北京雷科防务科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强对北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律 法规和准则，及时在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布 法律法规和准则要求披露的信息，以及公司自愿披露的与投资者作出价值判断和 投资决策有关的信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司及其董 ...

投资决策制度 - 投资决策管理制度于2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[1] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[16] 投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等，需经董事会和股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等，经董事会审议[6] 投资金额决策 - 投资金额未超1000万元由总经理决策，超1000万元由董事长决定[7] 证券投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特殊规定[8] - 证券投资等占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[10] - 证券投资等占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[10] 其他投资要求 - 不得使用募集资金从事证券投资[8] - 委托理财选合格专业机构并签书面合同[8] - 与专业投资机构共同投资无论金额大小及时披露并履行程序[9] 投资监督责任 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益[14] - 未按计划投资，董事会查明原因、采取措施并追究责任[14]

北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，保护投资者合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保。 第三条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司提供的担保。公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的，公 司对外担保总额与公司子公司的对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过，公 司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控 ...

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免制度于2025年10月29日经董事会审议通过[1] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 申请需提交文件至证券事务部，处理后需登记保存[6][7] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[8] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[10][11]

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，维护 公司的整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 ...

第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会 ...

提名委员会细则审议 - 董事会提名委员会工作细则于2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[1] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 提名委员会设独立董事召集人，选举并报董事会批准[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 提名委员会会议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 根据召集人提议不定期召开，提前三天通知委员[12] 提名委员会职责 - 研究董事等当选条件，决议交董事会审议实施[9] - 选任前一至两个月向董事会提候选人和建议材料[10] 细则管理 - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[16]

北京雷科防务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露事务管理制度》 《公司重大信息内部报告和保密制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 对内幕信息知情人的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档 案真实、准确、及时和完整 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 股东的一般规定 . 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 股东会的提案与通知 第五节 | | | 股东会的召开 . 第六节 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 . | | | 董事会 第二节 | | | 独立董事 第三节 | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 . | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 . ...