人事变动 - 2024年10月24日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过聘任翟辉为总裁[2] - 翟辉任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 翟辉1978年出生，研究生学历[6] - 翟辉任金陵华软科技董事长兼总裁等职[6] - 翟辉为控股股东舞福科技执行董事，未持股，无关联及不良情形[7]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十五次会议2024年10月24日发出通知并召开[1] - 应到董事7名，实到7名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任翟辉为公司总裁议案[1] - 《关于聘任公司总裁的公告》2024年10月25日披露在巨潮资讯网站[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日召开，股权登记日为10月11日[4][6] - 出席股东和代表376人，代表股份361,934,642股，占总股份44.5531％[6] 议案投票情况 - 《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》同意票数360,323,442，比例99.5548％[10] - 中小股东对该议案同意票数8,835,616，比例84.5771％[12] - 该议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-044 金陵华软科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次交易概述 公司拟与富惠控股有限公司（简称"富惠控股"或"受让 方"）、福建省力菲克药业有限公司（以下简称"力菲克"或"目 标公司"）签署《股权转让协议》，将所持有的福建省力菲克药业 有限公司 51%股权以 2,170 万元转让给富惠控股有限公司。本次股 权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公 司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：富惠控股有限公司 2、 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-045 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 10 月 16 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-041 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》 公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称"力菲克"） 51%股权以 2,170 万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成 后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范 围。 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-042 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 具体内容详见公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-043 金陵华软科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保额度的公告 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会 议，审议通过《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》。现将 具体情况公告如下： 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：翟辉 上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同 为准。上述担保额度公司可用于向银行及其他金融机构申请和使用综 合授信额度。 二、被担保人基本情况 名称：金陵华软科技股份有限公司 注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号 注册资本：81,236.7126 万元 统一社会信用代码：913205007132312124 一、担保情况概述 鉴于公司日常经营及业务发展需求，为提高融资效率，公司控股 子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计不超过 4.5 亿 元额度的担保，并承担连 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-040 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关 情况说明如下： 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意 ...