浙江金洲管道科技股份有限公司 第二条 浙江金洲管道科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 市[2002]46 号文件批准，以有限公司整体变更方式设立；在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法 纳税。 第三条 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 浙江金洲管道科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 英文全称：ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江省湖州市东门十五里牌（318 国道旁）。 邮政编码：31300 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00528 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审计意见 我们审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-014 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 / 7 公司于2024年4月18日召开第七届董事会第九次会议，以8票赞成、0票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的 议案》；以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司、全资 子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与 江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》。 关联董事（沈淦荣先生）回避表决了《关于公司与金洲集团有限公司发生日常 关联交易的议案》。董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述关 联交易事项。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与上述关联交易有关联关系 的股东将在股东大会回避表决。 1、浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，202 ...

审计机构变更 - 2023年公司改聘大信为审计机构[1] - 2023年10月董事会同意聘用，11月股东大会审议通过[2] 审计开展情况 - 2023年11月末沟通预审，2024年2月审计小组入场[3] - 审计小组50余天完成审计，提交无保留意见报告[3] 审计评价 - 大信保持审计独立性，人员胜任工作[5] - 审计委员会认为大信表现良好，报告客观及时[6]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江金洲管道科技公司营业收入为10.37亿，同比下降16.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.91亿，同比下降21.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.29亿，同比增长59.19%[3] - 本报告期末总资产为46.11亿，较上年度末下降0.57%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.05亿，较上年度末增长1.47%[3] 资产状况 - 公司持有的货币资金为850,891,653.74元，较上期减少了37,017,579.47元[10] - 公司应收账款为858,839,201.53元，较上期减少了31,311,304.50元[11] - 公司存货为1,089,606,859.15元，较上期增加了35,933,938.60元[11] - 公司固定资产为822,744,593.03元，较上期减少了15,665,421.37元[11] - 公司无形资产为138,247,143.20元，较上期减少了133,994.74元[11] 经营活动 - 本报告期预付账款增加至37.10亿，同比增长40.13%[5] - 本报告期应付职工薪酬减少至3.60亿，同比减少55.39%[5] - 本报告期税金及附加增至4.88亿，同比增长199.73%[5] - 本报告期其他收益增至8.74亿，同比增长216.71%[5] 资金流向 - 经营活动现金流入小计为1,096,237,071.08和1,402,534,632.44[16] - 经营活动现金流出小计为1,189,096,018.57和1,630,101,942.58[16] - 投资活动现金流入小计为546,150,835.05和600,537,063.00[16] - 投资活动现金流出小计为479,099,337.76和592,520,991.55[16] - 筹资活动现金流入小计为82,809,422.18和130,360,000.00[16] - 筹资活动现金流出小计为91,170,353.70和91,123,651.38[16] - 现金及现金等价物净增加额为-34,168,381.72和-180,314,890.07[16] - 期初现金及现金等价物余额为879,223,251.08和727,996,514.41[16] - 期末现金及现金等价物余额为845,054,869.36和547,681,624.34[16]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次，股东大会4次[5] - 2023年提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 人员相关 - 2023年独立董事冯耀荣出席董事会7次、股东大会2次，参加提名和薪酬会议[5][7] - 2023年提名李兴春为董事长、杨林峰为副董事长[12] 报告与制度 - 2023年审议通过多份报告议案[12] - 2023年修订并审议多项制度[16] 关联交易 - 2023年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

公司章程修订 - 公司于2024年4月18日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，修改后须经2023年年度股东大会审批生效[2][5] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[8] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董监高离职后半年内不得转让股份[9] - 董监高申报离任六个月后十二个月内出售股票比例不得超所持总数50%[9] - 董监高及持股5%以上股东违规买卖股票所得收益归公司[9] - 公司因减资收购股份应10日内注销[8] - 公司因合并等收购股份应6个月内转让或注销[8] 股东大会审议事项 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收50％以上且超5000万元需审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[11] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需审议[11] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] - 会计政策或重大会计估计变更对净利润影响比例超50%需审议[12] - 会计政策或重大会计估计变更对所有者权益影响比例超50%需审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[13] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[14] - 股东大会特别决议事项中，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[17] 股东大会相关规则 - 股东大会网络投票等开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15][16] - 股东买入公司有表决权股份违规，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[17] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[17] - 股东大会审议特定担保事项，应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 会议主持规则 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举副董事长或董事主持[16] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举监事主持监事会自行召集的股东大会[16] - 召开股东大会主持人违规，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[16] 候选人提名规则 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、持股3%以上股东提名[18] - 独立董事候选人由董事会、监事会和持股1%以上股东提名[18] - 监事候选人由监事会和持股3%以上股东提名[19] 组织架构相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[20] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人[20] - 公司设副总经理8人[22] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3即2名[23] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[22] 报告与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[23][24] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[24] - 董事会提出的利润分配方案须经独立董事二分之一以上同意[25] - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分红[24] - 发放股票股利需公司未分配利润和当期可供分配利润为正数等条件[25] 其他 - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所开展业务，聘期1年可续聘[26] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[26] - 章程以中文书写，有歧义时以浙江省市场监督管理局核准登记后的中文版为准[26] - 章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和独立董事工作制度[26]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-004 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东 晨巽（上海）实业有限公司（下称"晨巽公司"）的通知，获悉其将所持有的本 公司部分股份解除质押并再质押。具体情况如下： 一、本次股东股份解决质押并再质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 晨巽 公司 | 控股股东、第一 大股东 | 49,750,000 | 45.00% | 9.56% | 2023年 09月28日 | 2024年 04月09日 | 海通证券股份 有限公司 | | 合计 | - | 49, ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-003 浙江金洲管道科技股份有限公司下属控股子公司张家港沙钢金洲管道有限 公司（以下简称"沙钢金洲"）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 国家税务局总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，该证书信息如 下： 企业名称：张家港沙钢金洲管道有限公司 证书编号：GR202332005633 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 本次系沙钢金洲原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，沙 钢金洲自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023-2025 年度）将继 续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。沙钢金洲在 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事 ...

公司变更 - 浙江金洲管道科技股份有限公司全资子公司管道工业法定代表人由沈淦荣变更为李兴春[1] 公司信息 - 管道工业注册资本为柒亿玖仟捌佰柒拾柒万捌仟柒佰肆拾伍元[1] - 管道工业成立日期为1998年11月26日[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年01月31日[2]