汉森制药(002412)

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汉森制药(002412) - 2024年度独立董事述职报告(夏劲松)
2025-04-25 12:50
会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[2] - 审计委员会召集人主持召开4次会议,提名委员会委员参加1次会议[2][3] 未来规划 - 2024 - 2026年制订未来三年股东回报规划[7] 决策事项 - 2024年4月25日审议通过《2023年度利润分配预案》[7] - 2024年10月25日通过续聘审计机构议案,11月19日获股东大会通过[7] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内公司未被收购[6] - 报告期内无重大会计变更[8] - 独立董事确认财报及报告真实完整[6]
汉森制药(002412) - 2024年度独立董事述职报告(詹萍)
2025-04-25 12:50
会议情况 - 2024年度召开3次董事会(现场1次、通讯2次)、2次股东大会[3] - 2024年4月25日召开第六届董事会第四次会议[8] - 2024年10月25日第六届董事会第六次会议通过续聘审计机构议案[8] - 2024年11月19日股东大会审议通过续聘审计机构议案[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间累计15天[4] - 制订未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划[8] - 2024年第六届董事会第四次会议审议通过《2023年度利润分配预案》[8]
汉森制药(002412) - 舆情管理制度
2025-04-25 12:50
舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组,董事长任组长,董秘任副组长[5] - 证券投资部是舆情管理日常职能部门[8] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[2] - 一般舆情董秘处置,重大舆情工作组决策[11] 舆情处理机制 - 建立防范、预警和引导机制[14] - 建立健全舆情处理档案并整改问题[12] 责任与制度 - 相关人员有保密义务,违规依规处理[17] - 制度由董事会制定、修订并解释[19] 其他信息 - 公司为湖南汉森制药股份有限公司[20] - 文档日期为2025年4月26日[20]
汉森制药(002412) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-25 12:17
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,中审众环有合伙人216人,注册会计师1304人,723人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决议 - 公司2024年相关会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制,公允反映2024年财务状况等[4] - 中审众环认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[4] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评估中审众环,认为其具备审计专业知识和能力[5] - 审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计初步预审情况[5] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月26日[8]
汉森制药(002412) - 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-25 12:17
人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人高寄胜近3年签6家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师陈峰近3年签1家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人肖明明近3年复核8家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度上市公司审计客户201家,审计收费26115.39万元,同行业上市公司审计客户118家[3][4] 执业情况 - 最近3年公司因执业行为受行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分1次,监督管理措施12次[5] - 近3年43名执业人员受行政处罚6人次,监管措施40人次、自律监管措施2人次和纪律处分4人次[5] 审计相关 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项无不能解决的意见分歧[11] - 2024年年度审计制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[15] 其他 - 购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前未使用[19] - 制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[18]
汉森制药(002412) - 2024年度财务决算报告
2025-04-25 12:17
业绩数据 - 2024年度营业总收入10.04亿元,较上年增长5.12%[3] - 2024年度利润总额2.53亿元,较上年增长11.83%[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.20亿元,较上年增长7.43%[3] 资产与权益 - 2024年末总资产25.47亿元,较年初增长9.02%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益22.03亿元,较年初增长12.24%[3] 主营业务 - 2024年主营业务收入10.04亿元,较上年增长5.21%,天麻醒脑胶囊营收增长38.27%,肠胃宁营收下降66.65%[5][6] 费用情况 - 2024年销售费用4.00亿元,较上年增长1.43%;研发费用3932.23万元,较上年下降11.59%[11] 资金与资产变动 - 2024年末货币资金1.28亿元,较年初增长150.40%[12] - 2024年末交易性金融资产2.44亿元,较年初增长19.74%[12] - 2024年末应收账款2.87亿元,较年初增长10.80%[12] 现金流量 - 经营活动现金净流量1.31亿元,较上年下降18.74%[20] - 投资活动现金净流量 -4219.02万元,较上年增长35.64%[20] - 筹资活动现金净流量 -1317.22万元,较上年增长92.67%[20] 其他变动 - 应收款项融资较年初增加3727.16万元,增长75.30%[13] - 其他应收款较年初增加954.59万元,增长114.46%[13] - 其他综合收益较年初增加2010.87万元,增长194.42%[17]
汉森制药(002412) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-25 12:17
业绩总结 - 2024年营业收入10.04亿元,同比增长5.12%[2][3] - 2024年净利润2.20亿元,同比增长7.43%[2][3] - 2024年末总资产25.47亿元,较上年末增长9.02%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开3次会议,提请召开2次股东大会[4][5] - 2024年审计等委员会召开不同次数会议[6] 未来展望 - 2025年董事会关注新规,调整治理架构[11] - 2025年公司提升规范运作,保障投资者权益[11]
汉森制药(002412) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-25 12:17
会议情况 - 2024年召开3次监事会议[2] - 分别于4月25日、8月12日、10月25日召开[2] 监事会评价 - 公司决策程序合规,内控体系完善[4][5] - 财务管理规范,财务报告真实[6] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责推动发展[13]
汉森制药(002412) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-25 12:17
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制,无重大非财务报告内控缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[5] 缺陷定量标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8][10] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]
汉森制药(002412) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-25 12:17
(一)变更的原因及变更日期 证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-011 湖南汉森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司股东大会审议,不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"准则解释第 18 号"),规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" "关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容,该解释自印发之日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更前公司采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 (三)变更后公 ...