本报告依据中国资产评估准则编制 棕榈生态城镇发展股份有限公司拟以实物资产增资涉及的 广东省广州市天河区马场路 16 号之一 2501 房等 12 套房地产 及 20 个停车位市场价值 资产评估报告 沪申威评报字（2023）第HNZ0010号 （共1册，第1册） 上海申威资产评估有限公司 2023年12月18日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 | 9 | | 五、评估基准日 10 | | | 六、评估依据 10 | | | 七、评估方法 12 | | | 八、评估程序实施过程和情况 13 | | | 九、评估假设 14 | | | 十、评估结论 15 | | | 十一、特别事项说明 15 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 15 | | | 十三、资产评估报告日 17 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 17 | | | 附 件 19 | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 棕榈生态城镇发展股份有限公司拟以实物资产增资涉及的 海南省海口市龙华区滨海大道 85.87 号天邑国际大厦 15 层 1501 号房等 8 套房地产市场价值 资产评估报告 沪申威评报字（2023）第HNZ0011号 （共1册，第1册） 上海申威资产评估有限公司 2023年12月18日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 6 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 8 | | 六、评估依据 | 9 | | 七、评估方法 11 | | | 八、评估程序实施过程和情况 12 | | | 九、评估假设 13 | | | 十、评估结论 13 | | | 十一、特别事项说明 14 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 14 | | | 十三、资产评估报告日 16 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 16 | | | 附 件 18 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2023 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 11 人，实 际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-126 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 审议通过《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 为进一步优化资产架构、推进资产的属地化管理，公司决定以在广州、成 都、海口及上海的办公类型物业资产向下属六家全资子公司广州棕榈商业运营 管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限 公司、成都棕旅商 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 棕榈生态城镇发展股份有限公司拟以实物资产增资涉及的 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 229 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号等 8 套房地产市场价值 资产评估报告 沪申威评报字（2023）第HNZ0006号 （共1册，第1册） 上海申威资产评估有限公司 2023年12月18日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 6 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 8 | | 六、评估依据 | 9 | | 七、评估方法 11 | | | 八、评估程序实施过程和情况 12 | | | 九、评估假设 12 | | | 十、评估结论 13 | | | 十一、特别事项说明 14 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 14 | | | 十三、资产评估报告日 16 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 16 | | | 附 件 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 棕榈生态城镇发展股份有限公司拟以实物资产增资涉及的 广东省广州市天河区马场路 16 号之一 2401 房等 12 套 房地产市场价值 资产评估报告 沪申威评报字（2023）第HNZ0009号 （共1册，第1册） 上海申威资产评估有限公司 2023年12月18日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 8 | | 六、评估依据 | 9 | | 七、评估方法 11 | | | 八、评估程序实施过程和情况 12 | | | 九、评估假设 13 | | | 十、评估结论 13 | | | 十一、特别事项说明 14 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 14 | | | 十三、资产评估报告日 16 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 16 | | | 附 件 18 | | 上海申威资产评估 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0748 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-125 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-123 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1 2023 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会河南监管局送达的《行政处罚 事先告知书》([2023]11 号)，现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》的主要内容 棕榈生态城镇发展股份有限公司： 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份）涉嫌信息披露违 法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你公司作出行政处罚。现将我局拟对 你公司作出行政处罚所根据的违法事实、理由和依据以及你公司享有的相关权利 予以告知。 经查明，棕榈股份涉嫌违法的事实如下： 棕榈股份持有梅州时光文化旅游开发有限公司（以下简称梅州时光）44.57% 股份；持有广东云福投资有限公司（以下简称广东云福）49%股份，广东云福持 有梅州时光 45.43%股份。2021 年 7 月 2 日，梅州市土地储备中心与梅州时光签 订《收回国有土地使用权协议》，拟以 20,180 万元收回梅州市梅江区两宗国有土 地使用权。当日，梅州时光收到梅州市土地储备中心支付的 10,090 万元补偿款； 截至 2021 年底，梅州时光已收回全部补偿 ...

关于公司对棕榈盛城投资有限公司提供担保的补充公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-122 棕榈生态城镇发展股份有限公司 任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2023- 120）。现对上述公告相关担保情况补充如下： 一、其他股东未能提供同等担保的原因 公司作为 "棕榈盛城投资有限公司"（以下简称"盛城投资"）的股东方之 一，对盛城投资的借款按持股比例提供了相应担保，另一股东河南科源生态城镇 产业基金合伙企业（有限合伙）对于盛城投资本次借款未提供同等担保或反担保。 其主要原因系河南科源生态城镇产业基金合伙企业（有限合伙）其作为合伙企业， 其对外提供担保事项须经全体合伙人一致同意，预计在实操中决策该事项存在一 定困难；且部分金融机构或债权人在实际业务开展过程中，不予认 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事制度》及其他有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且其中一名独立董事应是会计专业人士。设主任 委员一名，担任召集人，主任委员应由独立董事中的专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事长征求多数董事意见后提名任免， 董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及证券部承担。 第三章 职责权限 第七条 审计 ...