北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二三年九月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东盛路通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

（此页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人 员的独立意见》签字页） 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教 育背景、工作经历及专业素养等综合情况基础上进行的，本次被聘任的高级管理人 员均具有良好的个人品质和职业道德，具备其行使职权相适应的履职能力和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒， 不属于人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规要求的任职条件。 本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次公司聘任高级管理人员的提名和审议 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司董事会聘任杨华先生为公司总经理，聘任刘暾先生为 ...

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 二〇二三年九月十一日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）因第五届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于二〇 二三年九月十一日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，本次到会 的职工代表共 30 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规等相关规定。 本次会议以举手表决形式，形成了以下决议： 经与会职工代表审议，全体同意选举袁建平先生担任公司第六届监事会职工 代表监事。袁建平先生与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，其任期三年，与公司第六届监事会任期一致。袁建平先生简 历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cni ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于二〇二三年九月十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年 九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监 事共同推举，本次会议由袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议 案并形成决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 经核查，监事会认为：鉴于公司监事会换届选举已完成，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺 利开展，同意选举袁建平先 ...

公司经营情况 - 2023年上半年，公司实现归母净利润14,822.45万元，同比增长20.01% [1] - 公司聚焦民用通信和军工电子两大主营业务，保持超宽带上下变频系统、4D毫米波雷达、6G低轨卫星互联网系统等关键技术竞争优势 [1] 卫星互联网发展 - 公司认为卫星互联网建设及产业进入快速发展阶段，主要围绕低轨通信卫星开展 [1] - 公司在相关技术方面有深厚积累，产品如有源相控阵卫星互联网天线、上下变频组件等可应用于低轨卫星通信领域 [2] 自动驾驶领域 - 公司正在进行GNSS双频多模有源技术的研发，推动高精度定位技术在自动驾驶领域的应用 [2] - 公司在自动驾驶领域已取得数个新项目并部分实现量产交付 [2] 军工电子业务 - 公司在军工电子行业拥有超过20年的技术积累，形成超宽带上下变频技术竞争优势 [2] - 2023年上半年，公司持续聚焦小型化微波模组、小型化微波分系统的迭代研发，小型化80MHz-20GHz超宽带通用频综、宽带捷变频频综研制取得阶段性成果 [2] 法律诉讼 - 公司于2023年7月收到广东省佛山市三水区人民法院对合正电子合同纠纷案的《民事判决书》，诉讼请求已获法院支持，案件执行情况尚存在不确定性 [3] 定增项目 - 公司正积极推进定增项目的恢复审核工作，有实质性进展将及时履行信息披露义务 [3] 微波/毫米波天线领域 - 2023年上半年，公司在微波/毫米波天线领域保持领先优势，完成0.6m/1.2m/1.8m宽频系列天线开发，提高生产效率和服务能力 [3] - 公司完成6WGHz+7WGHz、6WGHz+10GHz两个规格的大口径微波双频双极化系列天线开发，已获客户首批订单 [3] 未来发展战略 - 军工电子业务是公司未来发展压舱石，民用通信业务是公司未来发展增长点 [3] - 公司将持续深耕军民两用通信领域，保持超宽带上下变频、毫米波通信、6G低轨卫星互联网方面的技术优势 [3]

财务表现 - 公司本报告期营业收入为738,323,214.78元，较上年同期略有下降[10][27] - 归属于上市公司股东的净利润为148,224,532.28元，同比增长20.01%[10][15] - 经营活动产生的现金流量净额为94,091,440.09元，较上年同期增长192.32%[10][28] - 基本每股收益为0.16元，较上年同期增长14.29%[10] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期略有增长[10] - 总资产为4,346,495,415.17元，较上年度末增长5.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3,296,550,799.97元，较上年度末增长4.96%[10] - 公司报告期内实现归母净利润14,822.45万元，同比增长20.01%[15] - 公司2023年上半年净利润为147,909,125.27元，较去年同期增长20.25%[132] - 公司2023年上半年实现营业利润166,138,955.53元，较去年同期增长17.15%[131] - 公司2023年上半年的营业总成本为586,498,021.13元，较去年同期有所减少[131] - 公司2023年上半年的营业收入为31.09亿元，较去年同期的37.69亿元有所下降[134] 技术实力 - 公司产品频段覆盖1000KHz至80GHz，拥有数百项专利，部分产品性能达国际先进水平[17] - 公司在基站天线方面成功开发新一代无电缆技术方案，降低成本并提升产品一致性和稳定性[17] - 公司在微波/毫米波天线方面保持领先优势，发货量稳中有升，完成了多个规格的天线开发[17] - 公司研发新一代有源解决方案，有利于提高满足客户需求的能力，促进公司业务模式转换[17] - 公司在军工电子行业拥有超过20年的技术积累，具备充分竞争优势的超宽带上下变频技术[18] - 公司军工电子业务持续聚焦小型化微波模组、小型化微波分系统的迭代研发，取得新进展[19] - 公司在超宽带上下变频技术领域处于国内领先地位[20] - 公司已成功自主研发28G毫米波有源相控阵天线等产品，出口至全球100多个国家和地区[21] - 公司拥有20余年的微波电路设计能力积累，多次为客户攻克技术难关[21] 资金运作 - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为94,091,440.09元，同比增长192.32%[10][28] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额为111,934,199.85元，同比增长2,915.07%[30] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为157,600,541.36元，较上年同期增长8,501,065.22元[138] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为56,521,085.46元，较上年同期增长1,632,362.18元[138] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为32,232,324.27元，较上年同期增加20,517,632.82元[138] 公司治理 - 公司建立了较为完善的法人治理结构，保障全体股东和投资者的合法权益，严格按照有关法律法规规章和业务规则的规定[71] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[78] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[79] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[82] - 公司已向法院提起诉讼，要求罗剑平和郭依勤按约定偿还业绩补偿款及其他债务，法院已对公司的诉讼请求予以支持[83] - 公司报告期内未发生重大关联交易[86] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易、关联债权债务往来、与存在关联关系的财务公司的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况以及其他重大关联交易[86-92] - 公司报告期内不存在托管、承包和租赁情况[93-95] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度为100,000万元，实际担保余额为16,971.03万元，占公司净资产的比例为5.15%[97] - 公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将募集资金中的22000万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设[1] - 公司于2020年11月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”的剩余募集资金变更用于永久补充流动资金[2]

广东盛路通信科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有 效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的股东大会决 议有效期即将届满，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十次会 议，并审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有 效期的议案》，关联董事已回避表决，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 定对象发行股票的其他内容不变。 二、独立董事的事前认可及独立意见 （一）事前认可意见 本次召开董事会前， ...

章程 二〇二三年八月 广东盛路通信科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | --- ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅恒山作为广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东盛路通信科技股份有限公司董事会提名 为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...