投资者关系管理办法 - 制定办法加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 通过官网、电话等多渠道沟通[6] - 按规定召开投资者说明会[9] - 活动结束编制记录表并在互动易刊载[10] - 由董事会秘书组织协调[20] - 人员不得有违规情形[14] - 从事人员需具备相应素质技能[22] - 档案保存期限不得少于3年[15] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[17] - 与规定不一致时以其规定为准[17] - 自董事会通过之日起生效[17] - 由董事会负责解释[18] - 原《投资者关系管理制度》废止[18]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作细则完善治理结构[2] 审计职责 - 审计委员会协调审计时间安排等多项职责[4] 审计流程 - 协商确定审计时间，公司提供初稿供审阅[6] - 审核表决审计报告，提交时附总结报告[6] 事务所规定 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊需程序[7] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，原规程废止[10]

人事变动 - 饶爽辞去董事职务，继续任副总裁，无股份[1] - 李卫社辞去副总裁职务，继续任职，持股600,000股[2] 人事任命 - 提名严静为非独立董事候选人[3] - 聘任严静为公司总裁，无股份且符合资格[4][8]

股东大会时间 - 现场会议2月26日14:30召开[1] - 网络投票2月26日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2月20日[3] 会议相关信息 - 审议补选严静为非独立董事议案[4] - 登记时间2月21日9:30 - 17:00[5] - 网络投票代码362482，简称广田投票[10] - 现场会议在深圳建工数智大厦3楼[3] - 咨询联系人伍雨然，电话0755 - 25886666 - 1187，邮箱zq@szgt.com[7] - 会期预计半天，费用自理[8] - 授权委托书有效期至大会结束[15]

董事会会议 - 2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全参会[1] - 提名严静为非独立董事候选人并聘任为总裁[1][2] - 通过多项制度制定议案，废止原制度[3][4][5][6] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日14:30召开[6]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿 - 2.6亿元，上年同期盈利21.2675亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.785亿 - 2.585亿元，上年同期亏损19.94889亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.0480 - 0.0693元/股，上年同期盈利0.5700元/股[2] - 2024年营业收入为6亿 - 8.5亿元，上年为10.02493亿元[2] - 2024年扣除后营业收入为5.88亿 - 8.38亿元，上年为9.97712亿元[2] 业绩变动原因 - 2024年是公司重整完成后第一年，新承接业务未完全转换为营收，固定开支正常发生致亏损[4] - 上年同期盈利因公司重整实现重整收益[4] 重整影响 - 公司重整后负债规模大幅下降，剥离非保留资产，资产负债结构改善[5] - 公司有息负债大幅减少，利息支出等费用下降，扣非后经营情况显著改善[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6]

公司经营情况 - 2023年12月深圳中院裁定公司《重整计划》执行完毕，终结破产重整程序，财务状况大幅改善 [1] - 2024年业务有序开展，承接小梅沙海滨公园精装修等多个项目，恢复深圳市工务署投标资格及A+排名，资产质量优良、偿债能力良好，资信逐步恢复正常 [1] 科研创新工作 - 2024年在装配式装修领域，主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》等获批发布，省级科研项目“建筑装配化装修绿色快装体系研究与应用”通过验收 [1] - 2024年在光伏幕墙领域，获得“双曲弧面层叠光伏建筑一体化施工技术”等两项科技成果 [2] - 成立艺术委员会、技术委员会与国际创研院，提升技术研发与高端设计能力 [2] 建筑装饰行业发展情况 - 建筑装饰业因建筑物全生命周期多次装饰需求，市场规模有持续性和扩展性 [2] - 人民美好生活需要、装配式装修和全屋智能等为行业提供新机遇，积极房地产政策为优质公司提供广阔市场 [2] 公司经营规划 - 主营业务为建筑装饰施工与设计，重整后保留核心资产，未来聚焦主业，提升建筑装饰板块专业化等水平，强化大型工程承接能力 [2] 海外业务情况及规划 - 拥有丰富海外施工经验，曾在马来西亚等多个国家和地区开展业务 [2] - 未来根据发展需要开拓海外市场业务 [2]

诉讼情况 - 连续十二个月累计诉讼涉案金额约10096.74万元，占最近一期经审计净资产13.01%[1] - 公司为案件第三人金额约566.55万元[1] - 2024年9月2日郁建强起诉涉及金额3134.24万元[7] - 2024年12月23日深圳前海兴邦起诉涉及金额3761.30万元[7] - 其他小额被诉案件52件，合计3201.20万元[7]

人事变动 - 公司董事兼总裁李坤泉因个人原因申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，之后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及总裁聘任工作[1] 其他情况 - 截至公告披露日，李坤泉未持股且无未履行承诺事项[1] - 辞职不会致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营[1]

股价情况 - 公司股票2024年12月3 - 4日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东行为 - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为[3] 信息披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]