活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 公司副董事长兼总经理沈淦荣等将在线与投资者交流2024年度业绩等问题[1]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入8.78亿元，同比下降15.34% [1] - 归母净利润2625.73万元，同比下降46.57% [1] - 扣非净利润2419.91万元，同比下降46.99% [1] - 毛利率11.1%，同比下降13.54个百分点 [1] - 净利率3.65%，同比下降33.29个百分点 [1] - 三费占营收比4.31%，同比上升22.21% [1] - 每股收益0.05元，同比下降46.19% [1] - 每股经营性现金流-0.18元，同比微增0.86% [1] 资产负债状况 - 货币资金4.99亿元，同比下降41.32% [1] - 应收账款7.3亿元，同比下降14.99%，但占最新年报归母净利润比高达362.52% [1][4] - 有息负债9222.43万元，同比下降63.92% [1] - 每股净资产6.74元，同比增长3.04% [1] 业务与运营 - 公司产品涵盖热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材等，应用于给水、排水、燃气、石油天然气输送等领域 [4] - 2024年业绩受房地产行业等大环境影响有所下降，但相对行业水平仍较好 [4] - 公司财务状况良好，负债率低，资金宽裕 [4] - 大股东股权转让未对公司主业造成明显影响 [4] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为5.71%，资本回报率一般 [3] - 2024年净利率5.02%，产品附加值一般 [3] - 上市以来累计融资12.37亿元，累计分红10.04亿元，分红融资比0.81 [3] - 公司业绩主要依靠研发驱动 [3]

审计相关 - 审计公司于2025年4月23日出具审计报告，审计公司2024年12月31日财务报表[2] - 审计公司认为公司编制的汇总表符合规定，公允反映2024年度情况[5] 资金往来 - 其他关联方江苏沙钢集团2024年期初、期末往来资金余额均为1.30万元[9] - 2024年期初、期末往来资金余额总计均为1.30万元[9] 职责分工 - 公司管理层负责编制汇总表，治理层负责监督编制过程[3]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控局限 - 内部控制存在固有局限性和不能防止与发现错报的可能性[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[6] 交易与报告 - 2024年与关联方发生日常关联交易并披露[10] - 2024年审议通过多份报告议案[10] 人事与薪酬 - 2024年提名柴华良为财务总监[11] - 2024年通过部分高管薪酬方案议案[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职并公开邮箱[4][11] - 2025年独立董事将继续提供建议[16] 公司治理 - 聘用会计师事务所充分评审[13] - 重大事项表决有规定[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[5] - 2024年审计委员会召开会议4次，提名委员会召开1次[6][7] 公司决策事项 - 2024年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[10] - 审议通过2023年年度等多份报告议案[10] - 提名柴华良为财务总监等议案通过[11] 独立董事履职 - 独立董事张莉出席会议并投赞成票[5] - 公开邮箱与中小股东交流[12] - 2025年继续审慎履职[17] 公司保障措施 - 为独立董事履职提供场地等支持[15] - 保障独立董事知情权等[15]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[5] - 2024年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开会议1次[6][7] - 2024年审议通过多份报告及提名柴华良为财务总监等议案[11] 独立董事履职 - 冯耀荣出席相关会议并均投赞成票[5] - 2024年参与专题培训并完成水平测试[13] - 2025年将继续审慎履职提建议[18] 关联交易与沟通 - 2024年与金洲集团等发生日常关联交易并披露[10] - 独立董事公开邮箱与中小股东交流[12] 公司支持与规则 - 为独立董事提供场地、保障知情权[15] - 董事会会议召开原则及重大事项表决规则[15]

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日 14:30 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－017 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入461,701.87万元，较上年降19.61%[3] - 2024年度公司净利润20,138.74万元，较上年降29.03%[4] - 2024年度公司基本每股收益0.39元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2元含税，预计分红102,499,344元含税[5] 议案审议 - 监事会各议案同意票数占100%[2][4][5][6][7][9][10][11][12][14] - 多份报告及议案需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][9][11]