业务计划 - 子公司拟2025年开展商品期货套期保值业务[1] 资金与额度 - 最高保证金2000万元，循环使用，源于自有资金[4] 交易主体 - 上海焦点、江苏辉丰为交易主体，保证金总和不超额度[4] 业务管理 - 设领导小组，董事长负责，制定管理制度[2] 风险相关 - 业务面临多种风险，公司采取措施控制[5][6]

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月29日15:00 - 16:30召开，地点“价值在线”，网络文字互动[3][4] - 出席人员含董事长仲汉根，或调整[5] 投资者参与 - 2025年4月29日前可会前提问，当天指定方式互动[2][6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月20日[10]

业绩总结 - 2024年度净利润为-15,546.89万元，期末累计未分配利润为-102,710.46万元[1] - 2022年确认对瑞凯公司投资公允价值变动收益为-62,426,470.27元[2] - 2024年度业务开展不及预期，流动资产小于流动负债[1] 新产品和新技术研发 - 辉丰自主研发的亚临界技术已取得23项专利[5] - 2024年建成国内首套小分子功能肥生产线并投产[5] 市场扩张和并购 - 辉丰石化公司拟新建4.3万立方液氨低温罐[5] - 液氨低温罐项目建成后储、运、销、转能力将达100万吨[5] 其他新策略 - 公司自2020年11月1日起失去对瑞凯公司的控制[2] - 影响公司计算瑞凯公司股权价值的障碍已消除[2] 其他 - 期后重要诉讼及仲裁事项已结案，未产生重大影响[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围包括公司本部及下属子公司，涵盖核心业务流程和主要专业模块[6] - 重点关注高风险领域包括对外投资、购买和出售资产等[6] 公司结构与制度 - 公司建立“三会一层”完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司以“土壤健康、作物健康、人类健康”为战略定位[8] - 公司制定人力资源管理制度，建立风险评估体系和应急机制[8][10] - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[11] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制潜在错报，资产总额和营业收入错报金额判定缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额判定缺陷标准[15] 业务控制情况 - 公司货币资金、采购、工程、研发、关联交易等业务控制无重大缺陷[17][19][20][21] - 公司资产管理控制无重大缺陷，但存货和部分子公司固定资产减值判断需加强[19] - 公司销售业务控制无重大缺陷，但需加强销售回款催收力度[20] - 公司全面预算管理、对外投资、担保等控制无重大缺陷[21][22][23] 未来计划 - 公司计划梳理业务流程，修订控制制度，强化责任追究[24] - 公司计划强化内部监督职能，进行日常和专项监督检查[25] - 公司计划加强安全生产、子公司管控、资产管理等工作[25] - 公司计划深化成本费用管理，加强法规学习培训[26]

子公司财务数据 - 江苏辉丰石化2024年末总资产59619.37万元，营收4016.15万元，资产负债率40.91%[3][4] - 上海焦点供应链2024年末总资产23167.25万元，营收1245.59万元，资产负债率49.32%[5] - 尚微生态科技（漯河）2024年末总资产4578.38万元，营收1073.01万元，资产负债率54.31%[6][7] 担保情况 - 2025年4月20日审议通过2025年度担保计划议案[2] - 本次担保合计额度55000万元，实际发生额21600万元[10][11] - 累计已审批担保总额占最近一期经审计总资产24.18%，净资产41.40%[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开3次会议[2] - 分别于4月、8月、10月审议多项报告[2][3] 监督情况 - 2024年列席5次董事会会议，参加1次股东大会[5] - 认为公司决策、财务、内控等方面良好[5][7][8] - 未发现内幕交易，无对外担保及关联方占资[9][10]

会议时间 - 2025年5月16日14:00召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票[2] - 2025年5月12日为股权登记日[3] - 2025年5月15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00为登记时间[7] 会议地点 - 现场会议在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室[5] - 登记地点为公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）[7] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项[5] - 关联交易议案关联股东需回避表决[6] - 1 - 8项影响中小投资者利益，单独计票披露[6] 其他信息 - 网络投票代码为"362496"，简称为"辉丰投票"[14] - 联系电话021 - 61257268，联系人张小保[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28,001.05万元，同比增长21.16%[10] - 2024年度归属股东净利润 -15,509.47万元，同比亏损降66.81%[10] - 2024年度扣非净利润 -23,385.00万元，同比亏损降45.50%[10] 未来展望 - 2025年公司日常关联交易金额预计10,200.00万元[15] 其他 - 2024年度拟不进行现金分红等[13] - 天健出具2024年度带特定段落无保留意见审计报告[16]

业绩相关 - 天健会计事务所出具2024年度带特定段落无保留意见审计报告[1] - 监事会认为审计报告客观公允反映公司财务及经营成果[1] 后续行动 - 董事会对非标意见事项出具专项说明，监事会同意[1] - 监事会将监督董事会工作维护公司及股东权益[1]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 ...