创新与战略委员会 - 成员由3至9名董事组成，至少含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] - 每年至少召开1次会议，提前3天通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他部门职责 - 战略工作组负责起草战略规划草案，设在董事会办公室[9] - 预算管理办公室负责拟订预算规章制度，设在财务中心[10] 委员会职能 - 研究公司长期战略、投资决策和预算安排并提建议[2] - 表决预算方案，督促修订预算草案[13] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起实施[19]

会议情况 - 广田集团第六届董事会第三次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部参加表决[1] 议案通过 - 通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》[1] - 通过《关于修订<董事会创新与战略委员会实施细则>的议案》[2] - 通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》[3] 信息披露 - 《2024年半年度报告摘要》在媒体及巨潮资讯网披露，全文在巨潮资讯网披露[1] - 修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》在巨潮资讯网披露[3] - 《董事会授权管理制度》在巨潮资讯网披露[3]

诉讼金额 - 连续十二个月内累计诉讼涉案约6853.58万元[1] - 公司为原告案件金额约235.38万元[1] - 公司为被告案件金额约6618.20万元[1] - 公司为第三人案件金额约3498.99万元[1] 诉讼情况 - 无重大诉讼事项[2] - 无应披露未披露诉讼事项[3] - 部分案件未开庭、未出结果或结果未生效[4] 影响说明 - 新增诉讼为重整前债务或债权确认纠纷[4] - 纠纷按规定处理[4] - 预计对利润无重大影响[5]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-057 深圳广田集团股份有限公司 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况 公告如下： 注："截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含已完工部分金额。 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 2.90 4.18 4.32 其中：公共建筑装饰 2.15 2.76 3.72 住宅全装修 0.75 1.42 0.60 装饰设计 0.10 0.62 0.13 合计 3.00 4.80 4.45 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约、已中标尚未 ...

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址[2] - 变更前地址为深圳市罗湖区深南东路2098号[2] - 变更后地址为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）[2] 联系方式变更 - 公司注册地址等其他联系方式不变[2] - 变更后公司电话为0755 - 25886666 - 1187[2] - 变更后公司邮箱为zq@szgt.com[2]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，广田集团预计亏损10,000.00万元至15,000.00万元，较去年同期亏损58,962.13万元[2] 净利润预测 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损9,900.00万元至14,800.00万元，较去年同期亏损64,538.15万元，亏损减少幅度为74.56%至83.04%[3] 扣除非经常性损益后的净利润预测 - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损0.03元/股至0.04元/股，较去年同期亏损0.16元/股，亏损减少幅度为77.07%至84.66%[4]

公司基本情况 - 公司成立于1995年,是一家具备建筑装饰装修、幕墙、智能化、机电安装、消防等专业工程设计施工一体化能力的绿色建造综合集成服务商[1][2] - 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质,业态涵盖住宅、写字楼、大型公建、星级酒店、商业综合体及文旅等[1] - 公司是深圳市特区建工集团有限公司旗下第二家上市公司[2] - 公司高度重视技术创新研发,是广东省工程技术研究中心,在装配式装修、MIC模块化内装技术、旧改及适老化改造等方面形成了一系列专利、标准、省市级课题等科技成果[2] - 公司参与了深圳多个重点民生工程,在深圳工务署装饰装修分级管控评比中多次高居第一[3] 重整后公司经营情况 - 2023年12月22日,公司重整计划执行完毕,公司摆脱了债务负担,财务状况得到大幅改善[3] - 2023年期末归属于上市公司股东的净资产为77,593.99万元,2023年度归属于上市公司股东的净利润为212,675万元,资产负债率从2023年初的146.63%下降至67.66%[3] - 2024年以来,公司业务有序开展,先后中标多个项目,并恢复了深圳市工务署的投标资格及A+排名,资产质量优良,具有良好的偿债能力[3][4] - 2024年6月18日,公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由"*ST广田"变更为"广田集团"[4] 行业发展情况 - 建筑装饰业与土木建筑业、设备安装业不同,建筑物在全生命周期中存在多次装饰装修需求,为行业持续性和扩展性提供保证[4] - 人民日益增长的美好生活需要,以及装配式装修、全屋智能等,为建筑装饰行业提供了新的发展机遇[4] - 积极的房地产政策等,也将为行业优质公司提供更广阔的市场[4] 公司经营规划 - 公司将继续聚焦主业,持续提升建筑装饰板块专业化、集约化、规模化水平,强化大型建筑装饰工程承接能力[4][5] - 公司将通过加强与控股股东产业协同,充分发挥公司研发能力和技术优势,共同推进建筑工程领域工业化、智能化、低碳化转型[4][5] 海外业务发展 - 公司拥有丰富的海外施工经验,曾在马来西亚、柬埔寨、俄罗斯等多个国家和地区开展业务[5] - 未来公司将根据发展需要,开拓海外市场业务[5] 与控股股东业务协同 - 公司将依托控股股东在建筑板块的业务优势,聚焦建筑装饰主营业务,强化大型建筑装饰工程承接能力,积极参与粤港澳大湾区建设,把握"工业上楼"、城中村改造项目机会[5][6]

财务状况 - 截至2024年4月27日，公司及子公司41个非常用银行账户被冻结，金额1488.53万元，占比3.12%[11] - 截至2024年6月12日，银行账户余额44608.01，现金2.09，货币资金总计44610.10[26] - 截至2024年6月14日，公司及下属子公司159个银行账户未冻结，无主要账户被冻结情形[27][28] 业绩数据 - 2023年度营业收入10.02亿元，扣除无关收入后为9.98亿元[31][32][37] - 2023年度利润总额27.26亿元，归属股东净利润21.27亿元，扣非后净利润 - 19.95亿元[32][37] - 截至2023年12月31日，归属股东净资产7.76亿元[32][37] 风险警示 - 2022年净资产为负，2023年股票被实施退市风险警示，已申请撤销，深交所审核中[31][35] - 公司符合撤销退市风险警示条件，多项指标达标[32][35][37] - 股票自2022年7月12日因账户冻结被实施其他风险警示，目前情形消除[43][44] 重整情况 - 2023年12月22日，公司重整计划执行完毕[40] - 2023年确认债务重组收益460755.60万元[52] - 以总股本转增后股份总数增至3750962363股[53] - 897772449股转增股票用于抵偿债务，偿债股价10.50元/股[54] - 1315910257股股票由重整投资人受让，占比35.08%[55] 债权清偿 - 建设工程优先债权22302013.39元全额现金清偿[57] - 中信银行债权按规定清偿[60] - 劳务债权8%现金清偿，92%就应收账款优先受偿[62][63][67] - 暂缓确认债权和未申报债权按同类条件受偿[65][66] 股票划转 - 2023年12月27日向重整投资人划转1315910257股股票[70][71] - 广田集团有3371家债权人，2310家可获偿债股票，已向1228家划转371614303股[72] - 因债权人未提供信息等原因，526158146股股票保留在管理人账户[73][75] - 管理人于2023年12月27日、2024年2月8日、2024年4月30日向债权人划转股票[76][77]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入10.02亿元，同比下降71.87%[1] - 2023年公司扣非后归母净利润 - 19.95亿元，同比减亏61.84%[1] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.99亿元[1] - 2024年一季度公司实现营业收入0.73亿元，同比下滑51.16%[1] - 2024年一季度公司扣非后归母净利润 - 0.59亿元[1] - 2024年一季度*ST广田新签订单15,200.00万元，较上年同期增长137.50%[11] - 2024年一季度净利润为 - 5994.50万元，较2023年一季度的 - 14233.20万元亏损大幅收窄[14][19] 财务状况 - 截至报告期末，公司货币资金期末余额为1.37亿元[1] - 2023年末，公司归属于普通股股东净资产为77,593.99万元，资产负债率67.66%[9] - 公司收到5家重整投资人支付的总金额为14.14亿元的重整投资款[9] - 截至2024年一季度末，货币资金余额4.83亿元，速动比率3.17，流动比率3.2[16] - 截至2024年6月12日，公司银行账户余额合计44,608.01万元，现金合计2.09万元，货币资金总计44,610.10万元[40] 重整情况 - 2023年公司产生460,755.60万元的重组收益[51] - 需清偿的债权总额为1,428,077.36万元，含建设工程优先权2,230.20万元等多项债权[51] - 股票清偿债权总额942,661.07万元，抵债股票公允价值205,619.82万元，差额737,041.25万元计入债务重组收益[52] - 2023年12月22日深圳中院裁定《公司重整计划》执行完毕，公司将该日作为债务重组收益确认时点[57] 资产处置 - 2023年公司处置子公司股权合计处置价款49,161.38万元，最终确认投资收益43,512.01万元[71] - 2023年公司处置房产32户，房产原值5031.13万元，抵偿应付款项4895.99万元，形成资产处置损益 - 135.14万元[84] - 固定资产账面价值2340.77万元，处置收入812.93万元，发生税费91.92万元，确认资产处置损失1619.91万元[89] 预计负债 - 公司就可能承担的合同违约风险确认预计负债合计92,946.84万元[102] - 公司未能及时支付相关税费的滞纳金总额561.07万元[109] - 原控股子公司合同违约赔偿共计2,871.01万元，其他零星赔偿支出59.02万元[109] 客户销售 - 报告期内公司向前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为45.07%[117] - 2023年公司前十名客户销售收入合计67366.58万元，占年度销售总额比例为67.20%[119] - 2019 - 2023年公司向中国恒大集团销售总额1569309.37万元，采购总额195259.00万元[123][124] 其他应收款 - 报告期末其他应收款期末账面余额5.43亿元，往来款余额5.41亿元，仅计提坏账准备312万元[129] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款合计5.42亿元，主要是应收管理人款项5.41亿元[130][131] 信用减值 - 报告期公司计提应收账款等信用减值损失4.83亿元，减少资产减值损失（合同资产）4.28亿元[152] - 公司应收账款、合同资产期初余额分别为34.86亿元、26.53亿元，期末余额分别为1.05亿元、1.11亿元[152] 诉讼情况 - 公司多项重大诉讼涉案金额达313,614.70万元，报告期末预计负债余额为0元[180] - 基于重整计划执行，公司不再对前期诉讼对应债权债务承担清偿责任[196] - 报告期末诉讼债务对应预计负债按《重整计划》提存或清偿，余额为0[197]

业绩总结 - 2023年度营收10.02亿元，扣除后9.98亿元[7] - 2023年度归母净利润21.27亿元，扣非净利润 - 19.95亿元[7] - 2023年末归母净资产7.76亿元[7] 股票信息 - 2024年6月17日停牌一天，18日起复牌[3] - 股票简称由"*ST广田"变更为"广田集团"，代码不变[3] - 日涨跌幅限制由5%变为10%[3] 其他情况 - 公司及子公司159个银行账户均无冻结[10] - 2024年4月25日审议通过撤销风险警示议案[12] - 2024年5月10日回复深交所年报问询函[13] - 撤销退市及其他风险警示申请获审核同意[14]