证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-017 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现 将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年年度股东大会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体内容请见公司2024年3月30日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2024-008）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2024年4月26日（星期五）下午14:00; ...

大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的相关规定，严格履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 引领公司持续健康发展，切实维护股东权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第十二次 | | 2.《公司 2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | 3.《公司 2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 5.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | | | 7.《公司 2022 年度社会责任报告》 | | | | | | 8.《关于募集资金年度存放与使用情 | | | | | | 况的专 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事 蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024年3月28日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人蒋和体，于2021年2月5日起任职重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"上市公司"）第 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司总部会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方式通 知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关 法律、行政法规的规定。会议形成以下决议： 1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》； 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担 保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2023 年度， 公司没有发生对外担保的情况， ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-53 号 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-016 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 15 日发布《关于修改〈上市公司 章程指引〉的决定》、深圳证券交易所修订发布《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的最新法规规定和公司实际情况，对《公 司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登 记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修 订具体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-012 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于2024年度财务预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司 管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《公司 2024 年度财务预算报告》，主要内容如下： 二、预算编制说明 1.根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为 27.44 亿元。 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。 5.公司的生产经营计划、营 ...