审计机构相关 - 2024年5月9日公司股东大会通过聘任深圳大华国际为2024年度财务报告审计机构议案[1] - 深圳大华国际更名为政旦志远（深圳）会计师事务所，业务等由其承继[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[3]

公司信息 - 公司证券代码为002494，证券简称为华斯股份[1] 业绩说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00通过“全景路演”等参与[2] - 董事长贺国英等将在线与投资者交流[2]

股东大会安排 - 公司2024年9月23日决议10月9日召开第一次临时股东大会[3] - 董事会2024年9月24日及25日刊载会议通知及更正公告[4] - 现场会议10月9日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人代表122,122,668股，占比32.7334% [7] - 网络109名股东代表1,216,100股，占比0.3260% [7] - 现场和网络共111名股东及代理人代表123,338,768股，占比33.0593% [8] - 现场和网络中小股东110名代表2,618,394股，占比0.7018% [8] 议案表决结果 - 多项董事、独立董事、非职工代表监事选举及《公司章程》修订议案高比例通过[11][12][13][16][17][18] - 议案1 - 3普通决议、议案4特别决议按规定通过[19][20] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[20] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[21]

人事变动 - 公司财务总监苑桂芬因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日，苑桂芬未持有公司股份[1] - 公司聘任刘素霞为财务总监，任期至第六届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月9日[3]

换届选举 - 公司于2024年10月9日召开会议完成换届选举[1] 人员组成 - 第六届董事会由7名董事组成，含4非独立董事和3独立董事[1] - 第六届监事会由3人组成，含2职工代表监事和1非职工代表监事[4] 委员会召集人 - 董事会审计委员会召集人为孔宁宁[3] - 董事会提名委员会召集人为彭学军[3] - 董事会薪酬与考核委员会召集人为刘兰玉[3] - 董事会战略委员会召集人为贺国英[3] 人员聘任 - 公司聘任贺素成为总经理[5] - 公司聘任宋俊霞为副总经理[5] - 公司聘任刘素霞为财务总监[5]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年10月9日下午4：00举行[1] 人员选举 - 选举贺国英为董事长，贺素成为副董事长[1,3] - 选举孔宁宁等人为各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 继续聘任贺素成为总经理[8] - 继续聘任郗惠宁为董事会秘书[10] - 聘任宋俊霞为副总经理，刘素霞为财务负责人[12] - 继续聘任徐亚平为证券事务代表[16] 表决情况 - 各项议案表决均为7票赞成，0票反对，0票弃权[2,4,7,9,11,14,16]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月9日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月1日发出[1] - 应出席监事3人，亲自出席并表决3人[1] 选举结果 - 选举徐亚平女士为监事会主席[1] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 表决结果为通过[2]

股份相关 - 公司累计回购社会公众股份4,227,600股，占总股本1.1205%[1] - 出席会议股东及代表股份123,338,768股，占发行在外有表决权股份总数33.0593%[2] 人事选举 - 选举贺国英等7人组成第六届董事会，任期自2024年10月9日至2027年10月8日[6] - 选举徐亚平、韩晓波、田树才组成第六届监事会，任期自2024年10月9日至2027年10月8日[13] 决议事项 - 修订《公司章程》，同意股份占参加会议股东有效表决权股份总数99.7738%，中小投资者同意票占89.3446%[14] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[17]

公司基本信息 - 公司于2010年11月2日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2850万股[2] - 公司注册资本为人民币37731.0718万元[2] - 公司股份总数为377310718股，均为人民币普通股[11] 股东信息 - 贺国英认购股份4800万股，占股份总额比例68.56%[10] - 贺树峰等四人各认购股份270万股，占比均为3.86%[10] - 吴振山认购股份120万股，占股份总额比例1.71%[10] - 深圳市众易实业有限公司认购股份818.18万股，占股份总额比例11.69%[10] - 肃宁县华商投资管理有限公司认购股份182万股，占股份总额比例2.60%[10] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超过其所持同一种类股份总数的25%[18] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[22][24] - 股东对召集程序等有瑕疵的决议，60日内可请求法院撤销，自决议作出1年内未行使撤销权则消灭[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[71] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[71][72] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，专门委员会对董事会负责[72] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[87,88] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例为1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议[97] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[100] 交易与担保 - 应由董事会批准的交易事项，资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；占比50%以上还应提交股东会审议[1] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议批准[31]

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-049 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月24日在指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《华斯控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-038）（以下简称"通知"），根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》要求，将通知附件1和附件2 按照最新格式要求更改。 具体更正如下： 更正前： 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 3.填报表决意见： 对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 1、投票代码：362494。 2、投票简称：华斯投票。 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 如股东先 ...