股东大会信息 - 2024年7月22日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月17日[3] 审议议案 - 审议增加经营范围、修订《公司章程》等议案[4] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选7人[4][23] - 第六届董事会独立董事应选4人[4][23] - 第六届监事会监事应选2人[7][24] 投票规则 - 议案2需三分之二以上表决权通过[7] - 议案3 - 5累积投票表决[8] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段可投票[18] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00可投票[19] 其他 - 登记时间为2024年7月18日8:30 - 17:00[10] - 普通股投票代码为"362392"，简称为"利尔投票"[15] - 授权委托书可全权委托他人参会表决[22]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张国栋 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-033 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 同意提名周胜强先生、赵现华先生二人为公司第六届监事会监事候选人。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决， 上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公 司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之 日起计算。 《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议由公司监事会主席 李洛州先生召集和主持。召开本 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁林 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年六月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 党组织 | 3 | | 第三章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第四章 股 份 | 4 | | 第五章 股东和股东大会 | 7 | | 第六章 董事会 | 21 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 监事会 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 上市特别规定 | 39 | | 第十三章 修改章程 | 40 | | 第十四章 附 则 | 40 | 北京利尔高温材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由北京天图兴业创业投资有限 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 张国栋 为北京 利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-036 北京利尔高温材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 附件：第六届监事会监事候选人简历 北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 第六届监事会监事候选人简历 周胜强先生，中国国籍，无永久境外居留权；1985 年出生，本科学历， 高级工程师。2007 年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任技术部技 术员、质量部副部长、质量部部长职务，现任北京利尔高温材料股份有限公 司总裁助理职务、总裁办公室主任职务，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有 限公司监事、青海利尔镁材料有限公司执行董事兼总经理。 周胜强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事候 选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋飞 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事 会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

经营范围 - 公司拟增加会议及展览等四项服务经营范围[1] 公司章程 - 修订后董事会由11名董事组成，含4名独立董事[2] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举[2] 后续安排 - 增加经营范围和修改章程提请2024年第二次临时股东大会审议[3] - 授权董事会办理工商变更登记等事宜[3]

独立董事提名 - 梁永和被提名为北京利尔第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][22] - 无相关限制情形、刑事处罚等不良记录[26][29][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间合规[35][36]