股东大会召开情况 - 现场会议于2025年8月14日14:30在深圳和而泰一号会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月14日9:15-11:30及13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票时段为2025年8月14日9:15-15:00 [1] 股东参与情况 - 出席股东总数1,672人，代表股份166,012,948股，占公司有表决权股份总数18.0241% [1] - 现场出席股东2人，代表股份138,762,300股，占比15.0655% [1] - 网络投票股东1,670人，代表股份27,250,648股，占比2.9586% [1] - 中小股东参与人数1,671人，代表股份27,250,848股，占比2.9586% [2] 议案表决总体情况 - 议案一同意票157,744,043股，占出席会议有效表决权股份95.0191% [2] - 议案一反对票7,808,360股，弃权票7,646,545股，合计占比4.7021% [2] - 议案二同意票156,846,643股，占比94.4786% [4] - 议案二反对票7,620,145股，占比4.6678% [4] - 议案三同意票156,847,543股，占比94.4791% [4] - 议案三反对票7,622,445股，占比4.6789% [4] - 议案四同意票158,040,643股，占比95.1978% [4] - 议案四反对票7,614,145股，占比4.6682% [4][5] - 议案五同意票158,010,943股，占比95.1965% [5] - 议案五反对票7,756,145股，占比4.6765% [5] 中小股东表决细节 - 议案一中小股东同意票18,981,943股，占中小股东有效表决权69.6563% [2] - 议案一中小股东反对票462,860股，弃权票7,806,045股，合计占比28.6451% [2] - 议案二中小股东同意票18,084,543股，占比66.3632% [4] - 议案二中小股东反对票1,417,160股，弃权票7,749,145股，合计占比28.4363% [4] - 议案三中小股东同意票18,085,443股，占比66.3665% [4] - 议案三中小股东反对票1,397,860股，弃权票7,767,545股，合计占比28.5039% [4] - 议案四中小股东同意票19,278,543股，占比70.7447% [4][5] - 议案四中小股东反对票222,460股，弃权票7,749,845股，合计占比28.4389% [4][5] - 议案五中小股东同意票19,248,843股，占比70.6358% [5] - 议案五中小股东反对票238,360股，弃权票7,763,645股，合计占比28.4896% [5] 法律合规确认 - 北京君合律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] - 律师认定现场出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [5] - 法律意见书全文披露于2025年8月15日巨潮资讯网 [5] 会议文件备案 - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录 [5] - 公告由深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会于2025年8月15日发布 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入54.46亿元，同比增长19.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比增长78.65% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股份变动 - 4名激励对象离职，公司回购注销112,000股未解除限售股票[2] - 公司注册资本由924,806,285元减至924,694,285元[2] - 公司股份总数由924,806,285股减至924,694,285股[2] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内向公司申报债权[3] - 申报地点、时间、联系人及电话等信息[6]

财务表现 - 上半年营业收入54.46亿元 同比增长19.21% [1] - 归属于上市公司股东净利润3.54亿元 较上年同期1.98亿元增长78.65% [1] - 基本每股收益0.3823元 [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计122.87亿元，较期初增长2.64%[6] - 2025年半年度营业总收入为54.46亿元，同比增长19.1%[11] - 2025年半年度净利润为3.77亿元，同比增长113.2%[12] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为3.54亿元，同比增长78.6%[13] - 2025年半年度基本每股收益为0.3823元，同比增长80.8%[13] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为147,249,898.89元，2024年为 - 118,603,160.44元[19] 资产与负债 - 2025年6月30日流动资产合计75.64亿元，较期初增长2.71%[4] - 2025年6月30日非流动资产合计47.23亿元，较期初增长2.54%[5] - 2025年6月30日负债合计65.35亿元，较期初减少0.66%[6] - 2025年6月30日所有者权益合计57.52亿元，较期初增长6.67%[6] 母公司情况 - 2025年6月30日母公司资产总计107.10亿元，较期初增长6.57%[8] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 349,296,051.46元，2024年为 - 161,897,211.53元[22] 财务政策与准则 - 采用人民币为记账本位币，部分境外子公司按经营环境货币记账，编制时折算为人民币[42] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[63][64][65] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[93] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限45年，残值率5%，年折旧率2.11%[140] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[140] - 自行开发专利及专有技术按5 - 10年摊销，土地使用权按剩余使用年限（一般50年）平均摊销，外购软件按5年摊销[155] 职工薪酬与福利 - 短期薪酬是在职工提供服务年度报告期间结束后十二个月内需全部支付的职工薪酬（离职后福利和辞退福利除外）[164] - 离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划主要是参加社会基本养老保险、失业保险等[166] 股份支付 - 公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付[171] 收入确认 - 公司在客户取得控制权时确认商品销售和提供服务收入[182] - 除控股子公司外，国内销售依据客户签收送货单及公司销货单确认收入[194] - 控股子公司相控阵T/R芯片销售满足四项条件时确认收入[195]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计116,421.67[9] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计56,846.86[9] - 2025年半年度占用资金的利息总计152.70[8][9] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计54,872.24[8][9] - 2025年半年期末占用资金余额总计118,548.99[9] 各子公司资金情况 - 深圳数联康健智能科技2025年期初8.96万，半年度0.00万，期末8.96万[3] - 深圳剪水智能科技2025年期初11.33万，半年度0.00万，期末11.33万[3] - 控股股东及附属企业2025年期初20.29万，半年度0.00万，期末20.29万[3] - 深圳和而泰智能科技（其一）2025年期初3.11万，半年度0.00万，期末3.11万[4] - 深圳和而泰智能科技（其二）2025年期初10179.52万，半年度2081.00万，期末12050.00万[4] - 浙江和而泰智能科技（其一）2025年期初37924.80万，半年度0.00万，期末37924.80万[4] - 浙江和而泰智能科技（其二）2025年期初2602.07万，半年度992.57万，期末3594.64万[4] - 浙江和而泰智能科技（其三）2025年期初5222.00万，半年度15450.00万，期末14632.00万[4] - 深圳和而泰智和电子（其一）2025年期初46.03万，半年度0.00万，期末46.02万[4] - 深圳和而泰智和电子（其二）2025年期初1054.81万，半年度0.00万，期末1054.81万[4] - 深圳和而泰智能家居科技2025年期初158.58，半年度316.19，期末316.62[5] - 江门市胜思特电器2025年期初890.42，利息10.85，期末901.27[5] - 和而泰智能控制国际2025年期初7029.00，半年度1000.00，期末7029.00[5] - 深圳和而泰智能照明财务资助2025年期初110.00，期末110.00[5] - 佛山市顺德区和而泰电子2025年期初55.08，半年度9.92，期末65.00[5] - 合肥和而泰智能控制财务资助2025年期初3319.82，半年度6010.00，偿还310.00，期末9019.82[6] - 深圳和而泰汽车电子财务资助2025年期初10061.34，半年度21680.00，偿还13110.00，期末18631.34[6] - 深圳和而泰汽车电子其他往来2025年期初5150.72，半年度970.25，偿还5569.35，期末551.62[6] - 青岛和而泰智能控制财务资助2025年期初3347.35，半年度3389.00，偿还6736.35，期末0.00[6] - 合肥和而泰智能控制其他往来2025年期初0.00，半年度1.97，期末1.97[6] - 深圳和而泰新材料科技2025年期初6272.89，半年度1650.00，利息112.23，期末8035.12[7] - NPES.R.L. 2025年期初9088.94，利息29.62，偿还9118.56，期末0.00[7] - H&T NPEEASTEUR 2025年期初1865.57，半年度181.07，偿还459.93，期末1586.71[8] - 和而泰智能控制（越南）2025年期初3223.68，半年度401.49，期末3625.17[8] - 深圳市锐吉电子科技应收账款2025年期初期末均为83.59[8]

会议信息 - 股东大会于2025年8月14日召开，7月29日董事会决定，7月30日公告通知[5] - 现场会议在深圳航天科技创新研究院大厦召开，网络投票时间为8月14日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东2人，代表138,762,300股，占比15.0655%[9] - 参与网络投票股东1,670人，代表27,250,648股，占比2.9586%[9] - 出席和投票股东及代理人共1,672人，代表166,012,948股，占比18.0241%[10] - 中小投资者1,671人，代表27,250,848股，占比2.9586%[10] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》，同意157,744,043股，占比95.0191%；中小投资者同意18,981,943股，占比69.6563%[15] - 《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》，同意156,846,643股，占比94.4786%；中小投资者同意18,084,543股，占比66.3632%[15] - 《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》，同意156,847,543股，占比94.4791%；中小投资者同意18,085,443股，占比66.3665%[17] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，同意158,040,643股，占比95.1978%；中小投资者同意19,278,543股，占比70.7447%[18] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意158,010,943股，占比95.1799%；中小投资者同意19,248,843股，占比70.6358%[19]

股东情况 - 现场和网络投票股东1672人，代表股份166012948股，占比18.0241％[6] - 现场出席股东及代表2人，代表股份138762300股，占比15.0655%[7] - 网络投票股东1670人，代表股份27250648股，占比2.9586%[7] - 中小股东及代表1671人，代表股份27250848股，占比2.9586%[7] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》同意股数157744043股，占比95.0191％[8] - 《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》同意股数156846643股，占比94.4786％[10] - 《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》同意股数156847543股，占比94.4791％[12] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》同意股数158040643股，占比95.1978％[14] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数158010943股，占比95.1799％[17] 会议情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[19]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为54.46亿元，同比增长19.21%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元，同比增长78.65%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.47亿元，同比增长97.24%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比改善224.15%[22] - 基本每股收益为0.3823元/股，同比增长79.91%[22] - 加权平均净资产收益率为7.28%，同比上升2.90个百分点[22] - 2025年上半年公司毛利率同比提升1.66个百分点[49] - 公司2025年半年度营业总收入为54.46亿元，同比增长19.2%（2024年半年度为45.69亿元）[170] - 公司2025年半年度净利润为3.77亿元，同比增长113.4%（2024年半年度为1.77亿元）[171] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.3823元，同比增长79.9%（2024年半年度为0.2125元）[171] 成本和费用 - 公司2025年半年度营业成本为44.04亿元，占营业总收入的80.9%（2024年半年度为37.71亿元，占比82.5%）[170] - 公司2025年半年度研发费用为3.09亿元，同比增长16.8%（2024年半年度为2.64亿元）[170] - 非经常性损益项目中政府补助为846.34万元[26] - 公司2025年半年度财务费用为-6342.69万元，主要由于利息收入增加（2024年半年度为2530.06万元）[170] - 2025年半年度研发费用为1.45亿元，与上年同期基本持平[173] - 2025年半年度利息费用为2115万元，同比增长49.28%[173] 各条业务线表现 - 控制器业务板块实现营业收入52.45亿元，同比增长16.64%[49] - 家电业务板块实现销售收入35.63亿元，同比增长22.14%，毛利率同比提升0.94%[53] - 电动工具及工业自动化业务板块实现营业收入5.35亿元，同比增长8.32%[55] - 汽车电子业务板块实现营业收入4.15亿元，同比增长5.20%[57] - 智能化产品业务板块实现销售收入6.18亿元，同比增长9.92%，毛利率23.67%[60] - 铖昌科技2025年半年度营业收入2.01亿元，同比增长180.16%[62] - 铖昌科技2025年半年度净利润0.57亿元，同比增长333.23%[62] - 集成电路行业营业收入2.01亿元，同比增长180.16%，毛利率68.04%[67][68] - 微波毫米波模拟相控阵T/R芯片营业收入2.01亿元，同比增长180.16%，毛利率68.04%[67][68] - 公司控股子公司铖昌科技产品毛利率同比提升，推动整体毛利率改善[49] - 控制器业务归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长56.35%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长224.15%，其中控制器业务经营活动现金流量净额同比增长643.79%[51][52] 各地区表现 - 国外营业收入36.08亿元，同比增长22.13%，占总收入66.24%[67] - 公司出口业务占比较高，将持续通过全球化布局等措施规避汇率风险[93] - 公司出口业务中超90%比例主要出口欧洲、东南亚等地区[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司深度布局智能座舱与热管理领域，产品包括触控（HOD）、电控（智能变色玻璃等）、能量管理（压缩机等）[37] - 公司智能化产品涵盖智能家电、智能家居、智能穿戴及健康护理等领域，包括空气净化器、扫地机器人等[38] - 公司构建了覆盖家电、电动工具、汽车电子等多领域的垂直技术矩阵，深耕智能控制器行业25年[42] - 公司拥有PLM、OA、CRM、SRM、SAP五大信息系统，实现全价值链协同[44] - 公司在深圳、杭州、青岛、合肥、越南、罗马尼亚等地设有生产制造基地[46] - 公司全球九大制造基地共享智能制造、品质管控、交付管理经验[47] - 公司通过远期外汇交易业务降低汇率波动风险，未出现重大风险[85] - 公司衍生品投资资金来源均为自有资金[85] - 公司主要原材料价格波动对净利润影响可控，具备成本管理能力[92] 其他重要内容 - 公司2025年上半年报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[15] - 公司股票简称为和而泰，股票代码为002402，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人刘建伟，董事会秘书罗珊珊，证券事务代表艾雯[17][18] - 公司注册地址和办公地址为深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼[18] - 公司联系电话0755-26727721，传真0755-26727137，电子信箱het@szhittech.com[18] - 公司主要客户包括比亚迪、蔚来、沃尔沃等汽车厂商[14] - 公司业务涉及电动工具领域，主要客户包括TTI、HILTI、东成等[14] - 公司子公司铖昌科技从事T/R芯片业务[14] - 公司使用ERP、PLM、CRM等信息化管理系统[14] - 汽车电子业务通过ASPICE CL3、CMMI CL3等多项国际权威认证[36]

财务表现 - 2025年上半年营业收入54.46亿元，同比增长19.21% [1] - 净利润3.54亿元，同比增长78.65% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]