股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[1] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年11月7日[2] 会议相关事项 - 审议议案含取消监事会并修订《公司章程》等5项[3] - 议案1、2、3为特别决议需三分之二以上表决权通过[3][4] - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为362413，投票简称为雷科投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议地点为北京市海淀区远大南街6号院公司会议室[3] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 会议召集人为董事会，召开符合规定[1]

会议情况 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年10月29日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 以3票同意审议通过《公司2025年第三季度报告》并同日披露[1][2] 制度修订 - 以3票同意审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会事项需股东大会特别决议批准[4] - 修订后的《公司章程》等同日披露[4]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过修订《股东会议事规则》等多项制度议案[5][6][7][8][9][10][11] 其他事项 - 发布《信息披露暂缓与豁免制度》等制度[26] - 聘请中瑞诚为2025年度审计机构[27] - 定于2025年11月14日召开临时股东大会[28]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.92亿元，同比增长92.90%[6] - 年初至报告期末营业收入为9.33亿元，同比增长34.00%[6] - 营业总收入为9.33亿元，同比增长34.0%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9061.33万元，同比收窄32.61%[6] - 净利润为-8331.0万元，亏损同比收窄35.6%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-9061.3万元，亏损同比收窄32.6%[18] 成本和费用 - 营业成本为5.98亿元，同比增长37.2%[17] - 研发费用为1.39亿元，同比下降7.2%[17] - 年初至报告期末信用减值损失为-5043.93万元，同比增加67.13%[9] - 年初至报告期末资产减值损失为-3961.41万元，同比增加32.69%[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比大幅下降460.44%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，去年同期为-2128.9万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.82亿元，同比增长13.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-9869.8万元，去年同期为-1.58亿元[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5240.9万元，去年同期为-2.04亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元，同比增加52.2%[20] 资产和负债状况 - 报告期末货币资金为3.28亿元，较年初下降45.38%[9] - 公司期末货币资金为3.28亿元，较期初5.99亿元减少45.4%[14] - 报告期末交易性金融资产为1.36亿元，较年初增长80.59%[9] - 报告期末存货为10.87亿元，较年初增长30.69%[9] - 公司期末存货为10.87亿元，较期初8.32亿元增长30.7%[14] - 公司期末应收账款为12.94亿元，较期初10.35亿元增长25.0%[14] - 公司资产总计为50.90亿元，较期初49.44亿元增长3.0%[14] - 公司负债合计为16.99亿元，较期初14.69亿元增长15.7%[15][16] - 公司未分配利润为-10.34亿元，较期初-9.43亿元亏损扩大9.7%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为33.51亿元，较期初34.41亿元减少2.6%[16] - 报告期末递延收益为3377.03万元，较年初大幅增长213.70%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为130,612户[11] - 公司第一大股东刘升持股比例为1.88%，持股数量为24,747,692股[11] - 第二大股东刘峰持股比例为1.73%，持股数量为22,788,407股，其中17,091,305股为有限售条件股份[11] 审计与会计准则 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[21] - 公司自2025年起首次执行新会计准则[21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事及一名董事长[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知董事[8] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 临时会议通知提前三日，紧急可口头通知[9] - 定期会议变更通知提前三日发出[10] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，董事委托需书面且有限制[10][11] 关联交易审批 - 与关联法人或自然人特定金额交易可由董事长审批[4] 提案表决规则 - 提案通过需超全体董事半数赞成票[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决或提交股东会[18] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[18] - 部分董事可要求提案暂缓表决[19] 会议档案与公告 - 会议档案保存不少于十年，记录有规定内容[21][22][25] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[22] 异常情况处理 - 董事会异常或决议效力争议向深交所报告披露[24] 决议执行与规则修订 - 董事长督促决议落实并通报情况[25] - 规则自《公司章程》生效，修订报股东会批准[25]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过[1] - 制度自2025年10月29日经公司董事会审议通过后生效[27] - 制度由董事会负责解释和修订[26] 关联人定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人为关联自然人[8] - 持有公司百分之五以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[7] 交易决策程序 - 与关联自然人成交超三十万元交易应履行决策程序并披露[13] - 与关联法人成交超三百万元且占净资产超百分之零点五交易应履行程序并披露[13] - 与关联人成交超三千万元且占净资产超百分之五交易应提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需审议并提交股东会[15] - 公司为关联人提供担保需审议并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[16] 关联人名单报送 - 公司董事等持股百分之五以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[10] 交易豁免与审议规则 - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东会审议[16] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可开会，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[19] 交易累计计算 - 连续十二个月内与关联人进行同一标的交易按累计计算适用规定[22] - 已披露但未履行股东会审议程序交易或关联交易事项纳入累计计算范围[22] 日常关联交易 - 与关联人首次日常经营关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无金额则提交股东会[23] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，以新金额履行程序并披露[23] - 众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超出部分履行程序并披露[24] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序并披露[24]

董事会秘书任职 - 每届任期三年[9] - 聘任需提前五个交易日报深交所，无异议可聘任[10] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、组织制订制度[5] - 组织协调投资者关系管理[6] - 筹备会议、记录并签字[6] 聘任与解聘 - 聘任同时应聘任证券事务代表[10] - 解聘应具充分理由并报告公告[11] - 特定情形1个月内解聘[13] 辞职与交接 - 可书面提交辞职报告[13] - 聘任需签保密协议[13] - 离任需审查和移交[13] 空缺处理 - 先由董事长代行，再指定人员公告[13][14] - 空缺超3个月，董事长代行并6个月内完成聘任[14] 其他 - 指派人员联系深交所[14] - 制度由董事会制定等，审议通过实施[18][19]

董事与高管辞任 - 董事辞任报告自公司收到日生效，高管自董事会收到日生效[4] - 董事任期届满未改选需继续履职[4] - 董事辞任公司需六十日内完成补选[6] 离职相关规定 - 任期届满未获连任自换届会议决议通过日自动离职[7] - 正式离任或离职五日内办妥移交手续[8] - 离职后六个月内不得转让及新增公司股份[10] - 任期届满前离职每年减持股份不得超25%[10] 义务相关 - 忠实义务在辞职生效或任期届满后三年有效[10] - 高级管理人员离职后遵守竞业禁止义务[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情形下，应在两个月内召开临时股东会[3] 临时股东会召集规则 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[7] 临时提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与披露 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[12] - 股东会通知拟讨论董事选举，应披露候选人详细资料[13] 股权登记与会议时间 - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日且登记日确定后不得变更[16] 会议延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告说明原因[16] 投票规则 - 网络或其他方式投票时间有明确规定[18] - 公司相关方可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] - 特定公司选举董事应采取累积投票制[22] - 董事会、3%以上股份股东有权提名董事候选人[23] - 累积投票制下，选举两名以上独立董事应采用该制度[22] - 累积投票制中，每一股份表决权与应选董事人数相同[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[25] - 未填、错填表决票视为弃权[25] 决议公告 - 股东会决议应公告出席情况等信息[26] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[26] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[28] - 分拆子公司上市等提案有额外通过条件[29] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存不少于10年[30] - 派现等提案通过，公司应在2个月内实施[31] 决议撤销 - 股东可在60日内请求撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[31]

北京雷科防务科技股份有限公司 内部问责制度 北京雷科防务科技股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全激励约束和责任追究机制，保护中小投资者的合法权益，促 进公司董事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律 法规，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《上市规则》 《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定完 善公司内控体系的建设，促进公司实现规范运作和 ...