内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入内控评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 纳入范围情况 - 纳入内部控制评价范围的单位有6家[6][7] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、资金活动等系列制度[10][14] - 严格执行募集资金相关制度[16] - 明确采购、资产管理等业务相关制度[17][18] - 制定子公司管控、关联交易等制度[20][21] - 实施全面预算管理并规范程序[25] - 制定内部监督相关制度[30] 审计与披露 - 外部审计机构对年度财务报表出具标准无保留意见[26] - 报告期内共计披露82份公告[28] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[35][38] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[40][41] - 报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项[42]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户10家[2] 公司审计相关 - 2024年10月25日审计委员会通过聘天健议案并提交董事会[8] - 2024年10月25日公司会议审议通过聘天健议案，11月12日股东大会通过[2] - 致同连续5年为公司提供审计服务，对2023财报出标准无保留意见[2] - 天健认为公司2024财报按准则编制，内控有效，出标准无保留意见[6] - 董事会审计委员会认为天健2024审计勤勉尽职，按时完成年报审计[8][10]

公司概况 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[2] - 航天科技集团等多家单位出资，各有占比[2][3] - 经营范围包括15项业务[4] 内部控制 - 建立以风险控制为核心的内部控制体系，含五个方面[5] - 明确董事会、监事会、经营层在内控中的职责[6] - 建立全面风险管理组织架构[7] - 加强党委对内控工作的领导，落实文件精神[9] - 制定并推动《内部控制体系建设与监督工作实施方案》实施[10] - 推进内控缺陷整改，结合业务发展和深化改革[13] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额17229290.94万元，净资产1339725.83万元，营业收入371341.23万元，净利润85312.74万元[14] - 截至2024年10月末，1年期LPR、5年期LPR分别降至3.1%、3.6%，较上年末分别下降35BP、60BP[16] - 2024年末资本充足率为15.55%，2023年末为16.04%[19] - 2024年末流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[19] - 2024年末贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[19] - 2024年末集团外负债比例为0.00%，2023年末为0.00%[19] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[19] - 2024年末投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[19] 风险管控成果 - 2024年经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法、违规事件[22] - 2024年未发生洗钱风险事件[23] - 2024年除历史遗留问题外，未新发生相关案件风险事件[24] - 2024年未发生表外业务风险[24] 关联业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司存款余额为133179.98万元[25] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为20879.12万元[25] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司开具银行承兑汇票0万元[25] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司开立商业承兑汇票62180.61万元[25] - 截至2024年12月31日，公司共计使用航天财务公司授信20879.12万元[25] - 航天财务公司未对公司提供担保[25] - 公司与航天财务公司之间关联金融业务风险可控[27]

股东会信息 - 2025年4月22日召开2024年度股东会，现场14:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] - 现场会议地点为北京浦金凯航国际大酒店一层会议室[4] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[6] 投票信息 - 网络投票代码“362389”，简称“航天投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15至15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 会议联系人杜志喜，电话010 - 88536133[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 09元 同比下降43 75% 2023年为0 16元 2022年为0 31元 [1] - 每股净资产8 09元 同比微增0 5% 2023年为8 05元 2022年为7 91元 [1] - 每股公积金5 71元 同比下降0 7% 2023年为5 75元 2022年为5 74元 [1] - 每股未分配利润1 31元 同比增长2 34% 2023年为1 28元 2022年为1 21元 [1] - 营业收入25 67亿元 同比下降10 43% 2023年为28 66亿元 2022年为38 58亿元 [1] - 净利润0 88亿元 同比下降42 48% 2023年为1 53亿元 2022年为3 07亿元 [1] - 净资产收益率1 10% 同比下降43 3个百分点 2023年为1 94% 2022年为3 94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4 74亿股 占流通股47 8% 较上期减少1248 24万股 [1] - 中国航天空气动力技术研究院持股2 06亿股 占比20 84% 持股未变动 [2] - 台州市金投航天有限公司持股1 49亿股 占比15 08% 持股未变动 [2] - 冯江平持股2838 25万股 占比2 86% 较上期增持1162 92万股 [2] - 王琴英新进前十大股东 持股1663 92万股 占比1 68% [2] - 罗培栋持股1286 05万股 占比1 30% 较上期减持20万股 [2] - 国家军民融合产业投资基金持股1163 70万股 占比1 17% 较上期减持227 77万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股691 52万股 占比0 70% 较上期减持439 50万股 [2] - 邵奕兴持股679 03万股 占比0 69% 较上期减持2587 33万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 上期持股800 48万股 占比0 81% [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 6元含税 [3]

业绩数据 - 2024年度营业收入256,692.64万元，净利润8,817.63万元，分别较上年降10.45%、42.54%[7] - 2024年度日常关联交易预计362,500万元，实际发生194,312.98万元，占比53.60%[10] - 2024年向关联人采购29,665.04万元，销售163,111.98万元，其他关联交易1,535.96万元[10] 利润分配 - 公司以987,596,601股为基数，每10股派现金股利0.60元，合计59,255,796.06元[8] 未来展望 - 2025年拟与航天科技集团内部单位交易预计402,500万元[11] - 2025年预计每日最高存款限额20亿元，贷款额度1.3亿元，授信额度5.3亿元[10][12] 其他策略 - 拟回购注销248名激励对象2,680,580股限制性股票[17] 会议情况 - 2024年度多项议案以3票同意通过审议[3][4][7] - 第六届监事会第二十三次会议2025年3月27日召开[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入256,692.64万元，净利润8,817.63万元，分别较上年减少10.45%、42.54%[6][7] - 2024年度计提商誉减值准备62,167,571.83元，计提后商誉账面价值为426,086,160.61元[18] 分红与交易 - 以987,596,601股为基数，每10股派现金股利0.60元，合计59,255,796.06元[8] - 2024年度日常关联交易实际发生194,312.98万元，占预计额度53.60%[10][11] - 2025年度拟与航天科技集团内部成员单位交易预计402,500万元[11] - 2024年度向关联人采购29,665.04万元，销售163,111.98万元，其他关联交易1,535.96万元[11] 金融业务 - 增加向外部银行综合授信额度至5.3亿元，贷款峰值不超3.5亿元，期限至2026年3月26日[15] - 2024年与航天财务每日最高存款限额13.31亿元，贷款额度2.08亿元，授信额度1.2亿元[11] - 2025年与航天财务预计每日最高存款限额20亿元，贷款额度1.3亿元，授信额度5.3亿元[11] 公司决议 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，执行新准则无重大影响[19] - 向股东会提交《关于确认2024年度董事薪酬的议案》[21] - 审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》[23] - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期相关议案》，回购248名对象2,680,580股，资金33,828,231.23元[24] - 审议通过《关于制定公司市值管理规定的议案》[25] - 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，定于2025年4月22日召开[25]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润88,176,251.42元，母公司净利润62,955,521.87元[1] - 2024年度可供分配利润855,725,692.71元[1] - 最近三个会计年度年均净利润182,770,034.41元[4] 利润分配 - 以987,596,601股为基数，每10股派现0.60元，合计59,255,796.06元[2][3] - 2024年现金分红59,255,796.06元，近三年累计178,141,106.34元[4] - 近三年累计现金分红占年均净利润97.47%[5]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-016 航天彩虹无人机股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 2,680,580 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6197432 元/股。 3.本次拟用于回购的资金为 33,828,231.23 元，回购资金为公司自有资 金。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴 于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公 司决定以自有资金回购注销 248 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但未获准解除限售的 2,680,580 股限制性股票。本次回购注销事项需提 ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—5 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 6—11 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕1392 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的航天彩虹管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天彩虹年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 ...