公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后方可生效[16] 公司基本信息 - 公司注册资本为1233696500元[5] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保，须经股东大会审议通过[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超5000万元人民币的担保，须经股东大会审议通过[6] - 股东大会审议单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[6] 股东大会规定 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会的情形增加过半数独立董事提议时[9] - 监事会或股东决定自行召集股东大会时，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案[9] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应宣布提案表决情况和结果[9] 党组织设立 - 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动并提供必要条件[5] 董事会规定 - 董事会将在2日内披露董事辞职情况[10] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，审计等3个委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[10] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[10] 利润分配规定 - 董事会制定利润分配预案需经独立董事认可，审议现金分红要研究时机、条件和最低比例等[12][13] - 股东大会审议现金分红方案要与中小股东沟通交流并答复问题[12][13] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[13] 章程修改 - 董事会依照股东大会修改章程的决议修改章程[15] 章程内容披露 - 具体章程内容详见2024年4月20日巨潮资讯网披露的《烟台双塔食品股份有限公司章程》[16]

股权交易 - 双塔香港和 SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 分别转让艾泽福吉 75%和 25%股份[1] - 转让后公司和青岛广川分别持有艾泽福吉 75%和 25%股权[9] 公司数据 - 公司注册资本 1233696500 元[3] - 艾泽福吉资产总额 24186.01 万元，负债 18590.35 万元等[9] 影响说明 - 放弃优先受让权不影响控股权和财报范围，无重大不利影响[10]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 出席人员 - 董事长杨君敏、副总经理隋君美、师恩战、独立董事孙心意出席[1]

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 烟台双塔食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-009 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2024 年 4 月 19 日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下。 一、利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2023年度实 现的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母公司净利润为3047.62万元。依据 《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为105965.39 万元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 （含税） ...

经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 1 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入245,594.13万元，净利润9323.38万元，扭亏为盈[2] 业务情况 - 主营业务包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维[8] - 豌豆蛋白成第一大主营业务产品[9] - 公司是龙口粉丝龙头企业，占约20%市场份额[11] 技术研发 - 公司2012年进入豌豆蛋白市场，掌握三种提取技术[10] - 粗纤维经超微粉碎可生产更高品质豌豆纤维粉[12] 市场与销售 - 公司建成全渠道营销网络，形成六大销售渠道[11] 会议情况 - 2023年召开3次股东大会，7次董事会[6] 未来展望 - 2024年董事会提升信息披露质量和会议效能[18] - 2024年董事会重视中小投资者权益保护，推动高质量发展[21]

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-007 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第五次会议于2024年4月8日以电话的形式发出会议通知，并于2024年4月19日以 现场的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大 会审议。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《2023年度报告》全文刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度报 告》摘要刊登在2024年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上。 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》，并同意提交公司2023年年度股 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-008 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年度股东大 会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对 2023 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品 股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-014 烟台双塔食品股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司 提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者 保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘大华为公司 2024 年度的审 计机 ...