江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开 展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范 围内开展票据质押业务，期限为公司2023年度董事会召开之日至2024年度董事会 召开之日止。具体情况如下： 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-026 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司开展票据质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据 的频率不断增加，通过开展票据质押业务可以减少票据管理成本，有效盘活存量 票据资产，提高资金利用率和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公 司及股东利益最大化。 三、监事会意见 经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产，满足 公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公 司及中小股东利益的情形，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度范围内开展票 据质 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A006317 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 润邦股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

关于举办 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-032 江苏润邦重工股份有限公司 特此公告。 二、问题征集方式 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 8 日 16:00 前通过发送电子邮件 （rbgf@rainbowco.com.cn）或拨打电话（0513-80100206）的方式联系公司，提 出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会基本情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 10 日（星 期三）下午 15：00－17：00 在全景网举办公司 2023 年度报告网上业绩说明会。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下"（http://rs ...

中通诚资产评估有限公司 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易2023年度业绩承诺完成情况的说明及致歉声明 2019年，中通诚资产评估有限公司接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简 称"润邦股份"或"上市公司"）的委托，对其发行股份购买资产涉及的湖北中 油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北中油优艺环保科技有限公司，以下简 称"中油环保"或"被评估单位"）73.36%股权进行评估，并出具了中通评报字 〔2019〕12135号资产评估报告。评估结论采用收益法结果，在评估基准日2018 年12月31日，中油环保73.36%股权的评估值为99,231.63万元。 1．原业绩承诺相关情况 根据上市公司与王春山先生签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，补偿义 务人王春山先生承诺中油环保于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经上 市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属 于中油环保股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000 万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。 2．调整后的业绩承诺相关情况 受2020年经济下行影 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入718,267.63万元，同比上升38.82%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润5,537.23万元，同比上升4.12%[2] 业务交付 - 全年润邦海洋交付近13万吨海上风电基础桩及导管架产品[6] - 润邦海洋交付2台套1,800立方LNG燃料罐项目[6] - 润邦工业交付DPW项目5台轮胎式集装箱起重机等项目[6] - 润邦重机交付荷兰GustoMSC2500吨大吨位绕桩式海洋起重机等订单产品[7] 市场拓展 - 润邦重机投资22亿元在通州湾示范区建设装备制造基地项目[3] - 公司通过控股子公司德国Koch公司收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务[4] 中标情况 - 润邦工业中标德国Eurogate集团埃及码头40台及温州状元岙7台轮胎式集装箱起重机订单[8] - 绿威环保旗下子公司中标广州市番禺污水治理有限公司等污泥处理处置服务项目[8] 公司治理 - 2023年公司召开6次董事会会议，程序符合规定[12] - 2023年公司董事会召集召开3次股东大会会议，采用现场与网络投票结合方式[14] 股权变动 - 公司完成回购注销业绩补偿股份55,820,322股，注册资本变更为88,646.8413万元[5] 荣誉获得 - 润邦重机获得“江苏省2023年专精特新中小企业”认定[10] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告4项、带编号临时公告56项及多项上网披露文件[16] 委员会情况 - 董事会审计委员会由3人组成，2人为独立董事[19] - 董事会薪酬与考核委员会由3人组成，2人为独立董事[20] - 董事会提名委员会由3人组成，2人为独立董事，未召开相关会议[22] - 董事会战略委员会由3人组成，1人为独立董事[23] - 董事会战略委员会审核通州湾装备制造基地项目及收购业务等事项[23]

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-015 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：张金祥、敖盼、芦镇华）。 会议由公司董事长刘中秋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 ...

第一章 总则 第一条 为强化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理》《上市公司独立董事管理办法》《江苏润邦重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 江苏润邦重工股份有限公司 第二章 人员组成及机构设置 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会 计专业人士）。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 审计委员会中独立董事应当占过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持 ...

独立董事参会情况 - 2023年度出席公司三次股东大会[1] - 2023年度参加六次董事会会议，通讯表决并投赞成票[4] 独立董事发表意见情况 - 2023年4月1日就《2022年度利润分配预案》等发表意见[3] - 2023年8月28日就截至2023年6月30日对外担保等发表意见[3] - 2023年9月15日就拟新增为子公司提供担保额度发表意见[3] 独立董事提议情况 - 2023年度无提议召开董事会、临时股东大会等情况[6]

江苏润邦重工股份有限公司 年 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：润邦股份 股票代码：002483 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进润邦股份 | 03 | | ESG 管理 | 07 | | 术语释义 | 59 | | 0 | 1 | 行稳致远 夯实运营管理 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | | | 党建引领 | 11 | | | | 完善公司治理 | 13 | | | | 保护投资者 | 14 | | 卓越品牌 促进价值创造 02 | 17 05 | | --- | --- | | 保障质量安全 | 19 | | 卓越数字化建设 | 21 | | 提升客户服务 深化科技创新 | 22 25 | 保护环境 绿色低碳发展 29 03 04 | | | --- | | 加强环境管理 | 31 | | --- | --- | | 推进节能减排 | 33 | | 应对气候变化 | 35 | | 发展环保业务 | 35 | 以人为本 培育大国工匠 37 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-019 江苏润邦重工股份有限公司 境受让润浦环保所持中油环保26.64%股权。本次股权转让前润禾环境持有中油环 保73.36%的股权，润浦环保持有中油环保26.64%的股权。本次股权转让事宜完成 后，润禾环境直接持有中油环保100%的股权。 二、业绩承诺及补偿约定相关情况 关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年3月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于发行股份购买资产暨关联交易2023年度业绩补偿方案的议案》，鉴于 湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称"中油环保"或"标的公司"） 2023年度未实现相关业绩承诺，业绩补偿义务人王春山先生须根据相关协议约定 向公司进行业绩补偿。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、股权收购概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春 ...