棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-194 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10622 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2022年为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 风险保障 - 截至2022年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 决策流程 - 2023年8 - 9月相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[6][7] - 2024年1月立信提交《与治理层沟通 - 审计计划》，4月审计委员会通过2023年年度报告议案[7][8] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2023年度审计表现良好，按时完成工作[10]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加14次，现场出席3次，通讯参加11次，委托和缺席0次[3] - 2023年审计委员会应出席11次，实际出席11次[6] - 2023年提名与薪酬考核委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年独立董事专门会议机制应参加1次，亲自出席1次[7] 实地调研安排 - 2023年3月18 - 20日前往江西上饶实地调研，11月15 - 16日前往河南实地调研[8] - 2023年安排2场实地调研活动并计划后续积极落实[11] 报告编制披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动 - 2023年2月3日聘任李婷为财务总监[15][19] - 2023年2月3日聘任张其亚为总经理等[19] - 2023年11月9日审议通过聘任董事会秘书、副总经理议案[19] 审计机构续聘 - 2023年2月和8月分别续聘立信会计师事务所为2022、2023年度审计机构[14] 议案审议 - 2023年4月审议通过会计差错更正等议案[16][17][21] - 2023年各次董事会审议通过关联交易相关议案[13] 独立董事情况 - 2023年独立董事未开展特定工作但按规定履职[23][24] - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进棕榈股份 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 组织架构 | 7 | | 公司发展历程 | 8 | | 2023 年公司大事记 | 9 | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 11 | | ESG 治理 | 13 | | ESG 治理理念与策略 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | 诚信经营，完善公司治理体系 坚持党建引领 21 01 目录 03 | 规范公司治理 | 24 | | --- | --- | | 深化合规经营 | 27 | 研以致用，创新赋能企业发展 02 | 创新研发驱动 | 35 | | --- | --- | | 严控质量安全 | 38 | | 行业交流合作 | 43 | 环境友好，人与自然和谐共生 | 践行环保理念 | 47 | | --- | --- | | 创新绿色技术 | 49 | | 绿色城乡建设 | 55 | | 生物多样性保护 | 58 | 04 以人为本，携手员工共同成长 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 助力员工发展 | 64 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-036 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为公司及第六届全体董事、监 事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险方案 1、投保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2、被保险人：公司及第六届全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终 签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（含）/年（具体 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、国有资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情 况的改变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2023 年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 年度募集资 2023 | 1-8 | | | | 金存放与使用情况专项报告 | | | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | | 附表 2：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10619号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东 我们接受委托，对后附的棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下 简称"棕榈股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等（可能调整）[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-028 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于2024年4月25日上午09:30在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开， 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事曾燕应参加董事会14次，现场3次通讯11次，无委托和缺席，列席股东大会8次[3] - 2023年曾燕应参加发展战略委员会会议1次，实际出席1次[5] - 2023年12月公司建立独立董事专门会议机制，曾燕出席1次[7] 实地调研 - 2023年3月18 - 20日，曾燕等调研江西上饶项目[9] - 2023年11月15 - 16日，曾燕等调研河南项目[9] 议案审议 - 2023年多会议审议关联交易等议案，曾燕均同意[12][13] 报告编制与审计机构 - 公司按时编制并披露多份报告[14] - 2023年2 - 9月两次审议续聘立信为审计机构[14][15] 人员聘任 - 2023年2月3日聘任李婷为财务总监[16] - 2023年多会议涉及董事、高管等人员聘任[20] 财报调整 - 2023年4月26日拟将梅州棕沅、棕兴纳入合并报表并追溯调整2021年财报[17] 薪酬方案 - 2023年4月26日审议通过第六届董事、高管薪酬方案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议[24]