证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-012 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份暨 签署意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 25 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《合作意向协议》，洛阳利尔拟向国联 证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"） 146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发 行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易的交易对方为国联证券，基本情况如下： | 公司名称 | 国联证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320200135914870B | | | ...

股本情况 - 公司首次公开发行前股本总额为10125万股，发行后总股本变更为13500万股[3] - 2011年两次转增股本后公司股本变更为54000万股[4] - 2013年发行股份购买资产后公司股本变更为59927.9717万元[4] - 2015年转增股本后公司总股本变更为1198559434股[5] - 2017年回购注销股份后公司总股本变更为1190490839股[5] 限售股解除 - 本次解除限售股份数量为17386044股，占公司股份总额的1.4604%[2][9] - 赵继增自公司股票上市36个月后，每年解除锁定股份数为本人所持公司股份的9%[2][7] - 牛俊高等12人自公司股票上市24个月后，每年解除锁定股份数为本人所持公司股份的6%[2][7] - 毛晓刚等5人自公司股票上市60个月后，每年可转让其持有部分股份的6%[2][8] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年4月30日[2][9] - 股东周磊等多人于2023年6月30日进行第十二次或第十三次限售股解除限售[11][12][13][14][15][16] - 股东毛晓刚等多人于2023年6月30日进行第十次限售股解除限售[15] - 股东赵世杰等多人于2023年6月30日进行第十二次限售股解除限售[15] 股份占比 - 本次限售股份上市流通前，限售流通股股数为292,511,169，占比24.57%[17] - 本次限售股份上市流通后，限售流通股股数为275,125,125，占比23.11%[17] - 本次限售股份上市流通前，无限售流通股股数为897,979,670，占比75.43%[17] - 本次限售股份上市流通后，无限售流通股股数为915,365,714，占比76.89%[17] - 公司总股本为1,190,490,839，占比100.00%[17] 其他 - 公司董事会将督促股东遵守承诺，违反承诺将要求其履行违约责任[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-009 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 2024 年 3 月 27 日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日在 公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年3月21日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工 持股计划存续期的议案》 关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-010 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月26日召 开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续 期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础 上延长一年，至2025年5月27日止。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议 ...

股份解除质押 - 2024年3月11日公司接控股股东赵继增部分股份解除质押通知[1] - 赵继增本次解除质押7050万股，占其所持24.55%，占总股本5.92%[1] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持公司股份无质押情况[4]

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-004 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。本次会议由公司监事会主席李 洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式送达 全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨 论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》 公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（以下简称"联创锂能"）、陈 志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料技术服务有限公 司共同签署《关于洛阳联创锂能科技有限公司之增资协议》，本次交易的具体方 案如下：公司以人民币 150,000,000 元认购联创锂能新增注册资本人民币 2,074,904 元，赵继增以人民币 75,000,000 元认购联创锂能新增注册资本人民 币 1,037,452 元。本次增资完成后，公司 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-005 北京利尔高温材料股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联 交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（以下简称"联创锂能"、"目 标公司"）、陈志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料 技术服务有限公司共同签署《关于洛阳联创锂能科技有限公司之增资协议》，本 次交易的具体方案如下：公司以人民币 150,000,000 元认购联创锂能新增注册资 本人民币 2,074,904 元，赵继增以人民币 75,000,000 元认购联创锂能新增注册 资本人民币 1,037,452 元。本次增资完成后，公司和赵继增将分别持有联创锂能 10%、5%的股权。 赵继增系公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关 ...

北京利尔高温材料股份有限公司监事会 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京利尔 高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特 定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司调整后的本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东赵继增先生，公司 与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及其补充协议、补充协议（二）、补 充协议（三）、补充协议（四），因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 股份认购协议及其补充协议、补充协议（二）、补充协议（三）、补充协议（四） 的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。本次向特定对象发行股票的定价符合《公司法》、《证券 法》、《管 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-006 北京利尔高温材料股份有限公司 关于新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额暨调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票已于 2023 年 4 月 20 日通过深圳证券交易所上市审核 中心审核，并于 2023 年 5月 23 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复（证 监许可〔2023〕1153 号）。 2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于 新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。鉴于公司拟出资 150,000,000 元认购洛阳联创锂能科技有限公司新增注册资本 2,074,9 ...

投资与财务 - 2023年3月以2260万元投资洛阳大生新能源4%股权[2] - 2024年1月以15000万元投资洛阳联创锂能10%股权[3] 股票发行 - 发行数量不低于183823530股且不超过189301470股[9] - 发行价格最终确定为2.72元/股[9] - 乙方认购金额不低于50000万元且不超过51490万元[10] 协议与会议 - 2024年1月29日签署《股份认购协议之补充协议（四）》[4] - 2024年1月29日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[13] - 发行对象为控股股东赵继增，构成关联交易[14]