物业出租情况 - 2024年4月25日审议通过部分自有物业出租议案[1] - 拟出租物业位于深圳，面积约57,171.01平方米[1][3] 后续安排 - 议案将提交2023年度股东大会审议[1] - 授权管理层办理相关事宜，通过后生效[1] 影响与风险 - 盘活资产，预计带来租金收益[5] - 执行受多因素影响，有无法如期履行风险[6]

公司基本信息 - 公司于2010年9月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为3,750,962,363元，股份总数为3,750,962,363股，均为普通股[5][15] 股权结构 - 深圳广田投资控股有限公司持股8520.00万股，持股比例71.00%[14] - 叶远西持股2400.00万股，持股比例20.00%[14] - 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）持股1080.00万股，持股比例9.00%[14] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事等人员每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[36] - 公司与关联人发生交易金额达3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[36] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][47] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] 公司治理与领导机制 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会决定[79][80] - 公司实行“双向进入、交叉任职”领导机制，党委书记、董事长一般一人担任[80]

公司基本信息 - 公司股票代码为002482，股票简称为*ST广田，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层，注册地址的邮政编码为518001[8] 公司财务状况 - 公司营业收入在2023年达到35.64亿元，同比下降71.87%；归属于上市公司股东的净利润为53.11亿元，同比增长140.07%[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52.31亿元，同比增长61.84%；经营活动产生的现金流量净额为90.03亿元，同比下降89.00%[9] - 公司基本每股收益为0.57元，稀释每股收益为0.57元；加权平均净资产收益率为-162.91%[10] - 公司总资产在2023年末达到107.88亿元，同比下降77.76%；归属于上市公司股东的净资产为77.59亿元，同比增长52.60%[11] 公司业务情况 - 公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的上市集团企业，主营业务包括室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域[24] - 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力[25] 公司经营情况 - 公司在2023年实现营业收入10.02亿元，归属于上市公司股东的净利润21.27亿元，经营活动产生现金流量净额-0.99亿元[27] - 公司在2023年发布了广田集团MIC内装体系1.0，完成了模块化组合建筑内装体系的研发升级，并在光伏幕墙项目方面取得技术进展[29] 公司财务报告 - 公司2023年净资产为4,787,838,570元，同比增长116.21%[12] - 公司2023年营业收入为1,002,492,959.83元，较上年大幅下降[13] - 公司2023年营业收入扣除金额为4,780,963.59元，主要来自资产出租业务[14] - 公司2023年营业收入扣除后金额为997,711,996.24元，受业务开展限制影响[15] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[72] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生[73] 公司内部控制 - 公司制定了多项管理制度，涵盖内部控制五要素范围，确保公司治理、信息披露、财务报告编制等方面的规范[doc id='75'][1] - 公司内部控制审计报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123] 公司债务重整 - 公司被债权人申请预重整及重整，法院指定临时管理人，存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[173] - 公司归属于公司普通股股东的净资产为负值，符合深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示的情形[173] - 公司已完成重整计划规定的执行工作，请求法院确认重整计划执行完毕并终结重整程序[182]

账户冻结情况 - 2022年7月公司及子公司被冻结银行账户126个，被冻结货币资金33748.28万元[2] - 目前公司及子公司合计177个银行账户，仅41个非常用账户暂时冻结[2] - 公司及子公司银行账户被冻结金额降至1488.53万元[2] - 冻结金额占公司银行账户总金额47685.26万元的3.12%[2] - 冻结金额占公司2023年度经审计净资产的1.90%[2] 特定账户情况 - 广田供应链等多个公司部分账户无冻结[3] - 广田集团多个银行账户有具体金额[58][46][59][60]等 账户金额变化 - 广田集团各银行账户合计金额为47685.26，较之前增加1488.53[11] - 广田集团多个银行账户金额较之前有增加[10] 重整进展 - 2023年12月22日公司收到《民事裁定书》，裁定确认重整计划执行完毕[11] - 公司主要银行账户已解除冻结，将加快办理剩余冻结账户解冻[12]

关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100230号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深圳广田集团股份有限公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解广田集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供深圳广田集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100230 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会（含出资人组会议）。本人出席股东大 会 4 次。 （三）出席董事会各专门委员会情况 2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本 ...

总裁设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[2] - 总裁由董事会聘任，副总裁等由总裁提名、董事会聘任[19] 总裁权限 - 审批收购出售资产等多类事项，有金额限制，如低于最近一期经审计总资产10%等[5][7] - 审批借（贷）款事项，金额低于最近一个会计年度经审计总资产绝对值30%[7] - 审批日常经营合同，单次金额在最近一期会计年度合并报表营业总收入25%以下[7] 总裁管理 - 解聘事由为董事会决议解聘或主动辞职并经董事会确认[20] - 任期内调离等需进行离任审计[21] 其他规定 - 高级管理人员可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东大会决定[19] - 工作细则经董事会审议批准后生效，未尽事宜依《公司法》等办理，由董事会负责解释[21][23]

业绩总结 - 2023年全年营业收入10.02亿元，同比下降71.87%[4] - 2023年利润总额27.26亿元，同比增长148.18%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21.27亿元，同比增长140.07%[4] 未来展望 - 2024年经营逐步恢复正常，收入预计增长[6] - 2024年度财务预算受多种因素影响有不确定性[8] 市场扩张 - 2024年深耕粤港澳大湾区，布局潜力市场[6] - 2024年重振部分地区营销网络，开拓华东、东北市场[6] 新策略 - 2024年聚焦主营业务，提升建筑装饰板块水平[7] - 2024年做好工程、进度、成本经营管理[7]

业绩总结 - 2024年第一季度披露装修装饰业务经营情况[1] - 装饰施工新签订单1.30亿元[2] - 装饰施工累计已签约未完工订单3.21亿元[2] - 装饰施工已中标未签约订单1.49亿元[2] 业务细分 - 公共建筑装饰新签订单0.11亿元[2] - 公共建筑装饰累计已签约未完工订单1.21亿元[2] - 公共建筑装饰已中标未签约订单1.48亿元[2] - 住宅全装修新签订单1.19亿元[2] - 住宅全装修累计已签约未完工订单2.00亿元[2] - 住宅全装修已中标未签约订单0.01亿元[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计服务机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会通过续聘议案，授权协商审计费用[8] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券报告注会716人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3][4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业3家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人胡兵近3年签3家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师蒋凯近3年签1家[5] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙近3年签8家、复核15家[5]