财务数据 - 2023年末总资产1,063,853.74万元，总负债243,623.93万元，归母权益802,209.47万元[2] - 2023年度营收286,632.40万元，营业利润19,021.68万元，归母净利润15,346.66万元[2] - 2023年流动资产630,488.56万元，较2022年增长14.90%；总资产增7.96%[4] - 2023年流动负债229,185.39万元，较2022年增长57.25%；总负债增35.66%[4] - 2023年归母股东权益较2022年增长1.77%，资产负债率22.90%，增4.68%[4] 业绩变动 - 2023年营收较上年减25.70%，营业利润减46.80%，归母净利润减49.96%[7] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额38,832.88万元，同比降18.01%[9] - 2023年投资活动现金流净额 -13,320.51万元，同比增79.87%[9] - 2023年筹资活动现金流净额2,730.90万元，同比增146.06%[11] - 2023年现金及等价物净增加额28,318.01万元，同比增215.62%[10]

资金使用 - 公司可使用最高2.8亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动，期限12个月[1] - 公司用1.5亿元闲置募集资金买招行结构性存款，占净资产1.86%[2] 产品情况 - 两款产品各投7500万，预期年化收益率1.65%或2.62%[3] - 看涨产品3月20日起息，6月20日到期；看跌3月21日起息，6月21日到期[3] 过往收益 - 2023年多次买结构性存款，到期收益71.05万、71.84万等[7]

限售股票情况 - 本次解除限售涉及251名激励对象，可解除限售股票数量为2,626,158股，占总股本0.2635%[3] - 2022年1月11日，按每股12.80元向271名对象授予868.2056万股限制性股票[6] - 2023年12月8日，完成522,000股限制性股票注销手续[7] - 第一个解除限售期可解除限售数量为授予限制性股票数量的33%[9] - 激励计划授予的限制性股票上市日期为2022年2月28日[9] - 本次限售股份可上市流通日为2024年3月20日[3] - 2023年对12位激励对象共52.2万股已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销[13] - 2024年拟对8位激励对象共20.2万股已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，尚需股东大会审议[14] - 本次解除限售后，有限售条件流通股从820.0056万股减至557.3898万股，占比从0.82%降至0.56%；无限售条件流通股从9.88262944亿股增至9.90889102亿股，占比从99.18%增至99.44%[20] 业绩情况 - 2022年扣除募集资金后扣非加权平均净资产收益率为3.92%，扣非归母净利润实际为2.6993亿元，△EVA为5001万元[11] - 以2020年业绩为基数，2022年净利润复合增长率不低于9.5%，扣非归母净利润应不低于2.4408亿元[11] - 净利润复合增长率指标下，同行业平均业绩水平为15.15%，对标企业75分位值为6.1%[11] 激励对象情况 - 271名激励对象中，12名因辞职或调动被回购注销股份，剩余259名中251名考核合格满足解除限售条件，8名拟被回购注销股份[11] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，激励计划第一个解锁期解锁已履行必要授权和批准[24] - 《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已成就[24] - 激励计划第一个解锁期可解锁的相关激励对象资格合法、有效[24] - 可解锁的限制性股票数量符合《激励计划》的相关规定[24] - 截至报告出具日，公司满足激励计划规定的第一个解除限售期对应的限制性股票解除限售条件[25] - 公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定[25] 后续安排 - 后续需按照激励计划的相关规定，办理解除限售事宜[26]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-017 航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月15日（星期五）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年3月15日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公 司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 参 ...

中国·北京 航天彩虹·2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受航天彩虹无人机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《航天彩 虹无人机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、 ...

业绩总结 - 航天彩虹发布2023年度业绩预告，归母净利润1.43亿元~1.86亿元，同比下降39.3%~53.4%[1] - 无人机国内业务、新材料业务收入下降导致利润同比下滑[1] - 预计公司2024、2025年的归母净利润分别为3.62、4.45亿元，同比增长103%、23%，给予“增持”评级[5] 用户数据 - 看好无人机国际业务持续放量，海外新签订单处于较高水平，2023年收入有所增长[2] 未来展望 - 公司2024年向关联方中国航天科技集团有限公司内部成员单位销售商品及提供服务预计额为31亿元，较2023年预计额下降20%[4] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - A股市场以沪深300指数为基准，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[11] - 可转债市场以中信标普可转债指数为基准，推荐预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[11] - 美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准，可转债评级为中性，预期可转债相对同期基准指数涨幅在-5%与5%之间[11]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-016 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位 股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—1 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-008 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请开展套 期保值业务防范汇率波动风险的议案》。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩 的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行 性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-012 航天彩虹无人机股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）相关规定，鉴于公司实施 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 8 位激励对象因辞职或工作调动原因不再具备激励资格，公司决定以自 有资金回购注销其已授予但尚未解除限售的 202,000 股限制性股票。本次 回购注销事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（ ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 章 答 P 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 嘉源(2024)-05-052 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《航天彩虹无人机股份有限公 司2021年限制性股票激励计划(草案) ...