深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表田迪女士的书面辞职报告。田迪女士因个人原因，向公司董事会申请 辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后， 田迪女士仍在公司任职，田迪女士辞职后相关工作由公司证券事务代表伍雨然先 生负责，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司及董事会对田迪女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-115 深圳广田集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

风险警示 - 2022年7月12日起因主要银行账户被冻结实施“其他风险警示”，情形未消除[7] - 2023年5月5日因2022年度经审计净资产为负值实施“退市风险警示”[6] - 2023年5月5日因近三年扣非前后净利润孰低者均为负叠加“其他风险警示”[7] - 2023年7月25日叠加实施“退市风险警示”[2][3] 重整与展望 - 2023年12月22日法院裁定重整计划执行完毕并终结重整程序[4] - 公司将申请撤销规范类退市风险警示，结果不确定[4][5] - 若2023年年报触及规定情形，股票将终止上市[6]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见书 二〇二三年十二月 1 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司重整计划执行完毕的 法律意见书 致：深圳广田集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳广田集团股份有限 公司（下称"公司"或"广田集团"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破 产重整等事项》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，就 公司重整计划执行完毕事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师对本法律意见的出具特作如下声明： 1.本法律意见是根据本法律意见出具之日以前已经发生或已经存在的有关 事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对公司执行重整计划 有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律 意见至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司 或者其他有关单 ...

重整资金与股份 - 截至2023年12月20日，管理人收到重整投资人14.140499644亿美元重整投资款[5] - 广田集团按每10股转增14.40股，共计转增22.13682706亿股股票[5] - 8.97772449亿股用于抵偿债权，13.15910257亿股由重整投资人受让[5] 债权清偿 - 重整债权清偿偿债现金9.7435415699亿美元已分配或提存[10] - 职工债权人1559家，债权2.1326650491亿美元，另有15家暂缓确认[10] - 清偿职工债权需现金2.1828734543亿美元，部分已支付[10] - 截至2023年11月28日，确认债权125.4080733117亿美元，偿债现金已提存[12] - 截至2023年11月28日，暂缓及未申报债权偿债现金已预留[13] - 偿债股票8.97772449亿股已提存至管理人证券账户[15] 重整进展 - 2023年12月19日，广田集团以广资管理公司股权及债权设立信托[8] - 截至2023年12月20日，受让股票划转、现金偿付、抵债股票提存完成[16] - 管理人认为重整计划执行完毕，请求法院裁定确认并终结重整程序[16]

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-113 深圳广田集团股份有限公司 公司于2023年12月19日在巨潮资讯网披露了《关于资本公积转增股本实施后 首个交易日开盘参考价不作调整的提示性公告》（公告编号：2023-112）。鉴于 本次资本公积转增股本股权登记日当日（2023年12月19日）停牌，股权登记日公 司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023年12月18日）公司股票收盘价，即 2.21元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格4.89元/股，公司股权登记日次一交 易日（2023年12月20日）的股票开盘参考价不作调整。 公司为实施法院裁定批准的《深圳广田集团股份有限公司重整计划》（以下 简称"《重整计划》"），以广田集团总股本1,537,279,657股为基数，按照每10 股转增14.40股的比例实施资本公积转增股本，转增2,213,682,706股股票。转增完 成后，公司股份总数增加至3,750,962,363股。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST广田；证券代码： 002482）于本次资本公积金转增股本的股权登记日当日（2023年12月19日）停牌 1 ...

股票交易 - 公司股票2023年12月19日停牌一天，20日开市起复牌[1] 资本公积转增股本 - 以1,537,279,657股为基数，每10股转增14.40股[2] - 本次转增2,213,682,706股股票[2] - 转增后股份总数增至3,750,962,363股[2] - 股权登记日为2023年12月19日，股份上市日为20日[1][2]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳广田集团股份有限公司调整资本公积金转增股本 除权参考价格的计算结果的专项意见 除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份 抵偿债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿 债务转增股份数+重整投资人受让的转增股份数） 由于不涉及现金红利，原公式中现金红利价格为 0。同时，本次新增股票 2,213,682,706 股不向原股东分配，全部用于引入重整投资人和清偿债务。新增 股票中合计 897,772,449 股用于抵偿公司债务，每股平均对价为 10.50 元； 1,315,910,257 股向重整投资人转让，其中产业投资人深圳市特区建工集团有限 公司受让 825,211,720 股，受让价格为 1 元/股；剩余部分由财务投资人受让， 受让价格为 1.2 元/股。上述重整投资人所支付的现金对价主要用于清偿债务。 上述通过以股抵债方式清偿负债及引进重整投资人的股份均大幅增厚了公 司的净资产，且转增股票对价系在参考股票二级市场价格基础上，兼顾债权人、 公司和公司原股东等各方利益后确定，并经公司债权人会议和出资人组会议表 决通过后执行， ...

资本公积转增股本 - 以1,537,279,657股为基数，每10股转增14.40股，转增后股份总数增至3,750,962,363股[4][9] - 897,772,449股转增股票用于向普通债权人抵偿债务，偿债股价10.50元/股[9][13] - 1,315,910,257股转增股票由重整投资人受让，产业投资人受让825,211,720股，受让价1元/股；财务投资人受让剩余部分，受让价1.2元/股[9][13] - 产业投资人36个月内不转让，部分财务投资人12个月内不转让[10] - 资本公积转增股本股权登记日为2023年12月19日，上市日为2023年12月20日[6][11] - 股权登记日公司股票停牌1个交易日，2023年12月20日复牌[6][11] - 股权登记日前一交易日收盘价为2.21元/股[6][15] - 本次重整资本公积转增股本平均价为4.89元/股[14] - 因2.21元/股低于4.89元/股，2023年12月20日股票开盘参考价不作调整[6][14][15] 重整相关 - 2023年11月28日，法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[8] - 中信建投为开盘参考价计算结果出具专项意见[16] - 不执行或不能执行重整计划将被宣告破产，股票将被终止上市[17] 风险警示 - 2022年度经审计净资产为负值，2023年5月5日股票交易被实施“退市风险警示”，若2023年年度报告触及规定情形，股票将被终止上市[17] - 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，2022年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性，2023年5月5日股票交易被叠加实施“其他风险警示”[17] - 主要银行账户被冻结，自2022年7月12日起股票被实施其他风险警示，该情形仍未消除[18] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等和巨潮资讯网[18]

重整相关 - 2023年11月29日公司重整计划获法院裁定批准进入执行阶段，执行不当可能破产，股票终止上市[3] - 2023年11月28日法院裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段[14] - 重整计划执行完毕后控股股东可能变更为特区建工集团，实控人可能变更为深圳市国资委[15] 股份交易 - 2023年11月11日中原信托以183,238,244.40元受让152,698,537股转增股票，每股1.2元[4] - 2023年12月14日公司以1,537,279,657股为基数，每10股转增14.40股，转增后股份总数增至3,750,962,363股[7] - 2023年12月14日华融资产出资36,000,000元认购30,000,000股转增股票，中原信托相应调减[10] 投资款项 - 截至公告披露日，管理人收到重整投资款共1,166,486,448.40元[12] - 特区建工支付577,648,204.00元，前海基础方支付206,400,000.00元等[12][13] 风险警示 - 2023年7月25日公司股票交易被叠加实施“退市风险警示”[14] - 2023年5月5日因2022年度经审计净资产为负值，股票交易被实施“退市风险警示”[15] - 若2023年年度报告触及相关情形，公司股票将被终止上市[15] - 2023年5月5日因最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值等，股票被叠加实施“其他风险警示”[16][17] - 2022年7月12日起因主要银行账户被冻结，股票被实施“其他风险警示”，情形未消除[17]

股本变动 - 公司以1,537,279,657股为基数，每10股转增14.40股，转增后股份总数增至3,750,962,363股[2][7][12] - 897,772,449股转增股票用于向普通债权人抵偿债务，偿债股票价格为10.50元/股[7][12] - 1,315,910,257股转增股票由重整投资人受让，占重整后总股本35.08%[7] 股权受让 - 特区建工集团受让825,211,720股，受让价格1元/股，支付现金825,211,720元，占重整后总股本22%[7] - 高新投集团、前海基础基金、中原信托分别受让166,000,000股、172,000,000股、152,698,537股，受让价格1.2元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2023年12月19日，转增股份上市日为2023年12月20日[4][10] - 公司拟于2023年12月19日停牌，2023年12月20日复牌[4][19] 重整情况 - 2023年7月24日，深圳中院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月28日，深圳中院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[6] - 付现金对价为825,211,720元，重整资本公积转增股本平均价为4.89元/股[13] 权益变动 - 权益变动后，特区建工集团持股825,211,720股，持股比例22%；广田控股集团持股612,358,466股，持股比例16.33%；叶远西持股192,000,000股，持股比例5.12%[17] 限售规定 - 重整完成后，特区建工集团36个月内不转让股票，部分公司12个月内不转让股票[18] 风险警示 - 因2022年度经审计净资产为负值，公司股票于2023年5月5日被实施“退市风险警示”[21] - 若2023年年度报告触及规定情形，公司股票将被终止上市[21] - 因相关原因，公司股票于2023年5月5日被叠加实施“其他风险警示”，自2022年7月12日起被实施“其他风险警示”且情形未消除[22] 价格调整 - 若股权登记日公司股票收盘价高于4.89元/股，按调整后的除权（息）参考价调整开盘参考价；否则无需调整[4] - 中信建投认为调整后的除权参考价格计算公式具有合理性[14]