财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.19亿元，同比下降13.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,757.93万元，同比增长26.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7,194.18万元，同比增长214.39%[3] - 公司货币资金余额为8.76亿元，同比下降21.80%[5] - 公司应收账款余额为1.70亿元，同比下降48.41%[5] - 公司预付款项余额为1.22亿元，同比增长219.99%[5] - 公司债权投资余额为9.98亿元，同比增长106.77%[5] - 公司应付票据余额为2,036.63万元，同比增长164.28%[5] - 公司流动资产为17.71亿元,非流动资产为17.05亿元,资产总计为34.76亿元[9] - 公司流动负债为4.64亿元,非流动负债为0.95亿元,负债总计为5.59亿元[9] - 公司股本为6.49亿股[9] - 公司货币资金为8.76亿元,交易性金融资产为0[9] - 公司应收账款为1.70亿元,存货为2.08亿元[9] - 公司债权投资为9.98亿元,固定资产为4.70亿元[9,10] - 2024年第一季度营业收入为5.19亿元[11] - 归属于母公司所有者的净利润为5.76亿元[11,12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元[14] - 投资活动支付的现金为71.31亿元[14] - 公司收回投资收到的现金为40亿元[14] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.75亿元[14] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为4.55亿元[14] - 公司支付的各项税费为2.66亿元[14] - 公司收到的税费返还为663万元[14] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为6.64亿元[14] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出715,807,614.76元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-313,358,275.86元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,855,954.90元[15] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-245,098,965.70元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为822,447,149.50元[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为40,545户,无优先股股东[6] - 控股股东为山东人和投资有限公司,持股比例为21.14%[6] - 前10大股东中,部分股东存在关联关系,公司控股股东与其余股东不存在关联关系[6] - 公司部分高管通过信用交易账户持有公司股份[7] 其他 - 公司收到政府稳岗补贴等政府补助174,881.01元[3] - 公司结构性存款和理财投资赎回收益为149.97万元[3]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-016 山东三维化学集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）现场会议召开地点： 山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 山东三维化学集团股份有限公司 锦天城·法律意见书 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致山东三维化学集团股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"三维化学"）的委托，指派靳如悦、李 雯雯律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 ...

订单数据 - 2024年Q1咨询设计技术性服务新签约21个订单，金额390.37万元[1] - 截至2024年3月31日，该服务累计已签约未完工订单102个，金额7360.81万元[1] - 2024年Q1该服务已中标未签约订单1个，金额10.60万元[1] - 截至2024年3月31日，工程总承包类累计已签约未完工订单12个，金额156260.80万元[1] - 2024年Q1土木工程建筑业务新签约订单21个，金额390.37万元[1] - 截至2024年3月31日，该业务累计已签约未完工订单114个，金额163621.61万元[1] - 2024年Q1该业务已中标未签约订单1个，金额10.60万元[1] 项目情况 - 2023年11月10日签约北方华锦联合石化项目，总价含税130659.61万元，不含税117166.48万元[2][3] - 截至2024年3月31日，该项目实现营收554.90万元，累计收款13273.44万元[3]

财务数据 - 公司发布2023年年报，营收达到26.6亿元，同比增长1.8%[1] - 归母净利润为2.82亿元，同比增长3.1%[1] - 公司资产负债率仅为17.8%，无任何短期和长期借款[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元，股息率达到5.4%[3] - 公司拟投资7.2亿用于增加产能，包括对丁酸酐装置和醋酸丁酸纤维素装置进行优化升级[4] - 预计公司2024年-2026年营收分别为30.72亿元、34.23亿元、38.98亿元，归母净利润分别为3.52亿元、3.96亿元、4.96亿元[5] - 公司主要财务数据显示，2023年净利润为282万元，2024年预计将增长至352万元[8] - 公司的全面摊薄EPS预计从0.43元增长至0.54元[8] - 毛利率预计从21.2%增长至21.5%[8] - 净资产收益率预计从10.4%增长至12.3%[8] 公司展望 - 三维化学公司2026年预计每股收益为0.76元，较2023年增长76.7%[9] - 三维化学公司2026年预计净资产收益率为15.4%，较2023年增长48.1%[9] - 三维化学公司2026年预计股息率为8.2%，较2023年增长64%[9] 公司信息 - 郭雪是德邦证券环保及公用板块研究负责人，具有5年环保产业经验[10] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] 风险提示 - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002469，股票简称为三维化学[6] - 公司注册地址为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，注册地址的邮政编码为255434[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,609,853,646.06元，较上年增长1.82%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为273,768,247.71元，较上年增长3.10%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为260,825,704.20元，较上年增长4.73%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为505,849,519.85元，较上年下降0.93%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.43元，较上年增长2.38%[8] - 公司2023年总资产为3,481,831,596.77元，较上年增长4.05%[8] 公司业务发展 - 公司主要从事工程业务、化工业务、催化剂业务，提供工程咨询、工程设计、工程总承包等服务[19] - 公司主要从事化工新材料研发和部分化学产品生产销售，产品广泛应用于多个行业领域[21] - 公司催化剂业务主要产品包括耐硫变换催化剂、硫磺回收催化剂、水解剂、脱毒剂等，应用于不同工艺过程[22] 公司战略规划 - 公司发展战略：立足化工、能源产业，运用科技赋能、资本助力，统筹存量优化和增量升级，打造资源集约高效、技术差异领先、产品特色高端的“价值企业”[78] - 公司坚持创新驱动发展，通过自主研发、合作开发等形式，围绕“产业链”部署“创新链”，走“技术产品差异化”的发展之路[79] - 公司聚焦“差异化、特色化、高端化”发展目标，深耕化工新材料领域，提升产品精细度和附加值[80] 公司风险管理 - 公司可能面临宏观经济风险，全球局势动荡复杂，经济发展的不确定性增加[81] - 公司可能面临原材料价格波动风险，主要原材料价格波动将对盈利状况产生较大影响[81] - 公司可能面临技术风险，部分技术失去领先优势，科技成果的工程转化存在不确定性[81] 公司环保情况 - 公司在报告期内致力于自身发展，重视环境保护和安全生产，实现了股东、员工、上下游合作者、社会等各方的互利共赢[162] - 公司规范治理运作，重视现代公司制度建设，持续完善集团公司治理结构，提升治理水平，提高资产质量，保障股东及债权人的合法权益[162] - 公司向山东省中国石油大学教育发展基金会捐款10万元，积极参与教育、医疗、社区建设、慈善救助等社会公益事业[165]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-004 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会 议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际 参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨朝合） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨朝合，1964 年出生，工学博士，中国石油大学（华东）化学化工学 院教授、加拿大 Alberta 大学访问教授。1987 年留校任教，现任油气加工新技 术教育部工程研究中心主任、安全监管监察学院（青岛）院长，兼任教育部高等 学校化工类专业教学指导委员会委员、山东省高等学校化工类专业教学指导委员 会主任委员、中国化工学会理事、山东省化学化工学会副理事长、山东省人民政 府学位委员会学科评议组成员、惠城环保独立董事、 ...

三维化学(002469) 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东三维化学集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据实施细则有关规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2023 年任职期间， 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 张式军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | （张式军） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。本人作为 公司第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期间， ...