收入和利润变化 - 营业收入为9.31亿元人民币，同比下降7.01%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币，同比增长40.66%[17] - 营业收入同比下降7.01%至9.31亿元，营业成本同比下降15.52%至6.21亿元[23] - 净利润同比增长40.7%至2.12亿元，对比上期1.50亿元[84] - 基本每股收益增长7.1%至0.45元，对比上期0.42元[84] - 净利润同比增长30.8%，从21.16亿元增至（未明确金额但权益变动显示增长）[94] - 本期净利润为2.8995亿元[99] - 母公司净利润为2.0500亿元[102] 成本和费用变化 - 营业成本为6.21亿元人民币，同比下降15.52%[22] - 销售费用为381万元人民币，同比增长83.11%[22] - 管理费用为1936万元人民币，同比增长20.49%[22] - 财务费用为4229万元人民币，同比下降41.37%[22] - 研发投入为2816万元人民币，同比下降6.81%[22] - 销售费用同比大幅增长83.11%至380.73万元，主要因运输费用增加[23] - 财务费用同比下降41.37%至4229万元，因银行借款减少[23] - 财务费用同比下降41.4%至4229万元，对比上期7213万元[83] - 所得税费用增长38.5%至3942万元，对比上期2845万元[84] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元人民币，同比增长26.47%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长26.47%至3.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.5%，从3.02亿元增至3.83亿元[89] - 投资活动现金流出同比减少19.1%，从4.87亿元降至3.94亿元[89][90] - 筹资活动现金流入同比减少60.7%，从25.92亿元降至10.18亿元[89][91] - 支付各项税费同比减少59.4%，从7431万元降至3019万元[89] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少19.1%，从4.87亿元降至3.94亿元[89][90] - 偿还债务支付现金同比减少69.9%，从16.36亿元降至4.93亿元[89][91] - 经营活动现金流入同比下降12.0%至11.64亿元，对比上期13.22亿元[87] 资产和负债变化 - 总资产为53亿元人民币，较上年度末增长15.79%[17] - 货币资金期末余额为16.25亿元人民币，较期初12.84亿元人民币增长26.6%[76] - 短期借款期末余额为15.11亿元人民币，较期初9.68亿元人民币增长56.1%[77] - 在建工程期末余额为18.69亿元人民币，较期初18.13亿元人民币增长3.1%[77] - 固定资产期末余额为14.11亿元人民币，较期初11.16亿元人民币增长26.4%[77] - 资产总计期末余额为53.00亿元人民币，较期初45.77亿元人民币增长15.8%[77] - 负债合计期末余额为20.53亿元人民币，较期初14.84亿元人民币增长38.3%[78] - 未分配利润期末余额为7.60亿元人民币，较期初6.10亿元人民币增长24.7%[78] - 应收账款期末余额为6688万元人民币，较期初6343万元人民币增长5.4%[76] - 预付款项期末余额为1.80亿元人民币，较期初1.42亿元人民币增长26.8%[76] - 存货期末余额为7606万元人民币，较期初8260万元人民币下降7.9%[76] - 短期借款大幅增长56.1%至15.11亿元，对比期初9.68亿元[81] - 流动负债合计增长51.2%至17.17亿元，对比期初11.36亿元[81] - 预收款项激增1125.5%至5318万元，对比期初434万元[81] - 应收账款减少14.4%至9662万元，对比期初1.13亿元[81] - 未分配利润同比增长24.8%，从6.10亿元增至7.60亿元[94] - 专项储备余额同比增长25.1%，从1347万元增至1685万元[94] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.4%，从13.01亿元增至15.66亿元[89] - 公司期末总资产余额为3,089,652,516.71元[110] - 公司期末货币资金余额为468,000,000.00元[110] - 公司期末存货余额为606,899,322.15元[110] 业务线表现 - 工业用材收入同比下降13.90%至3.76亿元，毛利率提升7.60个百分点至33.68%[25] - 建筑装饰用材收入同比增长13.26%至3.03亿元，毛利率提升8.37个百分点至32.29%[25] 地区表现 - 华东地区收入同比大幅下降49.27%至4682.35万元[25] - 外销收入同比下降26.54%至2590.34万元[25] 产能与设备投资 - 公司引进德国100MN正向挤压机提升大规格铝型材生产能力[30] - 计划继续进口160MN大规格挤压机实现产品多元化战略[31] - 公司拥有进口5轴加工中心10台和进口3轴加工中心70台，大幅提升铝型材深加工能力[32] - 公司拥有国内首台45MN德国西马克双动双向挤压机及60MN意大利达涅利油压双动挤压机[32] - 公司铝型材表面处理生产线包括1条日本设计全自动氧化线、2条瑞士进口喷涂线及6条意大利木纹转印线[33] 募投项目进展 - 公司首发募投项目特殊铝型材及铝型材深加工项目累计投入资金33,545.55万元，投资进度达98.63%[42] - 大截面交通运输铝型材深加工项目累计投入23,414.42万元，投资进度为79%[42] - 轨道交通车体材料深加工项目累计投入141,276.95万元，投资进度达94.52%[42] - 公司募集资金总额为217,600.96万元，已累计投入210,914.56万元[40] - 公司超募资金补充流动资金12,677.64万元，已全部投入[42] - 特殊铝型材深加工项目2014年上半年实现效益2,920.52万元[42] - 大截面交通运输铝型材项目2014年上半年实现效益891.03万元[42] - 公司使用超募资金补充流动资金金额为126.78百万元[43] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为308.25百万元[43] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为1298.25百万元[43] - 公司2013年非公开发行股票募集资金净额为1,412,753,200元[116] - 公司2013年非公开发行股票增加注册资本131,040,000元[116] - 公司2013年非公开发行股票增加资本公积1,281,713,200元[116] - 公司2010年首次公开发行2,360万股，每股发行价35.00元[115] - 公司2011年以资本公积金每10股转增10股，转增93,600,000股[115] - 公司2013年以资本公积金每10股转增8股，转增149,760,000股[116] - 公司截至2012年12月31日总股本为187,200,000股[115] 子公司业绩 - 子公司辽源利源工程机械施工有限公司净利润为-5.07百万元[47] - 子公司辽源市利源装潢工程有限公司净利润为-1.84百万元[47] - 子公司辽源利源铝型材收购有限公司净利润为-0.03百万元[47] - 子公司东辽县辽东装饰材料销售有限公司净利润为10.58百万元[47] 业绩指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至50%[48] - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为283.00百万元至327.40百万元[48] - 公司2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为218.25百万元[48] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为23,496户[64] - 控股股东王民持股81,000,000股，占总股本比例17.31%[65] - 控股股东张永侠持股47,250,000股，占总股本比例10.10%[65] - 安徽省铁路建设投资基金持股23,000,000股，占总股本比例4.91%[65] - 全国社保基金一零八组合持股20,000,000股，占总股本比例4.27%[65] - 金鹰定增1号资管计划持股17,716,330股，占总股本比例3.79%[65] - 有限售条件股份数量为132,344,716股，占总股本比例28.28%[64] - 无限售条件股份数量为335,655,284股，占总股本比例71.72%[64] - 公司股份总数保持468,000,000股不变[64] - 国有法人持股合计86,100,000股（安徽省铁路建设投资基金23,000,000股+安徽省投资集团13,000,000股+申银万国证券10,000,000股）[65] - 公司实收资本从1.872亿元增至4.68亿元，增幅150%[97][101] - 资本公积从7.9009亿元增至19.2204亿元，增幅143%[97][101] - 未分配利润从3.8982亿元增至6.0965亿元，增幅56%[97][101] - 所有者权益总额从14.2407亿元增至30.9246亿元，增幅117%[97][101] - 所有者投入资本增加14.1275亿元[99] - 专项储备增加686.56万元至1347.41万元[99][101] - 盈余公积从5035.59万元增至7928.93万元[97][101] - 对股东分配利润4118.4万元[99] 会计政策与核算方法 - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[124] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[124] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[124] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[126] - 非同一控制合并中介费用计入当期损益 权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[126] - 非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[130] - 处置子公司股权时重新计量剩余股权公允价值 差额计入投资收益[131] - 分步处置子公司股权符合一揽子交易时作为单项交易处理[131] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[134] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[136] - 单项金额重大应收款项标准为100万元以上[149] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为5.00%[150] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10.00%[150] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为50.00%[150] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为100.00%[150] - 金融资产转移损益计入当期损益[144] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[142] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益[141] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计量[141] - 存货计价采用加权平均法[152] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量，通过估计售价减销售费用和相关税费确定[153] - 存货跌价准备按单个项目、类别或合并项目计提，影响因素消失时在原计提金额内转回[153] - 可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，除非市场价格异常[154] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[155] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[156] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方所有者权益账面价值份额确定（同一控制下）[156] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为初始投资成本[156] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算，编制合并报表时按权益法调整[158] - 长期股权投资处置时账面价值与实际价款差额计入当期损益[158] - 共同控制指合同约定共享控制权，重大影响指参与财务经营决策但无控制权[160] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率3.20-9.60%，机器设备4.80-48.00%，电子设备9.60-12.00%，运输设备6.40-19.20%[167] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[175] - 长期股权投资减值损失一经确认不再转回[161] - 投资性房地产减值损失一经确认不再转回[162] - 固定资产减值损失一经确认不再转回[168] - 在建工程减值损失一经确认不再转回[172] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[164] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[176] - 一般借款资本化按累计支出加权平均数乘以资本化率计算[176] - 无形资产按成本进行初始计量[177] - 土地使用权预计使用寿命50年[182] - 专利预计使用寿命10年[182] - 软件预计使用寿命2年[182] - 无形资产减值损失确认后不再转回[185] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[187] - 研究阶段支出发生时计入当期损益[188] - 预计负债按最佳估计数初始计量[190] - 内销货物于客户验收后确认收入[192] - 海运出口货物在装运港越过船舷后确认收入[192] - 出口保税区货物在客户验收后确认收入[192] - 公司本期无按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入[195] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[196] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并按资产使用年限分期计入营业外收入[197] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的取得时确认为递延收益[197] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用的取得时直接计入当期营业外收入[197] - 按固定定额标准取得的政府补助于期末按应收金额计量[198] - 其他政府补助于实际收到款项时按到账金额计量[198] - 可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产以未来应纳税所得额为限[199] - 应纳税暂时性差异除特殊情况外确认递延所得税负债[200] - 不确认递延所得税的特殊情况包括商誉初始确认等[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.721亿元，同比下降13.65%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7822.11万元，同比增长30.27%[8] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长50%至35%[22] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为20,300万元至22,570万元[22] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为15,042.97万元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较同期增加94.38%，因运输费用增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.306亿元，同比下降46.32%[8] 非经常性损益项目 - 营业外收入较同期增加75.05%，因政府奖励增加[17] - 营业外支出较同期增加523.17%，因处置固定资产产生损失[17] - 非经常性损益总额为251.12万元，主要来自政府补助303.34万元[9] 资产和负债项目变动 - 应收票据较年初减少97.62%，因公司将票据背书转让给供应商[17] - 其他应收款较年初增长578.74%，因公司收取部分押金未返还[17] 管理层讨论和指引 - 公司募投项目及非公开发行项目陆续投产达效带动效益提升[22] 股东承诺和股份管理 - 控股股东王民和张永侠承诺延长首次公开发行前股份锁定期36个月至2016年11月16日[19][20] - 王民担任公司董事期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[20] - 王民离职后半年内不转让其持有的公司股份[20] - 控股股东王民和张永侠承诺避免与公司产生同业竞争[20][21] - 公司控股股东对违反同业竞争承诺造成的经济损失承担赔偿责任[20][21] 承诺履行情况 - 报告期内所有承诺事项均得到及时履行[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为18.78亿元人民币，同比增长23.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元人民币，同比增长43.51%[20] - 2013年营业收入为18.78亿元人民币，较2012年增长23.32%[26] - 2013年净利润为2.90亿元人民币，较2012年增长43.51%[25] - 营业总收入同比增长23.3%至18.78亿元[189] - 净利润同比增长43.5%至2.90亿元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.1%至13.83亿元[189] - 销售费用同比下降22.2%至665.75万元[189] - 所得税费用同比增长48.2%至5390.03万元[191] 各业务线表现 - 工业用材销售额为8.65亿元人民币，较2012年增长25.84%[33] - 建筑装饰用材销售额为6.06亿元人民币，较2012年增长29.43%[33] - 工业用材营业成本同比增长23.20%至6.4亿元，占营业成本比重46.31%[37] - 建筑装饰用材营业成本同比增长24.06%至4.53亿元，占营业成本比重32.74%[37] - 工业用材营业收入同比增长25.8%至8.65亿元，毛利率26%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.05亿元人民币，同比增长45.77%[20] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为8.05亿元人民币，较2012年增加45.77%[26] - 2013年投资活动产生的现金流量净额为-8.08亿元人民币，较2012年减少20.65%[26] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为5.25亿元人民币，较2012年减少36.30%[27] - 经营活动现金流量净额同比增长45.77%至8.05亿元[42] - 筹资活动现金流量净额同比下降36.30%至5.25亿元[42] - 经营活动现金流量净额同比增长45.8%至8.05亿元[197] - 投资活动现金流出8.08亿元主要用于购建长期资产[197] - 筹资活动现金流入31.41亿元包含17.28亿元借款[198] - 期末现金及现金等价物余额达11.56亿元[198] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.68元/股，同比下降37.04%[20] - 加权平均净资产收益率为11.68%，同比下降2.51个百分点[20] - 基本每股收益0.68元同比下滑37.0%[191] 资产和负债变化 - 2013年末总资产为45.77亿元人民币，同比增长27.14%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为30.92亿元人民币，同比增长117.16%[20] - 货币资金占总资产比例下降1.82个百分点至28.05%[50] - 固定资产同比增长48.8%至11.16亿元，占总资产24.37%[50] - 短期借款同比下降21.4%至9.68亿元，占总资产比例下降13.06个百分点[52] - 公司货币资金期末余额为12.84亿元人民币，较期初增加19.4%[177] - 公司预付款项期末余额为1.42亿元人民币，较期初减少45.1%[177] - 公司存货期末余额为8260.21万元人民币，较期初增加20.7%[177] - 公司固定资产期末余额为11.16亿元人民币，较期初增加48.8%[179] - 公司在建工程期末余额为18.13亿元人民币，较期初增加38.3%[179] - 公司资产总计期末余额为45.77亿元人民币，较期初增加27.1%[179] - 公司短期借款期末余额为9.68亿元人民币，较期初减少21.4%[179] - 公司应付账款期末余额为1.11亿元人民币，较期初增加144.8%[179] - 公司实收资本期末余额为4.68亿元人民币，较期初增加150%[181] - 公司未分配利润期末余额为6.10亿元人民币，较期初增加56.4%[181] 募集资金使用 - 2013年固定资产投资规模增长较大，主要来自首发募投项目和非公开发行募投项目[9] - 公司非公开发行股票1.3104亿股，募集资金总额为14.49亿元人民币[30] - 首次公开发行股票募集资金总额为8.26亿元，扣除发行费用后净额为7.63亿元[68] - 非公开发行股票募集资金总额为14.49亿元，扣除发行费用后净额为14.13亿元[68] - 报告期投入募集资金总额为14.14亿元，已累计投入募集资金总额为21.08亿元[68] - 首次公开发行股票募集资金本年度使用145.21万元，年末余额为7613.24万元[68] - 非公开发行股票募集资金本年度使用14.13亿元，年末余额为8.88万元[68] - 特殊铝型材及铝型材深加工项目投资总额3.4亿元，其中募集资金置换先期投入1.89亿元[77] - 大截面交通运输铝型材深加工项目投资总额2.96亿元，其中募集资金置换先期投入1.2亿元[77] - 轨道交通车体材料深加工项目投资总额18.93亿元，拟以募集资金投入14.95亿元，置换先期投入12.98亿元[79] - 首次公开发行超募资金使用中，特殊铝型材项目实际募集资金投入增至3.4亿元（原计划2.4亿元）[82] - 大截面交通运输铝型材项目实际募集资金投入增至2.96亿元（原计划1.96亿元）[82] - 公司2010年11月股票发行募集资金净额为76,325.64万元，超募资金32,677.64万元[83] - 超募资金中20,000万元用于原募投项目，12,677.64万元用于永久补充流动资金[83] - 特殊铝型材及铝型材深加工项目投资进度98.61%，累计投入33,538.25万元[88] - 大截面交通运输铝型材深加工项目投资进度78.52%，累计投入23,273.08万元[88] - 轨道交通车体材料深加工项目投资进度94.52%，累计投入141,276.95万元[88] - 承诺投资项目小计累计投入198,088.28万元，实现效益6,518.63万元[88] - 超募资金投向小计12,677.64万元全部用于永久补充流动资金[88] - 非公开发行股票募集资金净额为1,412,753,235.52元人民币[117][118] 股东和股权结构 - 公司股份总数由期初187,200,000股增至期末468,000,000股，增长150%[117] - 有限售条件股份由74,763,904股增至263,384,716股，占比由39.94%升至56.28%[116] - 无限售条件股份由112,436,096股增至204,615,284股，占比由60.06%降至43.72%[116] - 控股股东王民持股81,000,000股，占比17.31%[120] - 股东张永侠持股47,250,000股，占比10.1%[120] - 国有法人安徽省铁路建设投资基金有限公司持股23,000,000股，占比4.91%[120] - 非公开发行股票数量为131,040,000股，发行价格11.06元/股[117] - 报告期末股东总数为19,938户[119] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持有公司9,999,581股普通股[121] - 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金持有公司7,199,740股普通股[121] - 全国社保基金一零八组合持有公司7,000,000股普通股[121] - 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金持有公司5,283,205股普通股[121] - 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金持有公司5,274,257股普通股[121] - 全国社保基金一一八组合持有公司4,099,755股普通股[121] - 控股股东王民、张永侠承诺延长所持股份锁定期至2016年11月16日[108] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长兼总经理王民期末持股81,000,000股，较期初增持36,000,000股[126] - 董事兼副总经理罗颖俊期末持股1,800,000股，较期初增持800,000股[126] - 监事韩宝利期末持股1,544,623股，较期初增持686,499股[126] - 董事会秘书兼财务总监张莹莹期末持股2,115,000股，较期初增持940,000股[126] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为252.53万元[139] - 董事长兼总经理王民从公司获得报酬52.83万元[139] - 监事鲍长江从公司获得报酬3.17万元[139] - 独立董事王贡勇在孚日集团领取报酬津贴[136] 员工构成 - 公司生产人员数量为601人，占总员工数72.8%[141] - 公司员工总数825人，其中技术人员92人，占比11.2%[141] - 公司员工教育程度高中及以下537人，占比65.1%[141] - 公司销售人员32人，占总员工数3.9%[141] - 财务人员45人，行政人员55人，分别占比5.5%和6.7%[141] - 本科及以上学历员工148人，占比17.9%[141] 研发投入 - 研发投入同比增长22.79%至5735.17万元，占营业收入3.05%[40] 生产和设备能力 - 公司从德国西马克梅尔公司引进100MN正向挤压机正式投产[59] - 公司继续从西马克进口160MN大规格挤压机[59] - 公司拥有进口5轴加工中心10台[60] - 公司拥有进口3轴加工中心70台[60] - 公司拥有全自动氧化/着色/电泳涂漆生产线1条[61] - 公司拥有静电粉末喷涂生产线2条[61] - 公司拥有木纹转印生产线6条[61] - 公司拥有隔热复合生产线8条[61] - 公司于2011年底投入生产45MN德国西马克挤压机[60] - 公司2008年完成安装并投产60MN油压双动铝挤压机[60] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.30元（含税）[5] - 2013年度现金分红金额为60,840,000元，占归属于上市公司股东净利润的20.98%[99] - 2012年度现金分红金额为41,184,000元，占归属于上市公司股东净利润的20.38%[99] - 2011年度现金分红金额为37,440,000元，占归属于上市公司股东净利润的26.42%[99] - 2013年度拟以总股本468,000,000股为基数，每10股派发现金1.3元（含税）[101] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不低于可分配利润的20%[96] - 任意三个连续会计年度累计现金分配利润不低于年均可分配利润的30%[96] - 2012年资本公积转增股本方案为每10股转增8股，总股本增至336,960,000股[98] 子公司表现 - 子公司辽源利源工程机械施工有限公司净利润195,134.69元[91] - 子公司辽源市利源装潢工程有限公司净利润842,972.58元[91] - 子公司辽源利源铝型材收购有限公司净资产为负752.56万元[91] 供应商和客户集中度 - 前五名客户合计销售金额为5.57亿元人民币，占年度销售总额比例29.63%[33] - 前五名供应商采购额占比93.06%，总额达12.22亿元[37] 政府补助 - 2013年计入当期损益的政府补助为803.63万元人民币，较2012年减少29.15%[22] 公司治理与内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[145] - 公司未发生内幕信息知情人买卖公司股票行为[146] - 独立董事无连续两次未亲自参加董事会情况[150] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[152] - 独立董事对公司项目建设等建议被采纳[153] - 监事会对报告期内监督事项无异议且未发现公司存在风险[155] - 公司2013年度内部控制自我评价报告未发现重大缺陷[166] - 公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好[167] - 公司拥有独立的生产经营场所及完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施[158] - 公司高级管理人员未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事外的职务[158] - 公司设有独立的财务会计部门并建立了独立的财务核算体系[158] - 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与绩效直接挂钩[159] - 报告期内公司未进行股权激励[159] 审计和合规 - 公司2013年度审计意见为标准无保留意见[170] - 审计报告由立信会计师事务所出具，签署日期为2014年2月27日[170][175] - 公司财务报表编制单位为人民币元[176] - 境内会计师事务所报酬为50万元人民币[110] - 公司承诺不存在重大环保违规行为，不属于重污染行业[104][106] - 报告期内未发生重大安全生产事故及行政处罚[102][106] 股东大会决议 - 2013年年度股东大会审议通过2012年度利润分配等议案[147] - 2013年第一次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案延期[148] - 2013年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程及增加注册资本[149] - 2013年第三次临时股东大会审议通过发行公司债券方案[149] 风险因素 - 原材料成本占生产成本比重较高，存在铝价波动风险[9]