华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健 康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的 效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和 资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，公司 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 ...

华斯控股股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 华斯控股股份有限公司 第一条 为进一步完善华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董 事和外部董事，内部董事指在公司任职的董事，外部董事指不在公司任职的非独 立董事。 （二）公司所有高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与个人绩效考核情况及公司经济效益相挂钩，约束和激励并 行。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事 ...

董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一名[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[3] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[3][4][5][6] - 临时会议提前三日通知，紧急情况可豁免[6] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票[7] - 董事委托出席有数量限制[8] - 关联交易事项由过半数无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[10] - 部分董事认为提案无法判断时会议暂缓表决[11] - 董事会决议须全体董事过半数通过[11] 决议相关 - 董事对决议签字担责，异议记载可免责[12] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[12] 会议记录与披露 - 会议记录完整真实，与会董事签字确认，有异议可说明[12][13] - 董事不签字又不说明视为同意[13] - 决议在指定媒体披露[13] 后续落实与档案 - 董事长督促决议落实并通报情况[13] - 会议原始记录等档案保存十年以上[13] 决议效力与规则生效 - 决议违法无效，程序违法股东60日内可请求撤销[14] - 规则经股东会审议通过生效及修改[14]

华斯控股股份有限公司 对外投资管理制度 华斯控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且 ...

华斯控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华斯控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三人组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委 ...

华斯控股股份有限公司 对外担保管理制度 华斯控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为保证华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等各有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保 ...

华斯控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华斯控股股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的 人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公 司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《华斯控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会 议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会指定一名独立董事委员 担 ...

华斯控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 华斯控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华斯控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义 ...

第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 华斯控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 华斯控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条、为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规 定和《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本细则。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）符合《公司章程》中高级管理人员任职要求； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操 守，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具备相应的专业胜任能力与从业经验； （五）取得交易所颁发的董 ...

华斯控股股份有限公司 投资者关系管理制度 华斯控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的 合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《华斯控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披 ...