恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司和深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，广东省旅游控股集团有限公司兼职外部董事，公 司独立董事。 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 应出席股东大会次 | 实际出席次数 | 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；未上市公司 深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； ...

人事变动 - 公司财务负责人张辛聿因工作调整辞职，仍任董事等职务[1] - 2024年4月18日董事会通过变更财务负责人议案[1] - 聘任谭静筠为财务负责人，任期至2026年4月18日[1] 新财务负责人信息 - 谭静筠1987年生，曾任财务部副经理，现任财务经理[3] - 谭静筠与大股东无关联，未持股[3]

股东大会时间 - 2024年5月15日下午2:00召开现场会议[2] - 2024年5月15日进行网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年5月9日[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[8] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5][21] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8[6] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[14] 提案内容 - 包含2023年年度报告及其摘要等提案[21] 委托说明 - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[22] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[22]

第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础 上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定， 充分重视对投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投 资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的 长远利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 恒基达鑫（002492） 未来三年股东回报规划（2024-2026） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金 分红透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程 的有关规定，特制定本规划。 第三条 本规划的具体内容 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称恒基达鑫公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

理财计划 - 公司拟用不超5.8亿元闲置资金买理财产品[2] - 投资额度使用期限一年[5] - 投资品种为稳健型银行理财产品等[4] 决策安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权[7] - 监事会同意滚动使用资金理财[16] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[9] - 针对风险采取审慎原则等措施[12] 理财影响 - 运用闲置资金理财不影响日常经营，能提升业绩[14]

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长，现任公司独立董事。 本人自 2023 年 4 月 19 日起任公司独立董事，经自查，本人在 2023 年度任职期内不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会的情况 | | --- | | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-009 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合 并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之 间相互提供担保。 同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案 之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外， ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业上市公司客户2家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[4] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 103名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 审计安排 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 2024年1月审计委员会与年审会计师开2023年度审计计划沟通会[9] - 2024年4月审计委员会与年审会计师就2023年度审计报告初稿沟通[9]