股东大会安排 - 公司2025年10月24日决定提请召开第一次临时股东大会，10月28日发布通知，股权登记日为11月10日[5] - 股东大会于2025年11月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表有表决权股份219,146,189股，占比43.5505％[7] - 网络投票股东代表有表决权股份2,080,740股，占比0.4135％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意221,084,259股，占比99.9355％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意221,028,559股，占比99.9103％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意220,817,259股，占比99.8148％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意220,817,259股，占比99.8148％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意220,762,159股，占比99.7899％[18] - 《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》同意220,767,559股，占比99.7924％[24]

股东情况 - 截至2025年10月31日，公司含信用账户合并股东名册的股东总数为23941户 [2]

公司战略与经营业绩 - 公司始终坚守中成药主业 [2] - 公司以持续稳定的经营业绩回报投资者 [2]

公司基本情况 - 公司成立于1998年1月21日，于2010年5月25日在深交所上市，注册及办公地址为湖南省益阳市 [1] - 公司是国内知名制药企业，专注于中成药研发，核心产品四磨汤口服液市场份额领先 [1] - 主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ，概念板块包括医药电商、中药、幽门螺杆概念等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入7.41亿元，在69家行业企业中排名第47位 [2] - 同期公司净利润为8252.52万元，行业排名第36位 [2] - 行业第一名白云山营收616.06亿元，第二名云南白药营收306.54亿元，行业营收平均数为37.55亿元，中位数为14.62亿元 [2] - 行业净利润第一名云南白药为47.89亿元，第二名白云山为33.98亿元，行业净利润平均数为4.47亿元，中位数为8367.73万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为11.77%，低于去年同期的14.33%，远低于行业平均的32.81% [3] - 2025年三季度公司毛利率为77.04%，高于去年同期的75.13%，且高于行业平均的52.44% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为海南汉森控股（有限合伙），实际控制人为刘令安 [4] - 董事长兼总裁刘正清出生于1964年10月，拥有硕士学位，其薪酬从2023年的167.57万元增加至2024年的170.64万元，增加了3.07万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为2.33万，较上期减少1.20% [5] - 户均持有流通A股数量为2.14万，较上期增加1.21% [5] - 十大流通股东中，金元顺安元启灵活配置混合（004685）为新进股东，持股211.40万股，位居第八大流通股东 [5]

公司经营与股东回报 - 汉森制药表示将持续做好业务经营并增强核心竞争力 [2] - 公司争取以更好的业绩来回报股东 [2] 信息披露 - 对于涉及三湘银行应披露的相关事项 公司承诺将及时履行信息披露义务 [2]

股东信息 - 截至2025年9月30日，公司含信用账户合并股东名册的股东总数为23298户 [1]

风险投资审批 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议通过后披露[6] - 除股基期外超5000万元风险投资，经董事会审议后提交股东会[6] - 股基期投资经董事会审议后提交股东会，需全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意，保荐机构需出具同意意见[6] 资金使用限制 - 风险投资后12个月内，不得用闲置募集资金补流或变更投向为永久补流[7] - 使用闲置募集资金补流期间或变更投向为永久补流后12个月内不得进行风险投资[7] 管理责任与检查 - 董事长为风险投资管理第一责任人，在授权范围内签署相关协议合同[9] - 审计部门年末对风险投资项目全面检查，预计收益损失并报告审计委员会，不达标项目及时报董事会[10] 决策与实施流程 - 风险投资决策需对项目多方面评估，必要时聘请外部机构或专家论证[12] - 风险投资实施有进展或变化，负责人及时报董事长，董事长报董事会[12] 文件提交与制度规定 - 风险投资应在决议后2个工作日向深交所提交决议公告、独董意见等文件[17] - 公司风险投资管理制度由董事会负责解释、修订[23] - 制度与国家日后颁布法规等冲突时按规定执行并修订报董事会审议通过[23] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，2024年4月公布的相关制度同时废止[23]

人员信息申报 - 公司董事和高级管理人员特定时间两个交易日内申报个人身份信息[6] - 买卖本公司股份及其衍生品种两个交易日内申报并公告[8] - 定期报告披露报告期内董事和高管买卖股票情况[9] 人员聘任规定 - 拟再次聘任离任三年内人员需提前五个交易日书面报告深交所[7] 股份锁定规则 - 上市未满一年，董事和高管新增股份100%自动锁定[12] - 上市满一年，年内新增无限售条件股份75%自动锁定[12] 股份转让规则 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[15] - 每年首个交易日按25%算本年度可转让法定额度[16] 离任股份处理 - 申报离任两交易日内所持股份全部锁定，6个月内增持也锁定[17] - 6个月后首个交易日按100%算可出售额度并解锁[17] - 6个月期满，所持无限售条件股份全部解锁[18] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2010年6月办法废止[20] - 本制度由公司董事会负责解释，未尽依相关法规和章程执行[20]

管理办法适用范围 - 包括公司及下设部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 保密义务与信息报送 - 报告披露前及重大事项筹划洽谈期相关人员负有保密义务[3] - 公开披露定期报告前，不得提前向无依据外部单位报送资料，特殊情况需董事长批准并对方出具保密承诺函[3] - 向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息，时间不得早于业绩快报披露时间[4] 信息保密措施 - 向政府等提供未公开重大信息，应发保密提示函并要求对方出具保密承诺函[4] - 对外报送未公开重大信息作内幕信息，书面提示对方保密，提供保密提示函并要求签署承诺函[4] 材料保管与违规处理 - 保密提示函、承诺函等材料由证券投资部统一保管十年[4] - 外部单位或个人违规使用信息致损失，公司有权要求赔偿或追究法律责任[5] 办法生效与废止 - 本办法自董事会审议通过生效，2010年8月公布的办法同时废止[6]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，定期提前五日、临时提前三日通知[11][12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 委员可委托他人表决，需提交授权委托书[14] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] 职责权限 - 定期会议审查上一会计年度及上半年度财务状况和收支活动[11] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 对董事、高级管理人员进行监督，发现违规可采取措施[8] - 委员可进行内部审计，查阅相关资料[25] - 可聘请中介机构，费用公司承担[25] - 监督信息披露职责履行情况[25] 其他 - 决议经签字生效，次日通报董事会，不得擅自修改[19] - 会议记录保存期不少于十年[20] - 有利害关系委员应回避表决[22] - 新议事规则2025年10月28日生效，旧规则废止[28,29]