证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-023 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 第六届董事会第九次会议，于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发 出会议通知。会议于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会 议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-027）。 ...

股权激励规模 - 拟授予股票期权总计10000万份，约占公司股本总额3441517719股的2.906%[6][27][30] - 首次授予8708.3983万份，约占公司股本总额的2.531%，占拟授予总数的87.084%[6][27][30] - 预留1291.6017万份，约占公司股本总额的0.375%，占拟授予总数的12.916%[6][27][30] 激励对象 - 首次授予激励对象为267人[7][23] - 预留授予部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[23] 行权价格与有效期 - 股票期权（含预留）行权价格为2.42元[9][42][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] 授予程序时间 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授权等程序，预留部分12个月内授出[11][34][69] 行权安排 - 首次授予股票期权分三次行权，等待期分别为18个月、30个月、42个月[35] - 2024 - 2026年分三个年度绩效考核并行权，首次授予行权比例分别为30%、30%、40%[38] 业绩目标 - 股票期权激励计划2024 - 2026年分年度绩效考核，2024年净利润目标1亿元，2025年3亿元，2026年5亿元[48] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况有对应股票期权数量和行权价格调整公式[54][55][56] 价值与成本 - 首次授予股票期权理论总价值为2556.77万元[61][63] - 2023 - 2026年期权成本摊销分别为432.24万元、1134.56万元、690.10万元、299.87万元[63] 计划通过与终止 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[66] - 公司出现特定情形应终止激励计划，终止后3个月内不得再次审议[69][74][75] 计划变更 - 公司在股东大会审议激励计划之前拟变更需经董事会审议通过，之后变更由股东大会审议决定[72] - 公司在股东大会审议激励计划之前拟终止需经董事会审议通过[73]

会议审议 - 2024年4月30日召开独立董事专门会议第二次会议，审议通过议案并提交董事会[7] - 2024年4月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过回购股份等议案[7] - 2024年4月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过激励计划草案修订稿[8] 激励计划 - 股权激励计划变更已获现阶段批准授权，待股东大会审议[8] - 拟变更激励计划标的股票来源，新增从二级市场回购A股[11] - 激励计划变更符合规定，无明显损害股东利益情形[12]

股权激励调整 - 2024年4月30日会议通过调整2023年股票期权激励计划标的股票来源[1] - 标的股票来源由定向发行A股调整为定向发行和/或从二级市场回购A股[1] 各方意见 - 独立董事专门会议通过相关议案，认为调整合法合规[3] - 监事会认为调整符合法规，利于结合机制并同意调整[4] 后续安排 - 变更已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议4月25日发通知，4月30日11:00现场召开[1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席张利娟主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）（修订稿）及其摘要的议案》，表决3票赞成[2]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入345,161.79万元[4] - 2023年末资产总计75.08亿元，较2022年末下降12.18%[16] - 2023年末负债合计41.32亿元，较2022年末下降3.41%[18] - 2023年末所有者权益合计33.76亿元，较2022年末下降20.97%[18] - 2023年营业利润亏损8.84亿元，亏损幅度扩大[20] 财务数据变动 - 2023年末应收账款11.09亿元，较2022年末下降11.79%[16] - 2023年末存货8.12亿元，较2022年末下降2.51%[16] - 2023年末固定资产20.57亿元，较2022年末下降5.27%[16] - 2023年末应付账款18.60亿元，较2022年末增长14.30%[18] - 2023年末长期借款1.50亿元，较2022年末增长201.20%[18] 费用与现金流 - 2023年销售费用为4514.36万元，同比增长30.90%[20] - 2023年财务费用为9053.90万元，费用由负转正[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -4.78亿元[22] 会计政策与核算 - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[44] - 公司以人民币为记账本位币[46] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量[58][59] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[108] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务报告产生重大影响[121] 资产减值与准备 - 本期应收账款坏账准备期初余额50,878,842.17元，期末余额45,951,038.92元[132] - 存货跌价准备本期增加93,179,809.56元，减少41,227,310.02元[151] - 苏州中晟精密制造有限公司本期计提商誉减值准备29,089,520.14元[185] - 本报告期计提在建工程减值准备合计8401332.29美元[180] - 机器设备账面价值为1.2126907385亿美元，减值金额为0.1650788681亿美元[174] 其他资产与负债 - 2023年末货币资金合计377,717,118.80元，较期初减少[124] - 2023年末应收款项融资中银行承兑汇票余额60,527,853.94元，较期初增加[134] - 预付款项年末余额合计数为24,065,299.52元[140] - 其他应收款期末余额为55,552,360.97元，期初余额为220,526,283.73元[142] - 短期借款期末余额为17.9573749942亿美元，较期初减少13.91%[194]

财务表现 - 公司2023年营业收入为345.16亿元，较上年下降16.28%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-92.82亿元，较上年下降273.36%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为27.71亿元，较上年下降12.41%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.2746元，较上年下降273.10%[8] - 公司2023年总资产为750.77亿元，较上年下降12.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为338.47亿元，较上年下降20.95%[8] - 公司2023年营业收入扣除金额为1.01亿元[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为33.50亿元[10] - 公司2023年度营业总收入为34.52亿元，同比下降16.28%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-9.28亿元，同比下降-273.36%[23] - 公司2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%，EV Tank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1,830万辆[16] - 公司2023年营业收入为3,451,617,874.0元，同比下降16.28%[26] - 主营业务占营业收入比重为97.07%，同比下降17.50%[26] - 消费电子业务占营业收入比重为80.86%，同比下降25.69%[26] - 公司2023年销售量同比下降31.49%，主要因消费电子订单量下降所致[30] - 公司2023年营业成本中，原材料占比75.50%，同比下降19.75%[32] - 汽车零部件板块的原材料、制造费用、人工费用成本同比上升，主要受业务收入增长影响[37] - 公司2023年销售费用增加30.90%，主要由于销售人员薪酬及业务费用的增加[40] - 公司2023年财务费用同比增长214.88%，主要受汇兑损益影响[40] - 公司2023年研发费用同比下降5.39%[40] 主营业务 - 公司主营业务包括消费电子产品业务和汽车零部件业务[18] - 公司消费电子产品主要应用于笔记本电脑、电视、智能手机等3C消费电子产品[19] - 公司汽车零部件主要产品包括光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件[20] - 公司将继续聚焦核心主业，调整优化产品业务结构，扩大车载屏幕尺寸和轻量化镁合金结构件的业务规模和市场份额[21] 科技创新 - 公司拥有500余项专利，坚持科技创新，与各大院校、科学院和商学院保持人才互动交流[24] - 公司主要产品保持行业领先水平，通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式进一步强化平台优势[24] - 公司成功开发超薄B型注塑件替代全冲切mylar件，降低成本增效，提高生产效率和产品质量[41] - 公司成功量产新型镁合金材料，提升产品竞争力并积累经验[41] - 公司开发的玻璃材料HUD取代塑料材质HUD，提高产品质量和客户信心[41] - 公司研发的铝件模内自动注塑技术，缩短生产制程周期，降低制程不良，节约成本[41] 公司治理 - 公司严格按照法律法规规范公司治理结构，建立健全内部控制体系，保护投资者合法权益[83] - 公司控股股东行为规范，与公司相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[85] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会运作规范，管理效率较高[86] - 公司股东大会情况良好，会议召开情况透明，投资者参与比例稳定[99] - 公司董事、监事和高级管理人员情况清晰，任职情况透明，持股变动情况明确[100] 社会责任 - 公司积极履行企业的义务，承担社会责任，不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任[1] - 公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务，注重环境保护和节能降耗，履行上市公司应有的社会责任[3]

商誉减值 - 公司对苏州中晟精密制造有限公司进行商誉减值测试[2] - 苏州中晟精密制造有限公司存在减值迹象并计提减值[2] - 苏州中晟精密制造有限公司分摊商誉原值为38,908,316.74元[4] 报告内容 - 报告涉及整体资产组或资产组组合账面价值相关内容[5] - 报告涉及可收回金额及商誉减值损失计算相关内容[7] - 报告有未实现盈利预测的标的情况相关表格[9] - 报告有年度业绩曾下滑50%以上的标的情况相关表格[11] 资产情况 - 不存在未入账资产情况[13]

业绩补偿股份回购注销 - 本次回购注销业绩补偿股份5,699,553股，占回购注销前总股本0.166%[2] - 公司总股本由3,441,517,719股变更为3,435,818,166股[2][14] - 2024年3月28日王汉仓等四人5,141,336股过户至回购专用账户[9] - 2024年4月24日完成王汉仓等四人股份注销手续[10] - 2024年4月23日陆祥元过户558,217股至回购专用账户，24日完成注销[12] 现金业绩补偿 - 公司收到陆祥元现金业绩补偿款8,082,976.16元[3][12] - 法院强制执行王汉仓等四人现金补偿款2,242,655.62元[3][10] - 王汉仓剩余应支付业绩补偿98,318,812.68元，三人差额现金补偿未履行完毕[11] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前31,433,054股（占比0.91%），后25,739,222股（占比0.75%）[14] - 无限售条件流通股份变动前3,410,084,665股（占比99.09%），后3,410,078,944股（占比99.25%）[14] 每股收益 - 回购注销前2023年度基本每股收益-0.2746元/股，2022年度-0.0736元/股[15] - 回购注销后2023年度基本每股收益-0.2751元/股，2022年度-0.0737元/股[15] 后续计划 - 公司将进行公司章程修改、工商变更登记及备案手续办理[16] - 公司推进对王汉仓等四人业绩补偿款执行工作[16]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月22日15:00至16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，网址为http://irm.p5w.net [1] - 出席业绩说明会嘉宾有董事长兼总经理徐洋等四人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月21日16:00 [2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/ [2]