董事会构成与会议召开 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[3] - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] 会议通知与举行 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时，紧急可口头通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换[21] - 与会董事需对记录签字确认，未签未说明视为同意[45] 关联交易与提案审议 - 关联交易金额达一定标准应现场召开会议审议[25] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[33] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[39] 公司交易与决策 - 公司投资等交易满足指标需提交董事会审议[36] - 风险投资需全体董事和独立董事三分之二以上同意[37] - 与关联方交易达一定金额由董事会审议[37] 其他事项 - 公司年度对外捐赠原则不超200万元，单笔超100万需审议[37] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[46] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[47]

联系方式变更 - 投资者热线电话由020 - 32615772变更为020 - 87039659[2] - 传真由020 - 32615774变更为020 - 87039659[2] - 变更后电子邮箱为stock@dinglongwh.com[2] - 变更后联系地址为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼[2] 启用时间 - 变更后的联系方式于2023年11月6日起正式启用[2]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入1.97亿元，同比增长272.42%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比增长64.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -96.59万元，同比增长94.64%；年初至报告期末为5055.17万元，同比增长153.33%[5] - 本报告期末总资产23.45亿元，较上年度末增长0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益10.75亿元，较上年度末下降0.84%[5] - 年初到报告期末营业总收入为392,714,374.01元，较上期239,318,329.29元增加[21] - 年初到报告期末营业总成本为311,840,728.24元，较上期333,622,648.43元减少[21] - 年初到报告期末营业成本为297,809,204.47元，较上期210,058,381.79元增加[21] - 2023年第三季度营业利润为74,604,675.70元，上年同期为 - 108,005,726.27元[22] - 2023年第三季度净利润为71,644,763.01元，上年同期为 - 112,541,191.84元[22] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为50,551,683.76元，上年同期为 - 94,785,358.34元[22] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为5,710,475.82元，上年同期为3,140,604.50元[23] - 2023年第三季度综合收益总额为77,355,238.83元，上年同期为 - 109,400,587.34元[23] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0589元，上年同期为 - 0.1105元[23] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为350,894,107.50元，上年同期为290,932,809.43元[24] - 2023年第三季度税金及附加为5,511,260.96元，上年同期为4,425,389.87元[22] - 2023年第三季度销售费用为18,636,921.66元，上年同期为15,749,936.04元[22] - 2023年第三季度研发费用为4,026,686.76元，上年同期为7,263,938.46元[22] 资产负债情况 - 货币资金较年初减少51.79%，主要因钛矿生产线技改支出增加及偿还银行贷款本金利息[9] - 应收账款较年初增长28.54%，主要因钛矿业务及游戏业务应收款增加[9] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为41,163,072.21元，较年初85,386,517.64元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为200,463,318.13元，较年初155,952,765.08元增加[18] - 2023年9月30日存货为138,127,537.26元，较年初123,172,896.44元增加[18] - 2023年9月30日资产总计为2,345,213,116.71元，较年初2,333,658,772.45元略有增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计为341,438,704.23元，较年初313,911,313.99元增加[19] - 2023年9月30日非流动负债合计为262,156,631.96元，较年初278,402,415.79元减少[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1300.59万元，同比增长114.05%，主要因收到的钛矿销售款及游戏项目合作分成款增加等[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1789.56万元，同比增长64.71%，主要因本期投资支付现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3964.49万元，同比下降435.79%，主要因本期归还银行借款增加[9] - 经营活动现金流入小计为3.563805603亿美元，较去年的3.319367114亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为3.4337461956亿美元，较去年的4.2453796457亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为1300.594074万美元，去年为-9260.125317万美元[25] - 投资活动现金流入小计为4371.821174万美元，较去年的4673.344824万美元有所减少；投资活动现金流出小计为6161.377386万美元，较去年的9744.392864万美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-1789.556212万美元，去年为-5071.04804万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为2900万美元，较去年的3400万美元有所减少；筹资活动现金流出小计为6864.494525万美元，较去年的2219.366497万美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-3964.494525万美元，去年为1180.633503万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-4449.876814万美元，去年为-1.3090456096亿美元；期末现金及现金等价物余额为2974.617039万美元，去年为2992.526044万美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28.824万，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司持股比例18.60%，持股数量171,129,453股；珠海浩汇投资有限公司持股比例3.80%，持股数量34,932,195股等[11] 激励计划情况 - 公司2021年推出限制性股票激励计划，拟向34名激励对象授予不超6200万股，后调整为向25人授予6200万股，2023年决定终止该计划并回购注销6200万股[13] - 管理费用较去年同期下降120.03%，主要因终止实施股权激励计划冲销较大额摊销费用[9] 风险警示与违规情况 - 因中兴华所对公司2022年度内部控制出具否定意见审计报告，公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称变更为“ST鼎龙”[12] - 2023年7月26日公司收到广东证监局警示函，因其财务核算不准确致2021 - 2022年多份报告出现会计差错，公司已报送整改报告[14] 公司治理情况 - 2023年10月9日公司完成董事会和监事会换届选举，龙学勤当选董事长，张家铭当选副董事长，龙晓峰当选监事会主席[15] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整递延所得税资产93.047872万美元，调整递延所得税负债94.97838万美元，调整未分配利润-1.930508万美元[26] - 2023年1月1日递延所得税资产为2449.943439万美元，较2022年12月31日的2356.895567万美元增加93.047872万美元[27] - 2023年1月1日递延所得税负债为2.4025536932亿美元，较2022年12月31日的2.3930558552亿美元增加94.97838万美元[27] - 2023年1月1日未分配利润为-14.4821945164亿美元，较2022年12月31日的-14.4820014656亿美元减少1.930508万美元[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-066 鼎龙文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会 非职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第一次职工代表大会 选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第 六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议分别审议通 过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公 司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告披露日，公 司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现 将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 我们作为鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事 项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们对公司第六届董事会第一次（临时）会议审议的聘任高级管理人员相关 事项进行了认真审查，发表独立意见如下： 鼎龙文化股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据提名人提名，公司董事会拟聘任龙学勤先生为公司总经理，聘任王小平 先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任徐淑军先生为公司财务总监。 经审阅本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关材料，我们认为本 次拟聘任的高级管理人员均具备履行职责所需的相关专业知识和经营管理经验， 能够胜任公司相应岗位的履职要求，本次拟聘任的高级管理人员不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情 形，由其担任公司高级管理人员不会损害公司及股东特别是中小股东 ...

人事变动 - 选举龙学勤为公司第六届董事会董事长[3] - 选举张家铭为公司第六届董事会副董事长[5] - 聘任龙学勤为公司总经理[7] - 聘任王小平为公司副总经理、董事会秘书[9][10] - 聘任徐淑军为公司财务总监[11] - 聘任危永荧为公司证券事务代表[12] - 聘任陈晓洁为公司审计部负责人[13]

公司人事 - 2023年10月8日召开第一次职工代表大会[1] - 选举张婕为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 张婕1995年出生，本科毕业于天津商业大学[3] - 2017 - 2018年在贵州相关公司任职，2019年起在公司历任多职[3] - 张婕未持股，无关联关系，无不适宜情形[3]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于10月9日召开，9月22日刊登通知[6] - 现场会议10月9日15时在广州卡丽酒店举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场4名股东及代理人代表204,233,176股，占比22.1994%[10] - 网络投票11名股东代表483,000股，占比0.0525%[10] - 中小投资者12名代表483,100股，占比0.0525％[10] - 出席股东大会15名股东代表204,716,176股，占比22.2519%[10] 议案表决情况 - 多项选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案获高比例同意[14][16][18][20][24][27][29][31][33][36] 选举结果 - 龙晓卫女士当选第六届董事会非独立董事[23] 会议合规情况 - 股东大会表决、召集和召开程序符合规定，合法有效[37][38]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-065 鼎龙文化股份有限公司 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意选举龙晓峰女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满为止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。 特此公告。 鼎龙文化股份有限公司监事会 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会 2 名非职工代表监事，并与职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第六届监事会。为确保公司监事 会工作的顺利衔接，在 2023 年第一次临时股东大会结束后，第六届监事会第一 次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事， ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东15人，代表股份204,716,176股，占比22.2519％[3] - 现场投票股东4人，代表股份204,233,176股，占比22.1994％[3] - 网络投票股东11人，代表股份483,000股，占比0.0525％[3] 选举情况 - 选举龙学勤为非独立董事票数204,444,726，占比99.8674%[5] - 选举才国伟为独立董事票数204,537,679，占比99.9128%[8] - 选举丁辉为非职工代表监事票数204,583,278，占比99.9351%[10] 中小投资者选举情况 - 中小投资者选龙学勤票数211,650，占比43.8108%[6] - 中小投资者选才国伟票数304,603，占比63.0517%[9] - 中小投资者选丁辉票数350,202，占比72.4906%[11] 会议时间 - 现场会议2023年10月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3]