会议与议案 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会5次[4] - 2024年审计委员会召集人组织召开7次会议，审议10项议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会成员参加1次会议，审议通过2项议案[7] - 报告期内召开独立董事专门会议三次，审议通过8项议案[8] 交易与资金 - 2023、2024年度日常关联交易正常、合理预估，定价公允[8][10] - 2023、2024年半年度募集资金存放与使用合规[11][15] - 调整部分募投项目实施内容和计划进度，不改变投资总额[16][17] - 2024年向航天科技财务有限责任公司申请授信额度，为子公司担保，风险可控[14][15][28] 风险与评估 - 航天科技财务有限责任公司风险水平低、可控，无重大缺陷[13] - 2024年3月28日审议其风险评估报告，风险较低可控[26][27] 股票回购 - 2024年度限制性股票回购注销涉及259人，回购注销2,853,318股，占0.2863%[36] - 因激励对象离职、业绩考核未达成等原因回购注销限制性股票[34][35] - 除股权激励回购事项外，未发生其他回购股份事项[37] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率要求不低于3.70%，净利润复合增长率不低于10%[34] 报告与审议 - 编制并披露《2032年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[29] - 2024年3月28日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[30] - 2024年4月26日审议通过《关于确认2023年度董事薪酬的议案》[32] 其他 - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构，致同已服务5年[31] - 2024年独立董事现场工作15天，赴北京和台州调研[22]