一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 | 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并通 过电话进行确认，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）于 2023 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2023 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2023 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2023 年银行授信融资业务，公司对下属公 司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括 但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的公 司 2022 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股 东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。 2、本次担保 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2022 年 8 月 23 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，并于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2022 年 员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及相关公告。 鉴于公司 2022 年员工持股计划锁定期将于 2023 年 10 月 19 日届满，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-051 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 2023 年 10 月 16 日 截至本公告披露日，刘升先生尚未实施上述减持计划，目前持有公司股份 24,747,692 股，占公司总股本的 1.85%。 近日，公司收到刘升先生出具的《关于提前终止雷科防务股份减持计划的告 知函》，刘升先生决定提前终止本次减持计划。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 北京雷科防务科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东兼董事提前终止减持计划的公告 公司股东兼董事、高级管理人员刘升保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 8 月 22 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东兼董事股份减持的 预披露公告》（公告编号：2023-047），公司股东刘升先生计划在自前 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2023 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2023 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2023 年银行授信融资业务，公司对下属公 司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括 但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的公 司 2022 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股 东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。 雷智数为公司 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-049 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"，原名称"江苏雷科防 务科技股份有限公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议、 于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，决定对公司 注册地址、公司名称、经营范围进变更，具体情况详见公司刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-044）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-048）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发 的《营业执照》，除名称、住所、经营范围变更外，其他登记事项未发生变更。 公司证券简称"雷科防务"及证券代码"002413"保持不变，公司的主营业务方 向、经营情况及未 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-048 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年9月8日9:15至 2023年9月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的投票时间为2023年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议 室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长高立宁先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 (2023)万商天勤法意字第 2395 号 致：江苏雷科防务科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）受江苏雷科防务科技股份有 限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）之委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 列席雷科防务于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《江 苏雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事 项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、为出具本法律意见书 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为594,187,208.14元，较上年同期减少10.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为134,885,331.06元，较上年同期增长1,149.57%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 15,909,168.74元，较上年同期减少1,664.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 54,673,726.52元，较上年同期增长45.17%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长900.00%[11] - 加权平均净资产收益率为3.18%，较上年同期增加2.96%[11] - 本报告期末总资产为5,859,546,538.91元，较上年度末减少1.49%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,298,363,406.07元，较上年度末增长2.95%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入5.94亿元，较上年同期下降10.00%[16] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.35亿元，较上年同期增长1149.57%[16] - 营业收入594,187,208.14元，同比减少10.00%；营业成本409,000,298.03元，同比增加4.52%[23] - 销售费用21,462,499.03元，同比增加3.18%；管理费用103,502,980.97元，同比减少25.04%[23] - 财务费用9,410,739.40元，同比增加5.92%；所得税费用5,909,456.68元，同比减少28.38%[23] - 研发投入82,516,143.50元，同比减少5.51%[23] - 经营活动现金流量净额 -54,673,726.52元，同比增加45.17%；投资活动现金流量净额90,200,240.03元，同比增加146.37%[23] - 筹资活动现金流量净额 -93,552,479.84元，同比减少43.36%；现金及现金等价物净增加额 -58,231,140.53元，同比增加83.79%[23] - 国内业务收入588,402,680.48元，同比增长31.01%；国外业务收入5,784,527.66元，同比增长47.33%[26] - 投资收益183,515,216.19元，占利润总额比例132.61%；公允价值变动损益 -15,000,000.00元，占比 -10.84%[26] - 应收账款期末金额1,335,678,275.64元，占总资产比例22.79%，较上年末比重增加3.18%[26] - 长期股权投资期末金额258,290,231.21元，占总资产比例4.41%，较上年末比重增加1.93%[26] - 固定资产期末金额466,691,908.66元，占总资产比例7.96%，较上年末比重增加1.91%[26] - 2023年6月30日货币资金497,188,948.61元，较2023年1月1日的556,414,149.07元减少[132] - 2023年6月30日交易性金融资产59,884,664.69元，较2023年1月1日的100,374,244.89元减少[132] - 2023年6月30日应收票据144,456,136.36元，较2023年1月1日的316,473,996.16元减少[132] - 2023年6月30日应收账款1,335,678,275.64元，较2023年1月1日的1,166,511,245.13元增加[132] - 2023年6月30日公司资产总计58.5954653891亿元，较2023年1月1日的59.4844265549亿元减少1.49%[133] - 2023年半年度营业总收入5.9418720814亿元，较2022年半年度的6.602181949亿元减少9.99%[136] - 2023年半年度营业总成本6.2767155993亿元，较2022年半年度的6.4921485254亿元减少3.32%[136] - 2023年6月30日长期股权投资2.5829023121亿元，较2023年1月1日的1.4757971816亿元增长74.90%[133] - 2023年6月30日固定资产4.6669190866亿元，较2023年1月1日的3.5990803723亿元增长29.67%[133] - 2023年6月30日在建工程0.3284229553亿元，较2023年1月1日的1.4277714789亿元减少77.00%[133] - 2023年6月30日短期借款3.834072803亿元，较2023年1月1日的4.80727565亿元减少20.24%[133] - 2023年6月30日应付账款5.842722652亿元，较2023年1月1日的5.7579722581亿元增长1.47%[133] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计42.9836340607亿元，较2023年1月1日的41.7515967848亿元增长2.95%[134] - 2023年6月30日少数股东权益0.3480908028亿元，较2023年1月1日的0.4657089549亿元减少25.25%[134] - 2023年上半年公司营业成本409,000,298.03元，2022年同期为391,330,199.80元[137] - 2023年上半年公司投资收益183,515,216.19元，2022年同期为51,977.06元[137] - 2023年上半年公司营业利润138,181,881.27元，2022年同期为18,705,072.32元[137] - 2023年上半年公司净利润132,481,875.79元，2022年同期为10,642,695.51元[137] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润134,885,331.06元，2022年同期为10,794,544.80元[138] - 2023年上半年公司综合收益总额104,559,719.29元，2022年同期为115,239,510.71元[138] - 2023年上半年基本每股收益0.10元，2022年同期为0.01元[138] - 2023年上半年母公司营业收入15,812,199.50元，2022年同期为10,000,000.00元[139] - 2023年上半年母公司营业利润5,174,415.67元，2022年同期为68,402,853.05元[140] - 2023年上半年母公司净利润6,085,036.36元，2022年同期为48,391,848.81元[140] - 公司2023年上半年综合收益总额为608.50万元，2022年同期为4839.18万元[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.92亿元，流出小计7.47亿元，现金流量净额为 - 5467.37万元；2022年同期流入小计6.95亿元，流出小计7.95亿元，净额为 - 9970.69万元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.71亿元，流出小计2.81亿元，现金流量净额为9020.02万元；2022年同期流入小计1.42亿元，流出小计3.36亿元，净额为 - 1.95亿元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.98亿元，流出小计2.91亿元，现金流量净额为 - 9355.25万元；2022年同期流入小计1.50亿元，流出小计2.16亿元，净额为 - 6525.69万元[142] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5823.11万元，期初余额5.55亿元，期末余额4.96亿元；2022年同期净增加额为 - 3.59亿元，期初余额6.40亿元，期末余额2.81亿元[142] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计4675.93万元，流出小计1.14亿元，现金流量净额为 - 6724.12万元；2022年同期流入小计2945.65万元，流出小计8259.23万元，净额为 - 5313.58万元[142] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计1.20亿元，流出小计1.66亿元，现金流量净额为 - 4605.80万元；2022年同期流入小计2000万元，流出小计1.07亿元，净额为 - 8702.80万元[143] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为0，流出小计3627.55万元，现金流量净额为 - 3627.55万元；2022年同期流入小计为0，流出小计248.04万元，净额为 - 248.04万元[143] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.50亿元，期初余额1.91亿元，期末余额4178.99万元；2022年同期净增加额为 - 1.43亿元，期初余额1.99亿元，期末余额5656.36万元[143] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.40亿元，2022年同期为6.60亿元[141] - 2023年上半年公司综合收益总额为104,590,000元，较上期变动幅度为15.20%[147] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为22,768,000元，较上期变动幅度为8.9%[147] - 2023年上半年所有者投入的普通股为768,000,000元[147] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为29,008,958.9元[147] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为5,068,100,000元[148] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为4,967,000,000元[146] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为4,967,000,000元[147] - 2023年上半年增减变动金额为10,794,340,000元，较上期变动幅度为4.8%[147] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本为0元[147] - 2023年上半年利润分配相关金额均为0元[147] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额合计为4,516,566,013.8元[149][150] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额合计为20,190,939.56元[150][153] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额合计为4,525,514,238.2元[154] - 2022年半年度母公司所有者权益期初余额合计为4,391,890,310.6元[154] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额合计为73,346,079.28元[154][155] - 2022年半年度母公司所有者权益期末余额合计为4,465,236,389.8元[158] - 2023年半年度综合收益总额为6,085,036.36元[150][151] - 2022年半年度综合收益总额为48,391,848.81元[154][155] - 2023年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为1,894,780.00元[151] - 2022年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为768,000,000.00元[156][157] 各业务线数据关键指标变化 - 雷达系统业务群2023年上半年实现营业收入2.46亿元[16] - 卫星应用业务群2023年上半年实现营业收入1.11亿元，交付7型14颗卫星配套产品，星载设备搭载3型共3颗卫星发射[16][17] - 智能控制业务群2023年上半年实现营业收入1.27亿元，全系列产品实现100%国产化替代[17] - 安全存储业务群2023年上半年实现营业收入0.81亿元，开展eMMC控制器芯片研制并完成后端设计[18] - 智能网联业务群2023年上半年实现营业收入0.22亿元，车载毫米波雷达目标模拟器等交付30余套，试用客户累计100多家[18]

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-040 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于2023年8月10日以电子邮件方式发出通知，并通 过电话进行确认，会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批 准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使 用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、 合规。 《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见202 ...