证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-082 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东会议 将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 1 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-081 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2、人员信息 首席合伙人：邹泉水 截至 2022 年末合伙人数量：106 人；截至 2022 年末注册会计师 人数：507 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-078 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发 表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会审议相关议案。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-077 名称：金陵华软科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205007132312124 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 法定代表人：翟辉 注册资本：81236.7126万元整 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月26 日召开第六届董事会第十三次会议，于2023年7月12日召开2023年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，同意公司注册资本由883,238,589元减少至 812,367,126元并对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容 详见公司分别于2023年6月27日、2023年7月13日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-076 金陵华软科技股份有限公司 一、控股股东股份解除质押及质押情况 注：2023 年 7 月 27日，公司办理完成了八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管 理咨询有限公司和吴细兵先生的业绩承诺补偿股份回购注销手续，回购注销股份总数为 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情 况如下： 股 东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量(股) 占其所持股 份比例（含 一致行动人 股份） 占公 司 总股 本 比例 质 押起 始 日 质 押解 除 日 质 权 人 舞福 科技 集团 有限 公司 是 28,000,000 9.00% 3.45% 2022-6-23 2023-8-31 中信 建投 证券 股份 有限 公司 1、股东本次股份解除 ...

关于业绩补偿的进展公告 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-075 金陵华软科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次业绩补偿概述 鉴于北京奥得赛化学有限公司未完成 2022 年度业绩承诺，根据 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）与业绩承诺方八大 处科技集团有限公司（简称"八大处科技"）、北京申得兴投资管理 咨询有限公司（简称"申得兴投资"）、吴细兵、涂亚杰签署的《盈 利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺方 应履行业绩补偿义务，向公司补偿金额合计 461,896,840.27 元，业 绩承诺方应各自优先以其在本次交易中获得的公司股份进行补偿，不 足部分以现金补偿。具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在 《 中 国 证 券报 》 《 证券 时 报 》《 上 海 证券 报 》 和巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补 偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-056）。 二、本次业绩补偿 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-073 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 23 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管 人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司高级管理人员的公告》（2023-074）。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年八 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵 华软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实 后，就公司第六届董事会第十五次会议审议的聘任公司财务总监相关事项进行了 解,现基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如 下: 经认真审阅陈涛先生个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为： 1、本次公司财务总监的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的 情形。 2、经核查，陈涛先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。陈涛先生拥有相 关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，具备与其行使 职权相适应的任职能力。 金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 王新安 李永军 刘彦山 签字日期： 2023 年 8 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-072 金陵华软科技股份有限公司 关于公司诉讼进展暨收到民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审已判决 2.上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 3.涉案金额：1,186.5 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次涉诉的案件已取得二审判决， 处于法院判决的履行期限内，后续案件的执行结果存在一定的不确定 性。本次案件预计不会对公司生产经营及利润产生不利影响。基于谨 慎性原则，公司已根据企业会计准则对本次诉讼涉及的应收账款计提 了相关坏账准备，公司后续将根据执行情况进行相应会计处理，最终 会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江 苏省苏州市中级人民法院（2023）苏 05 民终 7474 号《民事判决书》。 现将相关诉讼案件进展情况公告如下： 一、 本次诉讼事项的基本情况 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 22 日就与苏州正 ...