航天彩虹无人机股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005908号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 11 - 11 - 11 - | . | | | --- | --- | --- | | A | X 1 | ਨ 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | Grant Thornton 致同 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、25及附注五、42。 1、事项描述 我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称航天彩虹)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 ...

股票简称：航天彩虹 股票代码：002389 2023 环境、社会与公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 关于本报告 本报告是航天彩虹无人机股份有限公司（简称"航天彩虹"，"公司"或"我们"）发布的第 2 份环境、 社会与公司治理（ESG）报告（2021 年为社会责任报告）。本报告阐述公司 2023 年度 ESG 方面的表现 并展望未来公司 ESG 发展目标。 公司及其董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告范围及边界 报告范围：本报告以航天彩虹无人机股份有限公司为主体，部分内容涵盖其下属分、子公司。 时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 数据说明 报告中数据和案例来自公司实际运行的原始记录或财务报告。除另做说明外，报告中的财务数据均以人民币 为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度报告为准。 部分数据由于统计和口径的原因，可能存在不完善之处，公司将不断完善指标统计系统，提供更加全面的信息。 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-026 航天彩虹无人机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天彩虹无 人机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制原则 合法性原则：内部控制应当符合国家法律、法规的有关规定； 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏， ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-025 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增 强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器 科研项目86.00万元。 （3）募集资金直接投入金额13,016.36万元，共5个项目，包括CH- 4增强型无人机科研项目投入4,824.35万元、无人倾转旋翼机系统研制 项目投入947.92万元、隐身无人机系统研制项目投入6,469.98万元、低 成本机载武器科研项目投715. ...

审计安排 - 致同会计师事务所负责公司2023年度审计工作[1] - 2023年11月进行前期预审，2024年1月1日正式进场[2] 审计情况 - 完成所有审计程序并取得充分适当审计证据[2] 独立性 - 审计人员未获约定外利益，与公司无投资及关联关系[3] 审计结果 - 致同出具标准无保留的财务及内控审计报告[3]

关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） i 目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 下分解读法法) 出多题语言方少回 十京 朝阳区建国门外十年 22. 5 5 层 邮编 10000 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004441号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天 彩虹)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-023 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议决议，定于2024年4月23日召开公司2023年度股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-022 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长 胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2023 年年度报 告>及其摘要》。 在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案 须提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （http://www.c ...

航天彩虹无人机股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载信 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 致同审字(2024)第 110A005913 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天彩虹)2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天彩虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Gran ...