鼎龙文化股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临时） 会议于2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已 于2024年2月21日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙 学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向银行申请授信展期及子公司为公司提供担保的 议案》。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-004 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于向银行申请授信额度并提供担保事 项的进展公告》。 三、备查文件 第六届董事会第四次（临时）会议决议。 ...

一、事项概述 公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向浙商银行深 圳分行申请总额不超过人民币 3,960 万元的综合授信额度，授信期限为 18 个月， 同时公司就上述银行授信以部分自有房产向银行提供抵押担保，抵押房产的不动 产权证号分别为粤（2022）深圳市不动产权第 0011495 号、粤（2020）澄海区不 动产权第 0010317 号、粤（2020）澄海区不动产权第 0010321 号、粤（2020）澄 海区不动产权第 0010323 号。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公 告》。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-005 鼎龙文化股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-002 鼎龙文化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策、会计估计等相关 规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资 产进行全面清查及评估，拟对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，现 将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资等各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生减值 迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年度合并报表范围内计提减值准备的资产项目主要涉及应收款项 及其他应收款、 ...

鼎龙文化股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 1 月 4 日披露公告显示，收到中国证监会 广东证监局《关于对鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、 刘文康、方树坡采取出具警示函措施的决定》，2021 年 1 月至 9 月期间，你公司子公司云南中钛科技有限公司以预付采购款及股 权款的名义，经过多层中间账户过渡后，将合计 6930 万元资金 转给你公司实际控制人及其关联方使用。截至 2021 年 12 月，实 际控制人及关联方已还上述非经营性资金占用款。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 3 号 你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《股票上市规则》的相 关规定。根据《股票上市规则》的相关规定，本所将对你公司及 相关当事人采取相应措施。 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》的规 1 上市公司管理二部 2024 年 1 月 4 日 2 定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 ...

业绩相关 - 2021年1 - 9月，鼎龙文化子公司转6930万元给实控人及其关联方[1] - 截至2021年12月，实控人及关联方归还占用款并支付费用[1]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-001 鼎龙文化股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙文化"）近日收到中国 证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对鼎 龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、刘文康、方树坡采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕186号）的行政监管措施决定书（以下简称"《决定书》"）， 现将具体内容公告如下： 一、《决定书》具体内容 鼎龙文化股份有限公司、龙学勤、王小平、刘文康、方树坡： 经查，鼎龙文化存在以下违规问题： 2021年1月至9月期间，鼎龙文化子公司云南中钛科技有限公司（以下简称"中 钛科技"）以预付采购款及股权款名义，经过多层中间账户过渡后，将合计6,930 万元资金转给鼎龙文化实控人及其关联方使用。截至2021年12月，实控人及关联 方已归还上述全部非经营性资金占用款并支付了资金占用费。上述关联方非经营 性资金往来未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务 ...

内 部 审 计 制 度 第一章 总 则 第一条 为加强鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作管 理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 鼎龙文化股份有限公司 (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循 客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内 部控制进行独立的审计监督。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息 ...

公司基本信息 - 公司于2010年10月12日核准首次向社会公众发行人民币普通股2200万股，11月17日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币857,994,639元[10] - 公司股份总数为857,994,639股，均为普通股[17] 股东信息 - 郭祥彬认购33,660,000股，占公司发起人股的51.00%[16] - 郭群认购5,662,800股，占公司发起人股的8.58%[16] - 汕头市高佳软件有限公司认购3,247,200股，占公司发起人股的4.92%[16] - 汕头市雅致服饰有限公司认购2,970,000股，占公司发起人股的4.50%[16] - 上海富尔亿影视传媒有限公司认购3,960,000股，占公司发起人股的6.00%[16] - 汕头市华青投资控股有限公司认购16,500,000股，占公司发起人股的25.00%[16] 股份回购与转让 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可回购股份[23] - 公司因章程规定情形回购股份，第（一）（三）（五）项回购期限不超十二个月，第（六）项不超三个月[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序、表决或内容违法章程，股东60日内可请求撤销[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[61] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[104] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[105] 管理层相关 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期3年[115] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[121][124][125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 公司实施现金分红须满足该年度可分配利润为正值等三个条件，原则上每年现金分配利润不少于可分配利润的20％[137][138] 其他 - 公司指定至少一份《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[150] - 公司章程自股东大会通过之日起施行，修改时亦同[166]

担保事项 - 公司为子公司5000万元固定资产贷款融资提供抵押担保[2] - 前期已提供连带责任保证担保[2] - 本次担保无新增额度，风险可控，无不利影响[3] - 独立董事同意本次抵押担保[3]

《公司章程》修订对照表 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第 六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公 司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，本次修订涉及的相关条款如下： 鼎龙文化股份有限公司 | | 事候选人的详细资料，至少包括以下内容： | 选人的详细资料，至少包括以下内容： | | --- | --- | --- | | | (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； | （一）是否存在不得提名为董事、监事的情形， | | | (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控 | 是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 | | | 制人是否存在关联关系； | 和公司章程等要求的任职资格； ...