公司结构与治理 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 2023年召开二次股东大会、三次董事会和三次监事会会议[7] - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事，一名职工代表监事[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，独立董事任召集人[9] - 审计部有三名专职人员[9] - 公司拥有8家全资子公司和1家控股子公司[9] - 2023年修订《公司章程》等多项制度提升治理水平[9] 内部控制体系 - 建立涵盖多方面的内部控制制度体系[9] - 建立人力资源完备管理体系[10] - 建立决策程序和议事规则，控制风险[11] - 在交易授权等方面实施有效控制程序[11] - 建立严格货币资金授权批准程序，分离不相容岗位[14] - 明确采购业务各环节权责及制约措施，稳定原材料价格[14] - 明确销售人员目标等，监控货款回收[15] - 建立成本费用控制系统和预算体系[16] - 推行HSE管理模式，建立自动化安全生产监控[16] 产品与资金管理 - 产品出厂合格率保持百分之百[17] - 严格管理募集资金，按规定使用并接受审计[18] - 重大投资遵循原则，未进行高风险投资事项[18] - 截止2023年12月31日，无对外担保事项[19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价：利润表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[22] - 财务报告内控缺陷评价：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[23] - 非财务报告内控缺陷评价：直接财产损失小于归母净资产0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[27] 评价结果 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29][30] - 截至2023年12月31日，内部控制制度完整合理、执行有效，无重大缺陷[31] 其他规定 - 对外担保需取得出席董事会会议2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意，或经股东大会批准[19] - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[22] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[32]

资金募集与使用 - 2019年2月27日公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为9.138亿元，净额为8.9275262亿元[1] - 2023年4月10日公司同意使用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理[4][14] - 2023年将节余3167.264463万元募集资金永久补充流动资金[16][29] - 募集资金总额91380万元，2023年投入2898.19万元，累计投入65646.98万元[28] - 2019年以募集资金置换预先投入自筹资金12324.179774万元及发行费用自筹资金980万元[29] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，活期存款余额为548.87万元[2] - 截至2023年12月31日，未到期对公结构性存款2.55亿元，收益率1.30%-2.90%，2024年1月11日到期[4] 项目变更情况 - 2021年“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点和主体变更[7] - 2021年“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更，金额占比9.23%[8] - 累计变更用途的募集资金总额为8430万元，比例为9.23%[28] 项目投资进度与效益 - 年产6000吨麦草畏原药项目进度96.82%，2023年效益-1009万元[28] - 年产1000吨联苯菊酯原药项目进度101.74%[28] - 年产1600吨丁醚脲原药项目进度99.14%，2023年效益1571.56万元[28] - 年产5000吨盐酸羟胺项目进度100.41%，2023年效益-426.43万元[28] - 年产3500吨草铵膦原药项目进度12.28%[28] - 年产500吨异噁草松原药项目进度100.47%，2023年效益30.40万元[28] 监管协议签订 - 2019年3月27日公司与多家银行签订《募集资金四方监管协议》[5][6][7] - 2022年1月10日公司与部分银行就变更项目签订《募集资金四方监管协议》[8][9]

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入为361,447.77万元[5] - 2023年末公司资产总计80.50亿元，较上年末增长7.71%[17] - 2023年末负债合计34.70亿元，较上年末增长22.88%[20] - 2023年末所有者权益合计45.81亿元，较上年末下降1.47%[20] - 本期营业总收入为36.14亿元，同比下降14.82%[29] - 本期净利润为7289.29万元，同比下降72.43%[29] - 公司本期基本每股收益为0.1126元/股，同比下降72.02%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 9228.01万元，上期为8.45亿元[35] 资产情况 - 截止2023年12月31日，固定资产净值336,780.51万元，在建工程账面价值为100,941.69万元[6] - 固定资产和在建工程合计占合并总资产的54.37%[6] - 固定资产和在建工程两者合计金额较上期增加55,993.90万元[6] - 2023年末流动资产合计31.93亿元，较上年末下降1.51%[17] - 2023年末非流动资产合计48.58亿元，较上年末增长14.89%[17] - 2023年末货币资金为4.02亿元，较上年末下降9.95%[17] - 2023年末交易性金融资产为2.74亿元，较上年末下降54.64%[17] - 2023年末存货为16.29亿元，较上年末增长14.30%[17] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计将收入的真实性和截止性认定为关键审计事项[5] - 审计将固定资产及在建工程的计价认定为关键审计事项[6] 子公司与合并 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有9家子公司[56] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[63] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[63] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[76] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[79] - 存货发出时按加权平均法计价[95] - 固定资产折旧采用年限平均法[116] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产并次月计提折旧[118] - 无形资产取得时按成本初始计量[124] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[130][131] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[149] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，满足条件且能收到时确认[160][161] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[198] - 城市维护建设税税率为7%、5%[198] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[198] - 江苏长青农化股份有限公司所得税税率为15%[199] - 江苏长青生物科技有限公司所得税税率为25%[199] - 江苏长青农化贸易有限公司所得税税率为25%[199]

募集资金情况 - 2019年2月27日公司公开发行913.8万张可转换公司债券，募集资金总额9.138亿元，净额8.9275262亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额548.87万元[10] - 截至2023年12月31日，购买对公结构性存款未到期余额2.55亿元，预期年化收益率1.30%-2.90%，到期日2024年1月11日[11] - 2023年4月同意继续使用最高不超3.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限一年[12] - 2023年4月将节余的募集资金3167.264463万元永久补充流动资金[18] - 募集资金总额为91380万元，本年度投入2898.19万元，累计投入65646.98万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为8430万元，占比9.23%[36] 项目变更情况 - 2021年变更“年产3500吨草铵膦原药项目”实施地点和主体[6] - 2021年将“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产1000吨联苯菊酯原药项目”，变更募集资金金额占比9.23%[7] 项目投入与效益情况 - 年产6000吨麦草畏原药项目累计投入35713.28万元，投资进度96.82%，本年度效益 -1009万元[36] - 年产1000吨联苯菊酯原药项目累计投入8576.52万元，投资进度101.74%[36] - 年产1600吨丁醚脲原药项目累计投入7649.80万元，投资进度99.14%，本年度效益1571.56万元[36] - 年产5000吨盐酸羟胺项目累计投入6897.29万元，投资进度100.41%，本年度效益 -426.43万元[36] - 年产3500吨草铵膦原药项目本年度投入2179万元，累计投入3454.30万元，投资进度12.28%[36] - 年产500吨异噁草松原药项目累计投入3355.79万元，投资进度100.47%，本年度效益30.40万元[36] 其他情况 - 2019年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123241797.74元及已支付发行费用自筹资金9800000元[37] - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[14] - 2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[15] - 2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和超募资金使用情况[16][20]

募集资金情况 - 2019年2月27日公开发行913.8万张可转换公司债券，募集资金总额9.138亿元，净额8.9275262亿元[9] - 2023年度募集资金总额为9.138亿元，本年度投入2898.19万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为8430万元，占比9.23%[36] 资金管理与账户余额 - 截至2023年12月31日，活期账户余额548.87万元[10] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品金额2.55亿元，到期日2024年1月11日，预期年化收益率1.30%-2.90%[12] - 2023年4月10日同意继续使用最高额度不超过3.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12][22] - 2023年4月将节余的3167.264463万元募集资金永久补充流动资金[24][37] 项目投资进度与效益 - 年产6000吨麦草畏原药项目截至期末投资进度96.82%，本年度效益 - 1009万元[36] - 年产1000吨联苯菊酯原药项目截至期末投资进度101.74%[36] - 年产1600吨丁醚脲原药项目截至期末投资进度99.14%，本年度效益1571.56万元[36] - 年产5000吨盐酸羟胺项目截至期末投资进度100.41%，本年度效益 - 426.43万元[36] - 年产3500吨草铵膦原药项目截至期末投资进度12.28%[36] 项目相关变更 - 2019年3月7日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123241797.74元及已支付发行费用自筹资金9800000元[37] - 2019年3月27日与多家银行签订《募集资金四方监管协议》，明确专户用途[13][14][15] - 2021年11月19日同意将3500吨草铵膦原药项目实施地点变更[15][37] - 2023年4月10日同意将2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项[37] 市场影响 - 2023年以来草铵膦市场价格低迷，3500吨草铵膦原药项目投资进度未达预期[37] - 年产6000吨麦草畏原药等4个项目实际效益未达承诺效益[37]

2023年履职情况 - 应出席董事会3次，现场2次、通讯1次，无委托和缺席[3] - 应出席股东大会2次，通讯参加，无现场、委托和缺席[3] - 多次对董事会会议事项发表独立意见[5] - 主持薪酬与考核委员会日常工作[8] - 参与财务报告审计和年报编制[9] 2024年展望 - 继续按规定履行职责[12]

募集资金 - 2019年2月27日发行913.8万张可转债，募资9.138亿元，净额8.9275262亿元[1] - 募投6项目，总投资9.138亿元[4][5] - 截至2024年3月31日，未使用募集资金余额2.597105亿元[6] 项目变更 - 2021年变更年产3500吨草铵膦原药项目实施地点和主体[5] - 2021年变更年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目，变更资金占比9.23%[6] 资金管理 - 长青湖北继续用不超2.6亿闲置募资现金管理，买不超12个月保本理财[7][8] - 2024年4月16日董事会和监事会通过继续使用闲置募资现金管理议案[16] - 保荐机构对继续使用部分闲置募资现金管理无异议[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估龚新海、李钟华、骆广生独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月16日[2]

会议与报告 - 第八届监事会第十次会议于2024年4月16日召开[1] - 《2023年度监事会工作报告》等报告于2024年4月18日刊登在巨潮资讯网等平台[2][5][12][15][17][20][22][26] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交公司2023年年度股东大会审议[4][7][11][14][24][28] 财务与审计 - 监事会认为公司2023年度财务决算报告真实可靠，财务结构合理，财务状况良好[8] - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[9] - 同意继续聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[22] 资金使用与规划 - 长青湖北继续使用不超26,000万元闲置募集资金买保本型理财产品[21] - 《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》保持利润分配政策稳定[25]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月8日14:00，网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议审议事项 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等8项议案[7] - 议案6、7、8涉及中小投资者利益，单独计票[8] 现场会议登记 - 登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省扬州市江都区文昌东路1006号公司证券部[10] 投票信息 - 交易系统投票代码为362391，投票简称为长青投票[14] - 交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[18] 委托代理 - 可委托代理出席股东大会，授权委托书有效期至会议结束[22] - 若股东不作具体指示，需选择代理人能否按自己意思表决[24]