文章核心观点 公司控股子公司所在联合体中标引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（老君片区）（第007标段），预计对2025 - 2026年业绩有一定影响 [1][3] 项目概况 - 招标单位为会宁县水利建设工作站 [1] - 中标单位是甘肃青龙管业有限责任公司（联合体牵头人）、宁夏青龙钢塑复合管有限公司与良固阀门集团股份有限公司组成的联合体 [1] - 项目名称为引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（老君片区）（第007标段） [1] - 中标金额为71,651,395.83元 [1][2] - 供货期300日历天，按施工进度合理安排 [1] - 公司与招标人不存在关联关系 [1] 中标对业绩影响 - 中标金额占公司2023年度经审计营业总收入的3.48% [2] - 项目中标预计对公司2025年至2026年业绩产生一定影响 [3] 备查文件 - 《中标通知书》 [5]

中标信息 - 公司联合体中标引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（老君片区）（第007标段）[2] - 中标金额71,651,395.83元，占2023年度经审计营业总收入3.48%[2][3] 项目情况 - 供货期300日历天，预计影响2025 - 2026年业绩[2][4] - 需30日内与业主商签合同，公告日未签[5]

公司变更 - 2025年2月21日召开董事会会议，3月10日召开股东会，审议通过变更公司名称等议案[1] - 完成公司名称工商变更登记，由宁夏青龙管业集团股份有限公司变更为青龙管业集团股份有限公司[1][2] 公司信息 - 公司注册资本为叁亿叁仟叁佰肆拾捌万陆仟捌佰圆整[2] - 公司成立日期为1999年03月01日[2]

会议安排 - 2025年2月21日审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年2月22日披露召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 2025年3月10日2025年第一次临时股东会现场会议召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东2名，代表股份98375654股，占比29.7815%[6] - 通过网络投票股东595人，代表股份3976111股，占比1.2037%[6] - 出席现场和网络投票股东共597人，代表股份102351765股，占比30.9852%[6] 会议结果 - 审议通过变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案[7] - 采取现场记名投票与网络投票相结合方式表决[9] - 提案经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[13] - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[14]

参会情况 - 出席股东会股东及代表共597人，代表股份102,351,765股，占比30.9852％[5] - 现场2人代表98,375,654股，占比29.7815％；网络595人代表3,976,111股，占比1.2037％[5] 提案表决 - 审议1项特别决议提案，需三分之二以上通过[7] - 合计同意股份102,037,955股，占比99.6934％，提案通过[8][9] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[10] - 无否决提案，未变更以往决议[11]

公司基本信息 - 公司于2010年7月6日核准首次发行3500万股人民币普通股，8月3日在深交所上市[6] - 公司由172名发起人共同发起设立[6] - 公司注册资本为33348.68万元[6] - 公司成立时发行6500万股，全部向发起人发行[14] - 公司股份总数为33348.68万股，全部为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 上市公司为维护公司价值及股东权益必需收购股份时，需满足股票收盘价低于最近一期每股净资产或连续20个交易日公司股票收盘价跌幅累计达30%的条件之一[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32][35] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[39] 决议与提案 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[49] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 监事每届任期3年，连选可连任[81] 公司治理结构 - 公司设董事会，董事会下设审计委员会[65] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[65] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[66] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[73] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[88] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[89][90] - 公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[98] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[115]

公司变更 - 拟将名称变更为青龙管业集团股份有限公司[1] - 拟增加经营范围，含金属材料销售等[1][2] - 拟修订《公司章程》，调整表述[4][5] 业务情况 - 在全国12个省份设19家子分公司[3] - 为28个省市区600余项工程提供服务[3] 后续安排 - 变更事项需2025年第一次临时股东会审议[7] - 需股东会特别决议通过并授权办手续[6]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月10日下午2:30[2] - 网络投票3月10日上午9:15至下午3:00[2][3] - 股权登记日为2025年3月5日[3] 提案要求 - 《关于拟变更公司名称等议案》需三分之二以上表决权通过[5] 参会登记 - 预约登记时间为2025年3月7日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码362457，简称“青龙投票”[13] - 深交所交易系统投票3月10日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票3月10日9:15开始，15:00结束[15]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年2月15日发出[1] - 董事会会议于2025年2月21日上午9时召开[1] 议案表决 - 拟变更公司名称等议案表决9票同意，需股东会特别决议通过[2] - 召开2025年第一次临时股东会议案表决9票同意[3]

担保情况 - 公司为宁夏塑管借款提供保证担保，持股91.05%，最新资产负债率52.16%[2] - 目前担保余额12318.58万元，新增担保额度4000万元，占净资产1.76%[2] - 本次担保后，对外担保合同总金额57340.91万元[13] - 对外担保实际余额31745.81万元，占2023年净资产13.96%[14] - 对合并报表内子公司担保占2023年净资产25.22%，报表外担保余额0元[14] 授信与申请 - 2024年审议通过公司申请不超32亿元银行授信额度[2] - 2025年同意宁夏塑管向浦发银行申请1000万元信用证，公司担保[5] - 2025年同意宁夏塑管向民生银行申请3000万元汇票、信用证，公司担保[5] 宁夏塑管业绩 - 2024年9月30日资产总额50175.16万元，负债26171.18万元[9] - 2024年9月30日净资产24003.97万元，营收34806.77万元[9] - 2024年9月30日利润总额4363.68万元，净利润3917.66万元[9]