人事变动 - 董事高云川因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[1] - 拟选举师庆运为公司第六届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议[2] 候选人信息 - 师庆运1983年4月出生，毕业于江西财经大学会计学专业[6] - 师庆运2004 - 2015年任职浙江梦娜袜业，2015年8月加入公司，现任财务负责人[6] - 师庆运未持股，无关联关系，无不适任情形[6] 选举情况 - 补选议案尚需提交股东大会审议[3] - 师庆运当选后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3]

浙江金固股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-016 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 29 | 4 | 2024 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍钢金固（杭州） | | | | | | 日披露的《关于 | | | 向关联人采 | | | 91,132.65 2024年度日常性 | | | | | | 购商品 | 金属材料有限公 | 钢材 | 110,000 万元 37.41 17.15 万元 关联交易的公 | | | | | | 司 | | | 告》（公告编号： | | | | | | | | | | | 2024-017） | | | | | | | 2024 年 4 月 | 29 | | | | | | | | 日披露的《关于 | | | | | | 向关联人出 | 鞍钢金固（杭州） | 加工费、 | 7,670.61 202 ...

浙江金固股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司项目建设和生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称"金 固股份"或"公司"）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车 零部件制造有限公司（以下简称"南宁阿凡达"）提供总金额不超过 20,000 万 元人民币（含 20,000 万元）的担保额度。 2025 年 4 月 25 日，金固股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为子公 司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且 不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 5000 万元 | | 法定代表人 | 金佳彦 | | 注册 ...

财务数据 - 2024 - 2025年3月资产、负债、净资产有变化[3] - 2024年营收33.58亿，2025年1 - 3月8.87亿[3] - 2024年营业利润3584.66万，2025年1 - 3月739.34万[3] - 2024年净利润2305.28万，2025年1 - 3月763.98万[3] 担保情况 - 成都和山东金固拟提供14亿连带责任担保[1] - 对合并报表内子公司已审批担保12.2亿，实担10.2亿[5] - 对合并报表外单位已审批担保9000万，实担0元[5] 其他 - 公司注册资本9.95亿人民币[2]

外汇交易业务 - 开展不超过等值5000万美元额度的外汇衍生品交易业务，期限12个月且额度可滚动使用[4] - 交易业务品种包括远期结售汇、外汇远期等或其组合[2] 决策与实施 - 提请股东大会授权董事长行使投资决策权并签署文件，由财务部门实施[4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约等风险[6] - 采取审慎选产品和对手、制定制度、加强管理等风险控制措施[8] 业务目的 - 开展外汇衍生品交易可增强财务稳健性[9]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月30日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记时间为2025年5月29日9:30 - 15:30[6] - 深交所交易系统投票代码为362488，投票简称为金固投票[12] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月30日9:15，结束时间为15:00[14] - 会议地点为浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼三楼会议室[3] 会议审议内容 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案[4] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

议案审议 - 2024年度监事会工作报告等议案赞成票3票通过，提交2024年度股东大会审议[1,2,3,4,5] - 确认公司监事薪酬议案全体监事回避表决，提交2024年度股东大会审议[8] 政策与交易 - 2024年度利润分配方案合理，不损害股东利益[5] - 会计政策变更合理，无重大影响，不损害股东利益[7] - 2025年度日常性关联交易正常，价格公允，表决合规[9] 报告情况 - 2025年第一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[10] 内部控制 - 公司已建立健全内部控制制度并有效执行，将进一步完善[6]

业绩情况 - 2024年度净利润2318.21万元，母公司净利润1.23亿元[5] - 2024年12月31日合并报表未分配利润1.34亿元，母公司未分配利润7.19亿元[5] - 2024年度利润分配每10股派现0.1元（含税）[5] 决策事项 - 拟聘天健为2025年审计机构，聘期一年[10] - 审议董事薪酬议案，提交股东大会[12] - 审议外汇衍生品交易等多项议案，提交2024年度股东大会表决[15][16][18] 会议安排 - 2024年度股东大会5月30日召开，相关议案决议通过[25] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》在指定媒体和网站披露[25]

浙江金固股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比 例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签字页） 独立董事： 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与网络相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公 ...

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如获股东大会审 议通过，2024 年度公司现金分红总额 9,865,924.65 元，占 2024 年度归属于母 公司股东净利润的比例 42.56%。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-011 浙江金固股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议 通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 23,182,104.15 元，其中母公司实现净利润 122,610,616.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积 12 ...