买回购股票价格为2.50元/股，是草案公布前1个交易日均价的62.34%，前120个交易日均价的55.56%[22] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例为40%、30%、30%[27][85] 考核目标 - 2024年营收较2023年增长率不低于10%或经营活动现金流量净额不低于2.38亿元[32] - 2025年营收较2023年增长率不低于20%或2024 - 2025年经营活动现金流量净额累计不低于4.98亿元[32] - 2026年营收较2023年增长率不低于30%或2024 - 2026年经营活动现金流量净额累计不低于7.80亿元[32] 费用相关 - 以2024年5月23日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为1739.80万元[70] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为565.43万元、782.91万元、304.46万元、86.99万元[71] 其他要点 - 员工持股计划自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[39] - 实施尚需旷达科技股东大会审议通过[88]