鼎龙文化股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于公司聘任高级管理人员的审查意见 因此，我们同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并同意将相关议案提交 公司董事会审议。 鼎龙文化股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二三年十月九日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规以及《公司 章程》等有关规定，鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会对公司董事会拟聘任的高级管理人员进行了认真审核，现就相关拟聘高级管 理人员的任职资格发表审查意见如下： 经认真审阅龙学勤先生、王小平先生及徐淑军先生的教育背景、工作经历及 专业资格等相关情况，董事会提名委员会认为董事会拟聘任的高级管理人员均具 备履行职责所需的经营管理经验和专业胜任能力，未发现其存在《公司法》规定 的不得担任高级管理人员的禁止性情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形，经在中国执 行信息公开网查询，不属于失信被执行人。上述人员 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会10月9日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 股权登记日为2023年9月26日[4] - 会议登记时间为2023年10月7 - 8日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[9] - 登记地点为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部[9] 议案内容 - 议案1选举6名第六届董事会非独立董事[6] - 议案2选举3名第六届董事会独立董事[7] - 议案3选举2名第六届监事会非职工代表监事[7] 投票信息 - 网络投票代码为362502，投票简称为鼎龙投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 本次股东大会采用累积投票制[3] - 授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束止有效[23]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-052 鼎龙文化股份有限公司 1、丁辉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加 州州立大学，获工商管理硕士学位。2005 年 8 月至 2008 年 12 月担任台湾全汉 集团美国洛杉矶分公司项目经理；2009 年至 2020 年历任海航通航产业集团总裁、 海航通航投资管理股份有限公司总裁、海航机场集团项目部总经理；2020 年 3 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司航空事业部总监。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通 过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，经第五届监事会审查及 候选人本人同意。监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。按照相关规定，上述 2 名非职工 代表监事候选人将提交公司股东大会审议，经股东大会选举产生后将与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东 大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-051 鼎龙文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会任期已于 2023 年 6 月 11 日届满，鉴于前期换届选举的相关准备工作尚未筹备完成，公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为确保公 司董事会的正常运行及规范运作，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运 作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第六届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将相关情况公告 如下： 鼎龙文化股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 附件： 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议 通过了《关于选举第六届董事会非独立 ...

第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次（临 时）会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议 通知已于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 凌辉先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 形成了如下决议： 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-050 1、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 鼎龙文化股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东 大会选举通过之日起三年。 本次监事会换届 ...

鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 二〇二三年九月二十一日 根据提名人提供的相关资料，经充分了解相关非独立董事候选人才国伟先生、 丁利先生及李超先生的职业、学历、工作经历及专业资格等相关情况，董事会提 名委员会认为本次提名的独立董事候选人均具备履行职责所需的规范运作知识 及专业能力，且均已取得独立董事资格证，能够胜任上市公司独立董事工作的要 求，不存在《主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信 被执行人。其任职资格符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规规定的独立董事任职条件和独立性要求。 综上，董事会提名委员会同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》提交公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议。 鼎龙文化股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-049 鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次（临时） 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事 长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，其中董事 张家铭先生因病未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席，董事方树坡先生 因董事会近期无法与其取得联系未出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 董事会同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会审查， 上述独立董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的独立董事任职资格 ...

员工持股计划股份变动 - 2015年11月11日向第一期员工持股计划非公开发行2,590,139股股份上市[1] - 2016年9月13日第一期员工持股计划持股因转增变为5,180,278股[1] - 截至公告披露日减持3,830,590股，占总股本0.42%，持有1,349,688股，占总股本0.15%[1] 员工持股计划存续期 - 初始存续期为2015年11月10日至2019年11月10日[2] - 累计延期48个月至2023年11月10日[2] - 2023年再度延期12个月至2024年11月10日[3] - 存续期内股票全出售可提前终止[3]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-059 鼎龙文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鼎龙文化股份有限公司董事会现就提名李超先生为鼎龙文化股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人李超先生已书面同 意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-056 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李超 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股份有限 公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ...