证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司实际生产经营及业务发展 需要，预计 2024 年增加向关联方协鑫能源科技股份有限公司（股票代码： SZ.002015，以下简称"协鑫能科"）及其下属子公司销售组件的关联交易额度 95,000 万元。关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君 健先生、张强先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容如下： 单位：万元 协鑫集成科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第五十二次会议及 12 月 19 日召开 2023 年第七次 临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-001 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司控股子公司对其全资子公司增资的议案》； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增 加 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-002 协鑫集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司对其全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司对其全资子公司增 资的议案》，同意公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称 "合肥协鑫"）以自有资金 30,000 万元对其全资子公司芜湖协鑫集成新能源科技 有限公司（以下简称"芜湖协鑫"）增资。增资完成后芜湖协鑫的注册资本由 50,000 万元人民币增加至 80,000 万元人民币。本次增资事项合肥协鑫已履行内部相关 审议程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增 资属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资方基本情况 光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-005 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-004 协鑫集成科技股份有限公司 7、出席对象： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十三次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年1月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年1月30日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月30日9:15至2024年1 月30日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-135 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度新增对控股子 公司提供担保的议案》，同 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-133 协鑫集成科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长朱钰峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及代理人共 45 人，代表股份数为 1,949,141,985 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 19 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年12月19日9:15— 9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东 大会议事规则》"）的规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律 师出席了公司 2023 年第七次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司 本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照 ...

协鑫集成科技股份有限公司 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-132 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十二次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日下午14:00时 （2）网络投票时间：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月19日9:15至2023 年12月19日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场 ...