江苏雷科防务科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

江苏雷科防务科技股份有限公司 《公司章程》修正案 （2023 年 8 月修订） | 管理；技术开发、技术推广、技术转让、 | 子测量仪器制造；电子测量仪器销售； | | --- | --- | | 技术咨询、技术服务，自营和代理各类 | 计算机软硬件及外围设备制造；计算 | | 商品及技术的进出口业务，但国家限 | 机系统服务；企业管理；进出口代理； | | 定或禁止进出口的商品及技术除外。 | 技术进出口；货物进出口；智能家庭消 | | （依法须批准的项目，经有关部门批 | 费设备制造；智能家庭消费设备销售； | | 准后方可开展经营活动） | 以自有资金从事投资活动。（除依法须 | | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自 | | | 主开展经营活动）。 | | 第二百零五条 本章程以中文书写，其 | 第二百零五条 本章程以中文书写，其 | | 他任何语种或不同版本的章程与本章 | 他任何语种或不同版本的章程与本章 | | 程有歧义时，以在"常州市市场监督 | 程有歧义时，以在"北京市市场监督 | | 管理局"最近一次核准登记后的中文 | 管理局"最近一次核准登记后的中文 | | 版章程为准。 | 版章程 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-044 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、 经营范围暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 北京雷科防务科技股份有限公司 | | 英文名称 | Jiangsu LeiKe Defense Technology | Beijing LeiKe Defense Technology | | | Co.,Ltd. | Co.,Ltd. | | 注册地址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东 | 北京市海淀区西三环北路甲 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-047 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东兼董事股份减持的预披露公告 公司股东兼董事、高级管理人员刘升保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 8 月 21 日收到公司股东兼董事、高级管理人员刘升先生（持本公司股份 24,747,692 股，占公司总股本的 1.85%）出具的《关于减持江苏雷科防务科技股 份有限公司股份计划的告知函》，刘升先生计划在自本公告之日起 15 个交易日后 的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 6,000,000 股（不超 过公司总股本 0.45%）。刘升先生与公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人构 成一致行动关系。 现将相关事项公告如下： 一、股东基本情况 股东刘升先生持有公司股份 24,747,692 股，占公司总股本的 1.85%，其中限 售股股数 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年9月8日9:15至 2023年9月8日15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-043 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有会计 师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力。信永中和担任公司年度审计会计师事务所过程中坚持独立审计原则， 为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、 良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，较好地履行了审计机构应承 担的审计责任和义务。为保持审计工作连续性，公司拟聘任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 2、本次担保进展情况 为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与广发银行股份有限公 司北京石景山支行签订了编号（2023）京银综授额字第 000250 号-担保 01《最 高额保证合同》，约定公司为全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以 下简称"理工雷科"）与该行在编号（2023）京银综授额字第 000250 号《授信额 度合同》、（2023）京银授额字第 000475 号《商业汇票贴现额度合同》下形成的 债务提供连带责任保证，授信期限即主债权发生期间为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 7 月 5 日，主债权本金余额最高额人民币 8,000 万元。 上述担保金额在2022年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。 截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为73,300万元,未超过股东大会审议 通过的担保额度150,000万元。具体情况如下表： 1 | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | ...

（以下无正文） （本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事 会第十四次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 全体独立董事 江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）和《公司章程》等有关规定，承诺独 立履行职责，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真负责的态度，基于客观事实和独立判断，现就拟提交公司第七届 董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据公司在董事会审议该项议案前向我们提供的相关资料，经过与公司沟通 以及认真审阅资料，我们认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）遵循独立、 客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，能较 ...

江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）和《公司章程》等有关规定，承诺独 立履行职责，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司 董事会提供的第七届董事会第十四次会议议案及相关材料，就相关事项发表如下 独立意见： 一、 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《上市规则》《自律监管指 引第1号》以及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关资料后，对公司2023 年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客 观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下： ...

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并通过 电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 | 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 22 日刊载于《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.c ...